內部管理制度（精選20篇）

　　在不斷進步的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的內部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內部管理制度 1

　　1、確定公司安全標準化系統內部評價制度組織機構及人員，其人員配備具體應滿足下列要求:

　　①熟悉相關的安全、健康法律法規、標準與其他要求;

　　②接受過安全標準化規范評價技術培訓獲得證書;

　　③具備操作內部評價過程和能力;

　　④具備與評審對象相關的技術知識和能力;

　　⑤具備辨識危險源和風險評價的能力;

　　⑥具備標準化系統評價所需的語言表達、溝通及管理的判斷能力。

　　2、制定公司安全標準化系統內部評價計劃或方案，確立年度評價頻率，即1次/1年;

　　3、評審辦法須采取盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員，通過記錄回顧、現場檢查情況等;

　　4、內部評價須包括“金屬非金屬礦山安全標準化”所涵蓋的所有內用;

　　5、評價結果及評價以:實際得分、績效得分及工傷事故率與百萬工時死亡率等為依據;

　　6、內部評價應確定以下列事項:

　　系統運作的效力和效率、系統運行中存在的問題與缺陷、系統與其他管理系統的兼容能力、統計技術在標準化系統中使用的效力和效率、信息技術在標準化中的使用情況、安全資源使用的效力和效率、系統運作的結果和期望值的差距、績效監測系統的適應性和監測結果的準確性、糾正行動等;

　　7、依據國家安全標準化評審規定依法審評;

　　8、標準化系統評審須包括監測與監測記錄、以前評審的跟蹤結果、影響標準化系統的`變化、糾正與預防措施制定及實施有效性、事故統計分析、員工和相關方抱怨、目標管理和指標完成情況、標準化系統覆蓋范圍的充分性、標準化系統評價報告、實施標準化系統的資源(人、財、物、技術)的保障情況，現場人員職責的合理性等;

　　9、建立標準化系統持續改進制度，確保標準化系統的持續適宜性，具體包括:方針、風險降低、目標和指標、標準化系統評價、監測、數據分析、糾正與預防措施、現場人員能力等。

　　內部管理制度 2

　　一、防火

　　1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

　　2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

　　3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

　　一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

　　違反規定，每人每次罰款30元。

　　4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統一編號，統一造冊，建立"管理責任制"，明確滅火器所屬倉庫和責任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼"檢查記錄單"，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。

　　5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

　　6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立"預防為主"的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

　　7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

　　二、防水防潮濕

　　1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

　　2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

　　3、遇到大雨或持續下雨，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

　　4、面粉、調料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

　　5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

　　三、防盜

　　1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

　　2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

　　3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行<進入成品倉庫須知>之一切規定。

　　4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的`標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、防毒害

　　1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫特別重要。

　　2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，并報請總經理批準后實施。

　　3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

　　五、防過期變質

　　1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，必須貫徹"先進先用"的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。

　　2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

　　3、成品倉庫在日常發貨時，也必須貫徹"先進先發"的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，必須在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。

　　六、安全用電與節能

　　1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

　　2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

　　3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

　　4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

　　七、倉庫環境衛生

　　1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。

　　2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

　　3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到"分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號"。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

　　內部管理制度 3

　　為樹立團結、務實、廉潔、高效的敬老院形象，打造責任、陽光、效能敬老院，使工作更加制度化、規范化、科學化，更好地服務五保老人，提高工作質量和工作水平，特擬定中和中心敬老院內部管理制度。

　　一、工作和學習制度

　　1．堅持黨的四項基本原則，認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，按時按質按量完成上級下達的各項工作任務。

　　2．認真貫徹黨的“十八大”精神，努力實踐“三個代表”重要思想，牢固樹立科學發展觀，踐行黨的群眾路線教育實踐活動，落實中央八項規定，堅決反對“四風”。

　　3．認真履職，做到各司其職，各負其責。要以對黨和人民高度負責的精神，認真對待每一項工作。全面實行首問責任制和限時辦結制，以認真負責的工作態度，開展本職工作。工作中堅持民主集中制原則，重大問題集體討論研究決定。

　　4．嚴禁干部職工參與黃、賭、毒和封建迷信活動。不準搞陽奉陰違、挑撥離間、搬弄是非、拉幫結派，做不利于團結的事；不準為個人利益而抬高自己，打擊別人；嚴禁公私不分或變相侵占國家集體財物。

　　5．不準擺架子、耍態度，辱罵五保老人；不準向五保老人索取財物、吃拿卡要，酗酒鬧事；不準在工作中優親厚友，假公濟私，一經發現，嚴肅查處。

　　6．加強對法律法規、相關政策及文化知識的學習，努力提高自身文化修養和思想政治素質。嚴禁干部職工上班期間用電腦上網購物、玩游戲等與工作無關的事，一經發現，嚴肅處理。

　　7．學習形式以個人自學和集中學習相結合，每季度敬老院班子組織成員集中學習一次。

　　8．個人選讀書籍必須是有助于立德、立業、立智，塑造高尚情操的書籍，且堅持讀黨報黨刊，經常撰寫讀書筆記。

　　9．集中學習不得無故缺席，有事不能參加須向分管領導或院長請假，無故缺席2次及以上的，年終考核不能定為稱職及以上等次。

　　二、考勤紀律制度

　　1．干部職工除出差外，嚴格實行上下班制度，上班時間為早上8：00——下午17：00。工作期間由辦公室值班人員不定時檢查是否在崗，并嚴格考勤。

　　2．干部職工上班遲到10分鐘以內為一個遲到，遲到10分鐘以上的算一個曠工。一個月曠工一天扣當月績效工資100元，曠工2天及以上的，超出一天的按超出天數每天扣工資100元。一年累計曠工3個及以上年終考核不能評為優秀，曠工10個及以上，年終考核不稱職，且績效工資全扣完。

　　3．全體干部職工必須按時參加敬老院組織的各種會議和集體活動。會議遲到10分鐘以上的為一次缺會，缺席一次扣績效工資100元，缺席三次年終考核為不稱職。

　　4．干部職工出差在辦公室進行登記，如弄虛作假，一律按曠工處理。

　　5．不服從工作安排，不接受領導交辦任務的，一次扣當月績效工資200元，并列入年終考核。

　　6．工作人員中午原則上不能外出，如遇到特殊事情，允許請假一個小時，如一個小時未能辦完事情回來，但在兩小時之內，算一天事假，兩小時之外算一天曠工。

　　7．值班人員24小時在院。特殊情況允許請假一個小時，如一個小時未能辦完事情回來，但在兩小時之內，算一天事假，兩小時之外算一天曠工。但是必須找好代替值班的人員。

　　8．以上考勤由敬老院班子成員監督檢查，每月通報一次，兌現相關處罰，如發現弄虛作假者，予以加倍處罰。

　　三、請銷假制度

　　1．工作人員因公、因私外出、因病請假、享受各類政策性休假（如年休假、探親假、婚假、產假、喪假等）、參加各類教育培訓等需要離開工作崗位的，實行簽批手續和請假審批手續。

　　2．請假審批權限。班子成員請假兩天以內的，由院長審批，三天及以上的，經院長審批，后再報福利中心審批。其他職工請假兩天以內的，本人須寫書面假條由分管領導簽字同意交辦公室存檔，請假三天及以上的，本人須寫出書面假條經分管領導簽字批準后，再報院長審批，并交辦公室存檔。請假時間結束，要及時到辦公室報到銷假。不準請霸王假，凡屬霸王假一律按曠工處理。

　　3．請病假3天以上的須提供相關醫院證明。工作因事請長假的，必須按干部職工管理權限分別報福利中心、民政局審批。請長假的

　　按照有關規定執行工資待遇。

　　四、帶班值班制度

　　1．實行班子領導帶班和職工輪流值班，以安排的值班表為準，全院干部職工每月只輪休5天（含雙休日和節假日）。

　　2．帶班領導負責處理值班期間一切日常事務，監督檢查其他職工上下班和值班情況及考勤。如遇特殊情況及時報主要領導。

　　3．值班領導和值班人員在值班期間必須親自到位，手機保持24小時開通，如在值班時間內手機不開通或不接電話造成影響和后果的，將追究相關責任。如特殊情況不能值班的，經請示領導同意后，可協商換班。

　　五、內務管理制度

　　（一）安全工作職責

　　1、認真貫徹“安全第一”、“安全生產”的各項方針、政策，確保五保對象的生命財產安全。

　　2、有規范、合理的安全管理組織體系，院成立安全工作領導組。院長是安全工作第一負責人，按照國家有關安全工作的方針、政策，負責領導、監督、檢查本院安全生產工作。

　　3、加強“三級”安全教育及院級教育、工作人員教育、五保人員的教育。堅持經常性的防水、防盜、防毒、防病害知識教育。提高全員安全素質。

　　4、院負責人和安全領導小組共同實施對全院安全檢查工作。工作人員安全檢查由院長負責。五保人員安全檢查由工作人員或安全

　　4員負責，及時發現和消除隱患。

　　5、做好安全事故記錄，獎懲記錄，檢查記錄，學習記錄等安全原始資料。

　　6、完成相關部門交辦的其他安全任務。

　　（二）辦公室職責

　　1、負責單位行政工作：負責單位行政事務的上傳下達；負責單位的印章管理；負責各部門之間和領導之間的協調。

　　2、統籌負責檔案文書管理：負責制定、完善檔案文書管理的各項規章制度，并監督執行，做好保密工作。

　　3、負責相關會議的組織，以及會議決議的督辦事項：負責會議場所的安排與布置；負責會議相關活動的安排；負責會議記錄；負責會議決議的督辦事項。

　　4、協助院長進行院內的接待工作及管理工作。

　　5、完成上級交辦的其它各項工作。

　　（三）護理人員職責

　　1、在院長的領導下，保質保量完成自己負擔的各項工作。

　　2、要以院為家，把老人當親人細心照顧老人的起居。對生活不能自理的老人，要為他們穿衣、洗臉、洗腳、洗澡、喂飯、喂藥等。

　　3、要有吃苦耐勞的精神，不怕累、不怕臟，工作認真負責。

　　4、要尊敬老人，不與老人爭吵、賭氣，用真心和熱情對待老人，讓老人幸福愉快地安度晚年。

　　55、不接受老人及親屬的任何財物和禮品，至始至終恪守“奉獻”的宗旨和原則，在本院營造一個“敬老、愛老、護老”的良好氛圍。

　　6、護理人員就分管的區域和分管的樓層實行分塊負責，環境衛生分塊打掃。每一個月，護理人員負責的區域進行一次輪換。如果有人輪休，那么輪休的護理人員的衛生由另外兩名護理人員幫忙打掃。檢查由失誤，扣兩位上班人員工資。

　　（四）炊事員職責

　　1、遵守院內各項制度，做好自己的本職工作，為老人提供滿意的服務。

　　2、保持廚房衛生、整潔，廚具擺放有序并消毒，做好滅蠅、滅鼠、防火、防盜、防毒等安全工作。

　　3、搞好個人衛生，勤洗手、勤換衣、勤理發、勤剪指甲，上班應穿工作服，按照飲食衛生要求嚴格做廚。

　　4、按照老人生活營養要求，科學搭配食用菜譜，蔬菜新鮮可口，剩飯、菜處理及時，防止食物霉爛變質，嚴防食物中毒和各種腸道傳染病的發生。

　　（五）門衛職責

　　1、做好值班日記，晚上10點鎖好大門，早5：30開大門，晚6：10點后未經管理人員許可不準開門放行，晚上要加強安全巡查。

　　2、值班期間不準擅離職守，不準找人頂替、不準做與值班無關的事、不準私自放行車輛。

　　3、對外來車輛一律要登記車輛牌號與單位。

　　4、做好外來人員出入登記。

　　5、老人出入院內需登記。

　　6、門衛非值班人員一天需進行兩次院內巡視，發現違反院規情況需及時制止，不能處理的及時上報，并做好巡視記錄。

　　7、值班前與值班期間禁止喝酒。

　　8、對向外拿運公物及其它可疑現象要認真檢查，并要認真做好登記。

　　9、對無理取鬧與違反門衛規定的'人和事，不聽勸告和制止的要及時向管理人員報告。

　　10、對頭腦不清醒或行動不便的院民，未經管理人員許可，不能放行。

　　11、完成領導交代的其他任務。

　　六、出差管理制度

　　1．出差實行派遣制度。出差人員應當在出差前填寫出差派遣單，提交院長審核簽字，送辦公室登記。會議、培訓等要提供文件及會議通知。

　　2．出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，非客觀原因產生的超

　　7出標準的費用個人自理。差旅活動結束后應及時辦理報銷手續，每月報銷一次，超出規定時間的不予報銷。

　　3．出差住宿費和伙食補助費調劑使用，實行定額包干，超出住宿費和伙食補助費限額標準部分，由個人自理，單位不予報銷。縣內出差的：每人每天100元；省內縣外出差的：每人每天300元；赴昆明出差的：每人每天400元；赴省外出差的，按照財政部門發布的相關地區出差住宿費限額標準執行。

　　4．駐地內交通費。駐地內交通費是指本單位工作人員因公到縣外出差期間發生的駐地內交通費用，每人每天80元，由單位提供交通工具的不予報銷。

　　七、公車管理制度

　　1．由于我院無專職駕駛員，就由院長和歐副院長駕駛，歐副院長要經常對車輛進行檢查和保養，確保車況良好，嚴禁帶故障上路行駛。車輛維修按福利中心和民政局的規定執行。

　　2．每月由歐副院長清理當月的過路費、油料費、維修費等，實行每月報賬，并填報公務車輛費用開支統計表。

　　3．公車使用由院長統一安排，并填寫派車單，未經允許不得私自出車或轉借他人。

　　4．公車實行定點停車制度，停車點定于敬老院院壩內。

　　八、財務管理制度

　　1．財務人員要嚴格按照有關財會制度完成業務范圍內的工作，每月將資金使用情況歸類整理，并報院長審核。

　　2．費用支出統一由院長審核簽字，大筆開支需經院務管理委員會討論后，報福利中心審批。財務人員必須堅持原則，嚴格有關財經紀律，認真審核把關。

　　3．各種支出發票須由經辦人簽字，購買物品的還須驗收人簽名。

　　4．財務人員要配合謝副院長加強對國有資產的管理，建立健全資產登記、保管、賠償、監督等制度，每年至少進行一次帳實核對，保證國有資產的完全完整。對所有財產物資的交接、變更處理等進行清理、登記。接受外單位或個人贈予的財務應及時通知財會人員登記入帳。

　　5．要嚴格遵守財經紀律和財會制度，認真履行《會計法》賦予的職責，妥善保管好現金和支票，正確核算各項經費收支，做好相關預決算工作。

　　九、本制度由敬老院班子成員監督執行，自20xx年6月1日起執行。

　　內部管理制度 4

　　計算機校園網是學校教育信息對外交流的窗口，為有效進行網絡有效管理，充分利用及發揮校園網的信息資源，保證學校網絡信息的暢通，特制本制度。

　　1、校園網是學校開展工作的展示平臺，包含學校重要信息資源，禁止任意修改和刪除校園網絡系統的文件和數據資料，不得改動計算機的系統設置。

　　2、樹立正確的計算機網絡職業道德，禁止使用非法軟件和下載資料，不允許玩電子游戲，網絡管理人員要樹立高度的事業心和責任感，把握正確的導向，建設好學校網站。

　　3、校園網及資源編制的程序、數據庫、文檔、圖片等軟件的知識產權屬于學校集體所有，任何個人不得占為私有。

　　4、為了保證校園網的安全，每個人都要積極參與計算機病毒預防，堵塞病毒傳染渠道；保護好校園網的設備和線路，不準擅自改動計算機的連接線及其他附屬設備，不準把計算機外借。

　　5、網絡管理人員要加強對網絡的管理，經常測試計算機的.性能，發現故障要及時進行處理；自己不能處理的，要及時給學校領導小組匯報，以便對故障進行及時處理。

　　6、學校定期對計算機使用、管理及清潔衛生等情況進行檢查，做得不到位的，要及時進行整改，發揮設備、網路的作用。

　　內部管理制度 5

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

　　3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的`供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　內部管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為了規范公司的采購業務，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料采購的監督管理，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

　　第二章采購流程

　　第四條請購的提出

　　1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

　　3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準;

　　4、《請購單》一聯自存，二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品)，三聯交財務部;

　　5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內;

　　6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請購核準權限

　　1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后，報總經理核準;

　　2、車間需購買的機修配件、零件，價值在2000元以下的由車間主任審核后，報生產部經理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核，報分管副總核準，總經理批準。

　　3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后，報總經理核準。

　　第六條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。

　　2、采購有關部門接到通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購方式

　　根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式:

　　1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等)，以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購;

　　2、合約采購公司經常使用物料，采購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購;

　　3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。

　　第八條詢價、議價

　　1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限;

　　3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;

　　4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;

　　5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認;

　　6、專業材料、用品或項目，采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

　　7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　第九條議價原則

　　有以下情況時，采購部應及時與供應商議價:

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

　　2、采購頻率明顯增加時;

　　3、本次采購數量大于前次時;

　　4、本次報價偏高時;

　　5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;

　　6、其他有利于公司條件時

　　第十條定價核準

　　1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

　　2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應商;超過五千元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈報總經理核準。

　　第十一條訂購作業

　　1、供應商經核準后，采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

　　2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。

　　第三章采購質量管理

　　第十三條采購質量文件資料要求

　　訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:

　　1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

　　2、產品技術精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規范、標準。

　　4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

　　第十四條合格供應商選擇

　　除經總經理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

　　1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

　　2、提供的樣品經本公司確認合格。

　　3、以往采購的良好記錄。

　　第十五條質量保證約定

　　物料采購，應由供應商承擔質量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

　　1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。

　　2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

　　4、接受本公司必要的供應商調查。

　　5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

　　第十六條進貨驗收規定

　　供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:

　　1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。

　　2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠;

　　3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;

　　第十七條質量糾紛處理

　　采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的'處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:

　　1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據，并在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

　　(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

　　(3)現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。

　　(4)訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。

　　(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

　　3、其它索賠規定

　　(1)供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

　　(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

　　(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

　　(4)其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。

　　第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

　　第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

　　2、財務部依合同規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。

　　第六章采購人員工作職責

　　第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。

　　第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔經濟責任。

　　第二十四條采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告采購部經理說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

　　第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　第三十條售后服務:對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由采購部負責聯系。

　　2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。

　　本辦法自下發之日起執行。

　　內部管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條茶樓股份有限公司(以下簡稱本公司)所屬員工的管理，除法令另有規定外，悉依本規則辦理，茶樓內部安全管理制度。

　　總公司員工的管理，比照辦理。

　　第二條本規則所稱員工，以在本公司核定之員工編制名額內雇用的無定期工作契約職員為限，其區別標準如下：

　　(一)職員：從事管理工作的員工。

　　(二)技工：具備初中畢業以上程度，并有下列技術工作三年以上工作經驗，經技工轉類考試及格或甄選提升的工人：

　　1.有關生產各項設備的操作，運轉、制造及裝修等工作。

　　2.原物料或產品的制造、檢驗、加工、整理及包裝等工作。

　　3.其他與生產有關的專業性工作。

　　(三)管理工：具備高中畢業以上程度，并有本業二年以上的工作經驗方可勝任的'事務工作，或其他程度相當的非技術性工作經管理工考試及格或甄選提升的工人。

　　(四)服務生：從事迎賓、托盤、擦抹等對客人直接服務的員工。

　　(五)普通工：擔任搬運，事務或簡易事務等無需特殊技能或知識的工人。

　　第三條工人編制名額依據實際需要擬訂，呈報本公司核定。

　　第四條為配合工作及人事調度的需要，遇有臨時性、短期性、季節性或特定性工作時，得依實際需要雇用定期契約工人(以下簡稱定期工)。其雇用及管理辦法另定之。

　　第二章雇用及解雇

　　第五條雇用員工應由所屬主管單位填具員工采用申請書，送由主管單位簽請負責人核定。

　　第六條雇用員工以考試方式錄用為原則。

　　第七條雇用員工應先行試用，但試用期間不得超過40日，在試用期間內，由所屬主管單位負責考核，期滿后依據試用成績，簽請正式雇用或解雇。

　　第八條雇用工人，得就在崗位工作三個月以上工作成績優良的定期工中選用。前項選用的員工，得不經考試及試用。

　　第九條雇用工人，以身家清白、身體健壯、年滿18歲以上35歲以下，并具有初中畢業或以上學歷者為合格，但雇用特殊性技能的工人不在此限。

　　第十條不得錄用有下列情事之一者為員工：

　　1.曾受刑事處分或宣告禁治產者。

　　2.患有傳染病或痼疾者。

　　3.曾服務于本公司及所屬單位因案開革者。

　　第十一條經雇用的工人應親至勞務主管單位報到，并填繳下列書表，由雇用單位存查或核驗發還。

　　a)公立醫院出具的肺部透視健康證明，及醫務室健康診斷書各一份。

　　b)員工調查表二份。

　　c)學歷證明文件及公民身份證。

　　d)保證書一份。

　　1.聯保切結及個人基本資料各一份。

　　2.2寸半身照片七張。

　　勞務主管單位對于新雇員工應行填繳的前項各種書表須嚴加審核，其不合規定者應拒絕其到工。

　　第十二條解雇員工，除依法發給預告期間工資外，

　　并依下列規定加發資遣費：工作每滿一年者給一個月工資。工人有下列情形之一者，得不適用前項規定，即時解雇：

　　1.有犯罪行為經判處徒刑以上刑確定而未諭知緩刑或未準易科罰金者。

　　2.無故連續曠工至三日以上，或一個月內無故曠工積滿六日者。

　　3.一年內受記大過處分達三次經主管官署核準者。

　　4.保證人退保或通知調換保人后，經二個月仍不能覓人繼續為之保證者。

　　5.犯有過失情節重大經會議通過者。

　　第十三條員工辭雇或解雇時，應將經管及借用公物交還有關單位，并向勞務主管單位辦理離工手續，否則以移交不清論。

　　第十四條各業務主管單位將人事變動或工作種類變更，均應送交勞務主管單位統一登記及通知有關單位。

　　第十五條各單位應按月造具員工動態月報表二份呈報本公司核備。

　　第三章保證

　　第十六條員工的保證人以在工作所在地或附近地區有固定住所、或服務機關便于查對，并具有下列條件之一者為限。

　　(一)經當地政府登記并給有營業執照工廠或商號。

　　(二)現任公教人員或有正當職業之人士二人。

　　經辦出納、原物料保管及收發的工人，以按前項第一款的規定取具保證人為原則，由勞務主管單位簽請主管核定，管理制度《茶樓內部安全管理制度》。

　　第十七條被保證人不得以其直系血親配偶或兄弟姊叔侄及股份公司為保證人。

　　第十八條員工如有盜竊財物、虧欠款項、或其他不法行為致公司蒙受損失者，保證人應負完全連帶賠償責任。保證書格式另定。

　　第十九條凡對經管出納、原物料保管及收發的員工，應每半年辦理對保一次，其他工人每一年辦理對保一次，必要時得隨時對保。

　　第二十條保證人職業、住址或服務所在地有變更時，被保證人應即報告主管單位，如保證人死亡或保證人的工廠商號改組或有其他情事時，被保證人應即自動按規定另行更換保證。

　　有以上情節的保證人，被保證人不予呈報，事后被察知者，得視情節輕重予以議處。

　　第二十一條員工因故須更換保證人者，應聲明理由并另行覓妥新保證人填具保證書經繳呈核準后方予發還原保證書。

　　第二十二條各單位對保證人認為有不當時，應即通知被保證人更換保證。

　　第二十三條被保證人自離工日起六個月內經查明已無未了事項時，其保證書得予注銷。

　　第四章工作時間及加工

　　第二十四條每日工作時間均以八小時為原則，晝夜輪班工作者，其班次每星期更換一次，工作起止時間輪流辦法，由各單位視工作需要另定并公布。

　　第二十五條員工不按時到工或退工者，按下列規定處理：

　　(一)上班時間三分鐘后至十五分鐘以內始行到班者為遲到，超過十五分鐘后到工者，除請假或公出者外，均以曠工半日論，但因偶發事件呈請準予補假者不在此限。

　　(二)下班時間前十五分鐘以內擅自離工者為早退，超出十五分鐘以前離工者，以曠工半日論。

　　(三)、遲到或早退積計達三次者按曠工半日論。

　　第二十六條各主管單位，對于所屬員工出勤、請假務須嚴密考核，并隨時與勞務或警衛主管單位聯系。

　　第二十七條工人除奉令加工或有正當理由經核準者外，夜間未到工作時間不得擅自進入工作場所，下工后不得任意滯留。

　　第二十八條員工因工作需要必須延長工作時間者，得由所屬業務主管經工會或勞工同意酌令加工，但每日加工時間不得超過二小時，每月加工總時間最多不得超過46小時。

　　第二十九條如遇臨時緊要事故，得由工作場地職員或領班先令員工加工，事后呈報所屬主管備查。

　　第三十條員工加工遇有特殊事故無法進行時，

　　應即報由工作場地職員或領班縮短加工時間，不得故意稽延。

　　第三十一條員工加工由工作場地之值班職員或領班負責監督進行。工作完畢后，由監督人員于加班命令單證明工作時間后，加班員工應于下工時交由稽查人員，加注出公司時間，轉送勞務主管單位查核登記。

　　第三十二條例假日、紀念日及政府臨時規定之假日因工作需要必須員工出勤加工時，得商經產業工會同意后由所屬主管通知員工照常工作，并填具假日出勤員工名單送勞務主管單位登記。

　　第三十三條員工加工時間至40小時時，勞務主管單位應即通知其所屬單位調節控制。

　　第五章差假

　　第三十四條員工出差，由所屬主管單位填具員工出差簽派單，呈經主管核準后，交勞務主管單位登記。工人因故延長出差時間時，得于原簽派單位注理由呈請補準。

　　第三十五條員工于星期例假日、國定紀念日及政府臨時規定之假日，均予給假休息，工資照給。

　　第三十六條員工請假依下列規定處理之：

　　(一)因有重要事故必須親自處理者得請事假，每年最多不得超過14日，假期內不給工資。

　　(二)因疾病必須治療者得檢具公立醫院或醫務室或指定的醫院證明請給病假，每年不得超過30日，假期內除予醫療外并給予半數工資，住院者，不得超過一年。

　　超過規定病假20日數不再給予病假津貼。

　　(三)因結婚者得請給婚假八日，假期內工資照給。

　　(四)承重孫的祖父母、及父母、翁姑、配偶死亡者，得請給喪假8日，子女得喪假6日。假期內工資照給。

　　(五)女性員工分娩者得給娩假8星期，流產并經公產醫院或醫務室證明懷孕三個月以上者給假四星期，其不足三個月者每少一月遞減休假一星期。上列假期內工資照給但到工不足六個月者，工資減半發給。

　　(六)全月不請假者，給予相當一日工資的獎工一日。

　　第三十七條員工請假均應填具請假單，呈經所屬業務主管核準后方得離工，否則以曠工論，業務主管應將員工請假單即日送交勞務主管單位辦理。

　　第三十八條請假逾限或確因臨時緊急事故未及請假不到工而于事后補假者，均應提出確實證明，簽請主管核準。

　　第三十九條因公傷病經公立醫院或勞保指定醫院或各醫務室證明必須休養者，得呈請主管給予公傷假。

　　前項休假期間前三日照給工資，第四日起給30%撫恤津貼，休假治療超過六個月者，超過期間給50%撫恤津貼。

　　第四十條員工有下列各款情形之一者給予公假，但應于事前呈經主管核準：

　　(一)參加政府舉行的考試或訓練。

　　(二)參加兵役體格檢查身家調查、或后備軍人教育、動員演習、點名等召集。

　　(三)擔任村里鄰長民意代表的員工參加地方自治或政府機關召開的會議或訓練。

　　(四)產業工會理干事辦理會務或參加依法召開的會議。

　　(五)參加政府或地方自治機關或民防機構的活動。

　　(六)應召入營服役常備兵報到前二日。

　　前項第一至第五款給假期間應由主管視實際需要酌定。

　　第四十一條請假未滿半小時以半小時計，累積八小時為一日。

　　第四十二條請假期內所遺工作由直接主管指定代理人，以不另派加工為原則，工人離工前應將經管工作及有關資料、工具、鑰匙等交由直接主管指定人代理。

　　第四十三條因私事必須外出經業務主管核準給有出公司許可證者，在十分鐘以內不予記錄。其因病至醫務室求診經醫師證明呈請主管核準者，不在此限。

　　第四十四條因病逾限呈請特準給假或停薪留職期間，除房租津貼外工資一律不發，但逾限一年后尚未痊愈無法復工者，得依第十二條規定核給資遣費予以解雇。

　　第四十五條年中到工的員工，其事病假依第三十六條規定比例核給。

　　第四十六條員工請假期內不得在外工作，違者從重議處。

　　第四十七條員工繼續工作滿一定期間者依下列規定給予特別休假：

　　1年以上未滿三年者7日。

　　3年以上未滿五年者10日。

　　5年以上未滿十年者14日。

　　xx年以上者每年加給1日，其總數不得超過30日。

　　第四十八條員工特別休假，由業務主管擬訂交由勞務主管商同所屬產業工會排定。

　　前項特別休假，如員工不愿休假或因工作需要不能予以休假，或予以休假后因生產需要中途通知銷假者，應加給該未休假期內的工資。

　　第四十九條員工特別休假時效應繼續累計，凡排定特別休假日程內，包括星期日及政府規定的紀念日均不補假。

　　第五十條享有寒暑假的子弟學校及幼兒園的員工不予特別休假。

　　內部管理制度 8

　　一、制服發放的范圍

　　每位正式員工，酒店將按員工具體工作崗位提供制服（含鞋襪、工作帽、頭花、領帶、圍裙等）。且要必須按酒店規定統一著裝并佩帶工號牌。

　　二、制服發放時間

　　1、員工入職之日起予發放；

　　2、員工發生調動之日起予以發放。

　　三、制服的發放

　　新員工由人力資源部開具《員工制服發放單》（附）上注明其部門，具體崗位及發放的數量等去工服房領到，財務部按工作服的價格分兩次工工資內扣除工作服押金（各崗位押金標準附明細表），員工離店時，須辦理歸還手續，交回工作服退還全部押金。

　　四、服裝的采購和制作

　　員工服裝歸口財務部統一采購和制作。每人配備夏裝、冬裝各兩套，換裝時間每年夏裝為6月1日至9月30日，冬裝為10月1日至下年5月31日。

　　五、服裝的清洗及換洗原則

　　為確保服裝的.干凈、整潔，員工服裝定期清洗，一般情況下一套由員工穿著，另一套由工服房保管，以備調換。換洗須遵循“以一換一，以臟換凈”的原則。

　　六、制服及鞋襪的保管及發放賠償原則：

　　1、員工須妥善保管制作，愛惜制服，保持制服的清潔。如有破損、脫線、紐扣脫落等現象應立即交工服房修補。

　　2、下班后，員工須將制服存放于更衣柜內，不可擅自把制服穿離酒店，特殊情況除外。

　　3、員工離職時，須將領用的制服歸還工服房并辦理手續。

　　4、制服遺失或經判定是蓄意破壞除依據規定懲處并依下列規定賠償：

　　1）制服領用90天內，全額（含料費）賠償；2）制服領用91天至180天以內者，賠償二分之一；3）制服領用181天至365天以內者，賠償三分之一。5、前臺對客服務員工工作鞋，工作襪發放原則如下：

　　序號發放內容發放周期發放數量備注

　　1皮鞋一年1雙特殊情況由部門以簽呈提報2女布鞋一年1雙特殊情況由部門以簽呈提報3男布鞋一年1雙特殊情況由部門以簽呈提報4長筒襪夏季3雙特殊情況由部門以簽呈提報5

　　厚長筒襪冬季2雙

　　特殊情況由部門以簽呈提報

　　6、若員離職，所領工作鞋未達到所規定更換期限，須予相應賠償，以十二個月為折舊年限予以計算。（工作鞋價格/12個月×折舊年限內未滿工作月份）

　　以下皮鞋原價240元/雙為例：

　　工作時間11個月10個月9個月8個月7個月6個月5個月4個月3個月2個月1個月1個月內

　　賠償金額20元40元60元80元100元120元140元160元180元200元220元240元

　　7、如有與本規定不相符之要求或情況，須以簽呈方式提報。

　　內部管理制度 9

　　為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業、勇于創新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質的講師隊伍，是公司建設學習與發展型組織進程中的關鍵環節。關于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。

　　一、講師的職責

　　1、擔任講師，總結和分享專業理論知識和實踐經驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。

　　2、根據員工培訓與發展工作的實際需求，開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。

　　3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;

　　4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時更新。

　　5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進建議，協助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。

　　二、講師隊伍的來源與構成分工

　　1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業務骨干或技術尖子，各部門的業務骨干或技術尖子將是員工業務培訓的主要內部培訓講師。

　　2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。

　　(1)助理講師：主要開發和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;

　　(2)講師：主要開發和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;

　　(3)高級講師：主要開發和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。

　　三、講師的管理

　　1、講師候選人的推薦

　　(1)助理講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講的專業領域有一年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;

　　(2)講師候選人：由公司各部門領導推薦，主講的專業領域有兩年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;

　　(3)高級講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講專業領域有四年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;

　　2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

　　助理講師：

　　(1)具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;

　　(2)具有良好的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

　　(3)具有所講授課程相關的知識結構和一年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;

　　(4)具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經驗;

　　(5)已能夠開發或再開發一門以上的專業培訓課件。

　　(6)技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。

　　講師：

　　(1)具有講授培訓課程的`較強愿望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;

　　(2)具有優秀的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

　　(3)具有豐富的與講授領域相關的專業理論知識和兩年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;

　　(4)具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經驗，并具有良級以上的10次授課記錄;

　　(5)已能夠結合具體工作和企業發展情況深入開發或再開發兩門以上專業培訓課件。

　　(6)技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

　　內部管理制度 10

　　重慶新亞廣告公司為了規范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規范，維持正常的工作秩序，根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：

　　一、文件的審批程序及管理

　　重慶新亞廣告公司為了規范文件審批流程，規范各中心和各部門日常經營管理，也便于公司對各種文件進行統一管理。

　　（一）公司各部門、中心起草的由關業務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規定時間內批復后交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統一分發。

　　（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。

　　（三）所有文件需要下發各部門、中心、分公司的，在總經理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統一下發，各部門、中心及分公司簽收。

　　（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。

　　二、例會制度

　　（一）業務例會：各部門每周召開一次業務例會（會議時間各部門根據自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執行。

　　（二）月度經營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經營分析會，對當月的經營項目、經營成果等情況進行通報，并協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執行。

　　（三）總經理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。

　　（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。

　　（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。

　　三、車輛的使用及管理：

　　為了切實加強車輛管理，根據集團車輛實行統一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規定如下：

　　（一）車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯系，根據前后程序先后緩急實行統一調配。

　　（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據車輛使用情況派車。

　　（三）根據工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。

　　（四）節假日（包括大周末）公司車輛統一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經總經理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經濟損失。

　　（五）公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經發現，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。

　　（六）新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經濟損失自行賠償。

　　（七）車輛發生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經濟賠償，負次要責任人承擔10％經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。

　　（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。

　　（九）公司所有駕駛人員執行工作任務時，應嚴格遵守交通法規，因不遵守交通規則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。

　　（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。

　　（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業道德，要愛護公有財產，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完后按規定停入報業集團地下車庫，車輛所產生費用、票據，須先經行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。

　　（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。

　　四、人力資源的管理：

　　公司力求聘用及培養高素質員工，以求達到公司對員工應具備專業素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內部的'晉升機會。若公司內部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。

　　（一）部門招聘申請

　　1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據審批流程權限規定，經部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經理批準后，發布招聘信息。

　　2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據審批流程權限規定，經部門或分公司分管領導審批確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經理批準后，方可辦理相關招聘手續。

　　（二）發布招聘信息

　　1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據招聘職位的不同通過如下渠道對外發布招聘信息：專業網站招聘，參加人才現場招聘會，刊登報紙及專業雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。

　　2、招聘信息內容將根據公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。

　　（三）錄用流程

　　1、行政管理中心人員負責對經審批同意錄用的應征者發放正式《錄用通知書》。

　　2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查(例如履歷資料是否真實等)。

　　3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。

　　4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。

　　5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規定時間辦理各種統籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續等以及簽訂勞動合同。

　　6、各部門、中心未按流程執行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。

　　（四）勞動合同管理

　　1、公司的勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和相關法律制定，員工一經錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規定的權利和責任。

　　2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附后）

　　3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續簽。

　　4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。

　　5、公司與員工雙方續簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續簽意見，如雙方同意續簽，則按照原合同期滿日為開始日，續簽一年，以次類推。

　　6、行政管理中心要建立員工檔案，將員工的勞動合同，員工登記表，養老保險，醫療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：

　　1、蓄意不服從上級(公司經理和部門領導)工作安排調遣者；

　　2、嚴重違反公司規定的規章制度，直接影響公司形象或利益者；

　　3、欺詐欺騙者；

　　4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。

　　5、對收到客戶廣告款，次日(節假日順延)不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。

　　（六）辭退及離職的相關手續

　　各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續；相關客戶資料必須轉交部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發壹月。

　　（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執行。各中心、部門須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。

　　五、勞動紀律的管理：

　　公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發放的重要依據。

　　（一）本公司規定的正常休息時間為：

　　1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。

　　作息時間：上午9：00——12：00

　　下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）

　　2、星期

　　六、星期天及國家法定節假日為員工的休息日。

　　（二）公司員工考勤實行打卡制度。

　　1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經發現，扣罰當月工資500元。

　　2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經部門經理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。

　　3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的，須經部門主任和分管領導簽字，否則按相關規定進行處罰。

　　4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產假都必須事前請假，否則按不請假對待。

　　員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經理批閱，經總經理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。

　　（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：

　　公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

　　以公司規定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：

　　1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。

　　2、曠工半天，處罰100元。

　　3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發放部分），礦工4次全年無獎。

　　（四）行政管理中心要嚴格執行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。

　　內部管理制度 11

　　一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，持續公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度;

　　二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的`實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

　　三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺理解監督;

　　四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選取施工單位和供貨方;

　　五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

　　六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自理解當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

　　七、嚴禁利用工作之便為自我或親友謀利，未經批準不得公車私用;

　　八、公務活動中，不得以任何名義理解禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物務必如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

　　內部管理制度 12

　　一、培訓管理

　　目的：通過培訓，使員工掌握相關崗職責和質量標準、操作技能，增強服務意識，提高員工綜合素質，從而提高企業整體素質。

　　培訓層次分服務中心層面、部門內部二個層次；培訓類型分在職計劃培訓、入職培訓、轉崗培訓、升職培訓等。

　　根據公司發展方向、部門職責具體崗位設置制定培訓計劃，并按計劃實施；由服務中心行政人事部對各部門的培訓進行監督和引導。

　　二、客戶投訴處理

　　目的：規范投訴處理工作，確保客戶的各類投訴能及時、合理地得到解決，提高客戶對服務的滿意率。

　　處理客戶投訴的原則：客戶至上，服務第一。

　　不論客戶親臨或是電話表達意見，均規定誠意接待，遵守服務規范。

　　記錄、及時處理、跟蹤處理，不準推諉。

　　處理后的回訪，并列入統計分析。

　　三、設備管理

　　目的：對運行設備進行有效管理，保證設備正常運作，保證設備滿足物業服務的需要。

　　建立設備接管、維修、檢修、水電應急處理、電梯故障救助方面的工作程序。

　　建立各類設備操作規程、日常保養規程及維保計劃。

　　規定了設備管理方面檔案、資料建立的要求。

　　通過安全管理程序的指導，規定了安全操作要求。

　　四、標識管理

　　目的：維護保障小區ci系統的實施，不斷保持、提升公司的市場形象。

　　規范了公司標識及印刷制品的形象要求及制作程序。

　　規定了對小區ci系統的巡視、保養、安裝與完善。

　　五、與顧客溝通

　　目的：建立與客戶的雙向溝通渠道，了解客戶的需求，宣傳公司的服務，確保顧客滿意。

　　通過開展社區活動的形式定傳企業文化，建立良好的公眾形象。

　　計劃、策劃適合小區的`社區文化活動。

　　注重以不同形式與客戶溝通，如社區報刊、宣傳欄、走訪、授理投訴等，不斷地向客戶宣傳公司的服務與理念，建立良性的合作氛圍。

　　六、顧客需求評審

　　目的：通過多種渠道對客戶需求進行收集、定期評審，以確保客戶合理的要求得到滿足，同時獲得改進體系的具體信息。

　　重視客戶的需求信息，如果本部門不能解決也要列入統計，提請公司開會討論。

　　對需求信息討論后可形成如下類別：立即改進類（立即制定措施實施）、稍緩改進類（不能立即實施，但可通過統一部署和策劃后改進）、潛在需求類（納入公司的戰略策略）、不適宜類（不能采納的意見，違反物業服務的原則）

　　一旦決定實施，則列入會議決議，確定責任人與期限，并有監管部門，直至滿足需求。

　　七、服務質量檢查、不合格控制

　　目的：采用適用的檢查辦法，對服務質量進行全面監督和檢測，確保為客戶提供滿意的服務；對不合格進行控制，確保不合格得到處置，防止不合格的服務被非預期的使用和交付。

　　質量檢查的結果將列入月度考核，如果不合格未糾正將加重處罰。

　　八、行政檔案管理

　　目的：規范公司檔案管理，保證行政文件上下行文的順暢，保證公司文件的完整性。

　　對文件的接收、發放、處理、跟蹤與保存做出嚴格的規定。

　　對政府和上級來文中涉及專業管理的部份將另列入受控文件的管理程序。

　　對于公司的質量體系文件、技術資料、業主檔案等列入受控文件并有嚴格的工作程序。

　　九、會議管理

　　目的：暢通總經理級、服務中心、部門各級之間的工作聯絡和信息傳達，有效提高管理效率。

　　服務中心每周召開工作例會，形成會議紀要，會議工作安排落實到部門責任人、擬定完成時限。

　　十、員工活動管理

　　目的：加強員工間溝通，提高團隊精神，增強企業凝聚力。

　　員工活動包括員工活動年度計劃、臨時性員工活動和例行活動等形式。

　　由服務中心行政人員制定員工活動年度計劃，按計劃制定活動方案并組織實施。

　　臨時性員工活動方案由部門制定和組織實施。

　　例行員工活動包括員工義工活動、生日祝福等，提高員工對企業的歸屬感。

　　十一、合理化建議與員工申訴

　　目的：暢通員工的意見和建議反饋渠道，發揮員工的主動性。

　　項目經理、各部門負責人向本區域公布自己的郵箱，及時受理員工的意見。

　　十二、顧客承諾的評審

　　目的：在向客戶發布服務承諾或簽訂合約前，為確保能夠守約和兌現承諾，須經公司各級的評審，獲取可靠的實施措施。

　　服務合約、服務承諾、維修公告、管理規約、住戶手冊及裝飾裝修管理規定均屬須評審的范疇。

　　站在為客戶著想的角度來建立承諾。

　　勇于對承諾負責。

　　十三、上門服務

　　目的：適應業主對物業服務更高層次的要求，提高維修服務素質，注重服務禮儀，為客戶提供高效、優質的維修及服務。

　　維修部提供24小時客戶報修熱線，隨時提供服務。

　　客戶報修后維修人員15分鐘內到達報修現場。

　　按上門服務程序提供規范服務。

　　嚴格按收費標準和手續收費。

　　十四、各類工作手冊

　　目的：為一線操作部門提供詳細的作業指導。

　　建立客戶服務工作手冊、禮賓服務工作手冊、維修工作手冊、清潔工作手冊、綠化工作手冊及設備方面的操作規程。

　　內部管理制度 13

　　第一章：總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章：公司管理

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理

　　1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;

　　聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;

　　密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。

　　公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　風險提示：

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。

　　由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;

　　因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。

　　但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。

　　并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章：財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執行

　　第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。

　　備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;

　　持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。

　　支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章：合同管理

　　第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。

　　為合同的完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;

　　杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。

　　避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章：物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。

　　物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的.權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

　　第六章：勞務和工資管理

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。

　　但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。

　　員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;

　　給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;

　　給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。

　　否則，公司不予辦理任何手續;

　　給公司造成損失的應付賠償責任。

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　內部管理制度 14

　　一、財務部工作原則

　　1.本制度參考xxx公司《財務守則》并結合中國境內有關財務制度制訂。

　　2.會計年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

　　3.按照財務工作之慣例，年度內結帳時間為每月25日，每年最后一個月(即12月份)為31日，公司員工報銷費用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。

　　4.當月報銷最遲要在月末日前將報銷憑據送交財務部審核，年末最遲為次年首月5日前(遇節假日或周末可順延相等日期)。

　　5.所有報銷均以每月為基準及要以當月最后一個工作日為最后申報日，超期報銷，公司有權延期至下個報銷期間辦理;超期三個月，公司有權不予受理。

　　6.每日下午4:00以后，及每周五下午為財務部結帳時間，不辦理對外業務，如確屬急需，需有特別批示。

　　7.報銷單交至財務部，經財務部審核，公司領導審批后，財務部方可通知領取報銷現金。

　　二、報銷范圍

　　1.因公出差支出的差旅費。

　　2.因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

　　3.職工醫藥費。

　　4.交通費。

　　5.通訊費。

　　6.其他經公司領導審批的費用支出。

　　三、報銷憑證的要求

　　1.發票必須是由稅務部門或財政部門監制的全國統一發票。

　　2.發票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。

　　3.付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

　　4.大小寫金額相符，各聯次一次復寫。

　　5.外來發票一律作為報銷憑證的'附件，并加蓋附件章。

　　6.原始憑證粘貼的要求:

　　(1)粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

　　(2)外來發票一律粘貼在報銷憑證后靠左上角處。

　　(3)粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

　　7.自制原始憑證:

　　(1)自制原始憑證必須是經公司認可的憑證。

　　(2)自制原始憑證必須按規定用途使用，各類單據之間不得替代。

　　(3)自制原始憑證內容必須填寫齊全。

　　(4)自制憑證填寫時要做到字跡工整，大小寫金額相符，不得涂改。

　　(5)主管經理批示必須有內容，不得蓋章代替。

　　(6)自制憑證的填寫，必須用鋼筆或簽字筆。

　　四、報銷程序

　　1.報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門主管簽署意見，然后送至財務部門審核。

　　2.財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

　　3.公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

　　4.公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

　　5.出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

　　五、差旅費報銷

　　1.公司員工因公出差，可向公司財務部預支差旅費，境內最高額度為$5000.00/人，境外額度為$2000.00/人，當地有公司分支機構的地區為$1000.00。

　　2.出差任務完成后，須于一周內到財務部報帳。

　　3.出差人員費用報銷只以實際支出的票據作為報銷依據，無票據支出不予報銷。

　　4.出差人員的機票原則上由公司統一購買。

　　5.高級副總裁/總編輯及以上級別人員出差，可乘坐商務艙位客機及入住四星級或以上級別酒店。出差費用及交際應酬費實報實銷(在總裁認可之范圍內)。

　　6.高級管理人員出差，如乘機時間超過6小時或以上，得到批準后可乘坐商務艙位客機，如在6小時以內須乘坐普通艙位客機及入住四星級或同等水準酒店。出差費用實報實銷。交際應酬費用按公司有關規定執行，如遇特殊情況，需經總裁特批方可報帳。

　　7.中級或以下級別員工出差，一律乘做普通艙位客機及入住三星級或同等標準酒店(特殊情況除外，但應事先聯絡部門主管或行政主管)。酒店的住宿費及機票費、交通費由公司負擔，交際費用不得超出該員工月薪之3%，特殊情況超出標準，需經總裁審批。

　　每日出差補貼(計算以過夜為一日計算):

　　中國境內之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區:rmb150.00/天

　　中國境內上述外其他地區:rmb100.00/天

　　亞洲區:usd15.00/天

　　美洲區:usd25.00/天

　　歐洲區:usd35.00/天

　　六、交際應酬費(含招待餐費、禮品費)

　　1.公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業務需要，經總裁/行政總裁授權可報銷此項費用。

　　2.交際應酬費報銷額度每餐不得超出被授權人月薪之10%，每月累計報銷額度不得超出被授權人月薪之20%，不可跨月累計。

　　3.禮品費需經總裁/行政總裁批準后，方可予以購買，但應到財務部備案。

　　七、職工醫藥費

　　1.公司員工報銷醫療費，應根據醫院開據的正式發票報銷，非醫院開據的發票不予報銷。

　　2.報銷額度按雇傭和約之相關規定執行。

　　八、交通費

　　1.辦公時間因公司公務用車調度不開，需租車前往的人員的車費經部門主管簽字確認后，方可提交財務部，該項費用報銷每周四提交一次(每月25-31日除外)。

　　2.加班車費(有報銷額度的人員除外):

　　夏季:加班至晚9:00以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續同上。

　　冬季:加班至晚8:00以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續同上。

　　九、通訊費

　　按公司相關規定執行。

　　十、餐費

　　加班至晚6:30以后，

　　可享有加班餐費補貼，人均標準為rmb20.00/餐。

　　十一、其他

　　1.任何人不得因為私事向公司借款。

　　2.各種預借款及暫借款應在業務完成后一周內到財務銷帳，以免影響財務部當月結算，如一周內沒有報帳且無正當理由，將不再辦理下筆借款，跨月未銷帳財務部有權提請總裁緩發當事人當月薪金。

　　內部管理制度 15

　　飯店內部車輛使用程序及管理制度

　　為合理控制使用車輛，減少油耗和修理費用，配合酒店管理特做如下規定：

　　一、車輛使用范圍

　　1。酒店小車專車專用主要保證酒店經理級以上人員外出處理公務及日常上下班接送或接送有關重要來賓使用。

　　2。各部門員工正常工作范圍內一般性用車不予調派，屬下列情況可予申請后調派，如：財務部人員去銀行取送款，銷售部門人員回訪客戶、走訪市場，部門購買大件物品，及有關部門遠距離考察或其它應急情況用車。

　　3。采購部車輛主要保證酒店日常采購任務及采購部人員接送，其它個人用車不予調派。

　　4。其它不由酒店調派的車輛，總經辦將定期檢查所行公里數，以便考核。

　　二、車輛管理

　　1、除董事長專車及采購部采購用車外，其余酒店內所有車輛出車由司機每次出車填寫出車記錄，以便行政部門掌握行車公里數及耗油量，由用車部門負責人向總經理請車，填寫用車申請，總經理批準后方可用車。如不經批準，司機私自出車，一經發現將加倍處罰、嚴重者開除處理，發生事故造成損失一切費用由司機和用車人負責。行駛中因違反交通規則，造成一切經濟損失，由司機自負。

　　2、車輛實行每日入庫制度，每天工作結束后，必須將車輛及時入庫，不經總經理批準，不準私自駕車外出、過夜，夜間臨時緊急出車，節假日由總經辦人員負責，后報總經理審批。

　　3、每輛車有專職司機，不允許私自串開或轉借，如發現將重罰。司機對車輛要做到三“檢”，即出車前、行車中、收車后，進行安全檢查，不出帶病車，杜絕人為事故發生。司機搞好車輛養護，保持車容車貌干凈整潔。總經辦人員、紀檢及車管將定期對其進行檢查，不合格將給予處罰。

　　4、所有車輛實行百公里耗油考核，每月公布單車行駛里程和耗油情況，并作為司機考核的一項內容，加油由總經辦、紀檢負責并記錄在案，每次應有司機簽字確認未經允許不得私自加油（長途除外）。

　　5、修理及保養需經有關人員檢查后確認提出請款計劃，由專人專管，車輛養護總經辦做記錄，核定保養期，維修由總經辦及財務部檢查，車管、總經理簽字確認，董事長審批后方可維修，嚴格控制各項費用發生，為壓縮修理費用提高個人技術，車輛小維修及保養，由酒店車管負責，維修更換的'舊件入庫交管家部統一保管、處理。

　　6、所有車輛年檢，養路費及保險費等專人負責，由總經辦做登記記錄及時辦理。

　　此規定自公布之日起實行

　　內部管理制度 16

　　一、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈整潔。

　　二、嚴格執行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外事單，并注明事由和時間，由領導簽字認可。

　　三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內應提高工作效率，如因業務需要必須加班，應經部門負責人同意后填寫加班表。根據公司及個人實際工作情況，在本內可申請調休。

　　四、上班時間不允許瀏覽與工作無關的網頁，不允許在工作時間在線觀看、下載影視劇，發生一次罰款100元。

　　五、對于部門負責人安排的`業務，不允許拒收，發生一次罰款100元。

　　六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應向部門負責人說明情況，經允許后方可離開。

　　七、對于項目負責人安排的工作，各個員工應根據自身情況合理安排工作計劃，按時保質保量完成任務。

　　八、員工應端正自身的工作態度，在與合作單位的全程服務中嚴謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

　　九、以上制度自公布之日起實施。

　　內部管理制度 17

　　（一）總則

　　第一條為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

　　第三條公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

　　第四條財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析的工作。

　　（二）財務收支計劃

　　第五條財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

　　第六條公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

　　第七條財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

　　第八條財務收支計劃的具體內容每年另行規定。

　　（三）銀行帳戶管理

　　第九條一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。

　　第十條收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

　　第十一條遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

　　第十二條堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

　　（四）資本金和負債管理

　　第十三條本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

　　第十四條公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

　　第十五條公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

　　（五）資產的管理

　　第十六條固定資產

　　1、固定資產包括使用期限在一年以上的`房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

　　2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

　　3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

　　固定資產分類折舊年限年折舊率％(1)房屋及建筑物3528房屋6簡易房20建筑物6(2)交通工具6(3)電子設備6(4)通訊設備6(5)電器設備6(6)其他6

　　4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

　　第十七條低值易耗品低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在2000元(不含)以下的物品。

　　第十八條遞延資產

　　1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

　　2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

　　3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在1O萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

　　（六）代理保費收入的管理

　　第十八條保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

　　第十九條公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

　　第二十一條保費收據按以下規定管理：

　　1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

　　2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

　　3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

　　4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

　　5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

　　（七）成本和費用的管理

　　第二十二條手續費支出

　　1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

　　2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

　　3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

　　第二十三條業務宣傳費

　　1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

　　2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

　　3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

　　第二十四條業務招待費

　　1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

　　2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

　　第二十五條業務管理費’

　　業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

　　（八）財務報告

　　第二十六條財務報告包括財務報表和財務情況說明書。

　　第二十七條財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

　　第二十八條財務情況說明書包括以下內容：

　　1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

　　2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

　　3、利潤實現、稅金交納情況。

　　4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

　　5、重要賠案情況。

　　第二十九條主要財務指標

　　1、負債經營率：負債總額／所有者權益x100％

　　2、資產負債率：負債總額／資產總額x100％

　　3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)x100％

　　4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)x100％

　　第三十條財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

　　內部管理制度 18

　　一、制服發放的范圍

　　每位正式員工，酒店將按員工具體工作崗位提供制服（含鞋襪、工作帽、頭花、領帶、圍裙等）。且要必須按酒店規定統一著裝并佩帶工號牌。

　　二、制服發放時間

　　1、員工入職之日起予發放；

　　2、員工發生調動之日起予以發放。

　　三、制服的發放

　　新員工由人力資源部開具《員工制服發放單》（附）上注明其部門，具體崗位及發放的數量等去工服房領到，財務部按工作服的價格分兩次工工資內扣除工作服押金（各崗位押金標準附明細表），員工離店時，須辦理歸還手續，交回工作服退還全部押金。

　　四、服裝的采購和制作

　　員工服裝歸口財務部統一采購和制作。每人配備夏裝、冬裝各兩套，換裝時間每年夏裝為6月1日至9月30日，冬裝為10月1日至下年5月31日。

　　五、服裝的清洗及換洗原則

　　為確保服裝的'干凈、整潔，員工服裝定期清洗，一般情況下一套由員工穿著，另一套由工服房保管，以備調換。換洗須遵循“以一換一，以臟換凈”的原則。

　　六、制服及鞋襪的保管及發放賠償原則：

　　1、員工須妥善保管制作，愛惜制服，保持制服的清潔。如有破損、脫線、紐扣脫落等現象應立即交工服房修補。

　　2、下班后，員工須將制服存放于更衣柜內，不可擅自把制服穿離酒店，特殊情況除外。

　　3、員工離職時，須將領用的制服歸還工服房并辦理手續。

　　4、制服遺失或經判定是蓄意破壞除依據規定懲處并依下列規定賠償：

　　1）制服領用90天內，全額（含料費）賠償；

　　2）制服領用91天至180天以內者，賠償二分之一；

　　3）制服領用181天至365天以內者，賠償三分之一。

　　5、前臺對客服務員工工作鞋，工作襪發放原則如下：

　　6、若員離職，所領工作鞋未達到所規定更換期限，須予相應賠償，以十二個月為折舊年限予以計算。（工作鞋價格/12個月×折舊年限內未滿工作月份）

　　7、如有與本規定不相符之要求或情況，須以簽呈方式提報。

　　內部管理制度 19

　　（一）總則

　　第一條為規范公司保險代理業務開展，按照保監會批準的經營范圍積極從事業務活動，特制定本制度。

　　第二條本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。

　　（二）承保業務管理

　　第三條承保工作必須嚴格遵守下列原則：

　　1、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。

　　2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對于風險系數超過規定，處于危險狀態的財產不得承保。

　　3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

　　4、按照保險公司的承保要求進行承保。

　　第四條展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對于新展業人員在上崗前必須進行嚴格的.業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

　　第五條展業宣傳

　　1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。

　　2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。

　　3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

　　4、不得運用不正當方式、手段進行展業。

　　第六條檢驗標的

　　展業對象有投保意向后，要按下列規定進行標的查驗：

　　1、標的坐落的具體位置及相關情況。

　　2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。

　　3、經營管理及近期損失情況。

　　4、進行風險評估。

　　5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

　　6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據公司要求決定是否體檢。

　　第七條業務洽談

　　1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

　　2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

　　3、確定保險范圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；

　　4、其他應該確定的有關事項。

　　第八條收繳保費

　　1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

　　2、按照保險公司規定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。

　　3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責任。

　　第九條保單批改

　　1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

　　2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。

　　第十條無賠款優待

　　1、無賠款優待見限于車險。

　　2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。

　　第十一條代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。

　　（三）其他事項

　　第十二條業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

　　第十三條代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

　　內部管理制度 20

　　（一）項目部管理規定制度

　　1、建立健全項目隊部的各項管理制度，使現場納入公司的有效監控之下。

　　2、在每人的工作中體現敬業精神，真正實現生產的過程控制，講究工作效率，講究工作實效。

　　3、主動與上級主管搞好關系，項目部所有人員與社會各方的接觸中，要從公司利益出發，樹立公司良好形象，廣交朋友。

　　4、建立健全各種檔案、資料，項目隊部所有人員必須熟悉該項目的各項管理規定。

　　5、按時上下班，著裝整潔，配戴工卡，嚴格遵守現場各項管理規定。

　　6、工作中互相配合，生活中互相關心。

　　7、辦公室保持整潔，愛護公物。

　　8、保持宿舍衛生，講究個人衛生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。

　　9、定期組織各種健康、有益的活動，使所有人員保持旺盛的`工作熱情。

　　10、有事外出必須請假。

　　（二）項目部工作例會制度

　　工作制度

　　在每人的工作中體現敬業精神，講究工作效率，講究工作實效。

　　與上級主管搞好關系，廣交朋友，樹立公司良好形象。

　　按時上下班，著裝整潔，嚴格遵守現場各項管理規定。

　　辦公室保持整潔，愛護公物。

　　有事出門必須請假。

　　認真履行各自的崗位職責。

　　例會制度

　　1．生產碰頭會

　　開會時間：每周根據實際時間安排二次晚上8：00整開會。

　　地點：項目部辦公室。

　　參加人員：有關班組長及員工。

　　內容：一般情況摸底，亟待解決問題等。

　　2．生產協調會

　　時間：每周日晚上8：00整開會

　　地點：項目部辦公室。

　　人員：有關班組長及員工。

　　內容：總結上周工作情況，布置本周及下階段任務，需要解決的問題，每人都要講話。

　　3．安全文明施工檢查會

　　時間：每周根據實際時間安排二次

　　地點：施工現場。

　　人員：有關班組長及員工。

　　內容：對施工現場進行安全文明施工檢查。

　　凡要求參加會議人員，無故缺席，每人每次罰款50元。

　　（三）文明施工管理制度

　　1、施工現場圍檔嚴密，牢固整潔。

　　2、施工現場應按照公司認可的平面布置圖組織布置。

　　3、標牌、制度齊全，板面整潔美觀，釘掛、樹立牢固。

　　4、現場、道路平整干凈，無翻漿、無雜草，兩邊設有排水設施。

　　5、現場材料、模板、機具必須分類堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時清理，符合施工現場管理規范。

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