分公司管理制度（通用10篇）

　　在發展不斷提速的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的分公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　分公司管理制度 1

　　總公司對分公司的管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為了進一步規范

　　有限公司(以下簡稱“總公司”)分公司的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》等法律、法規、規章和總公司章程的有關規定，結合經營發展的實際需要，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資注冊但不具有法人資格的公司。

　　第三條分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

　　第四條總公司對分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。

　　第五條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各分公司要依法自主經營，自計盈虧。在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

　　第二章考核管理

　　第六條總公司負責對分公司經營層的考核。

　　第三章經營管理

　　第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身狀況核定下發各分公司，并將分公司的年度預算按月、季分解下達實施。預算在執行中如遇外部市場和企業內部經營環境發生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預算的調整申請，經總公司審核確認后適當修改其相關預算指標。各分公司應確保各項預算指標的.實施和完成。

　　第八條各分公司不具有獨立的重大股權處置權、重大資產處置權、對外籌資權、對外擔保權和各種形式的對外投資權。各分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。

　　如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司執行董事批準方可實施。

　　需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司執行董事批準后由財務部協調解決。資金拆借務必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費。

　　第九條各分公司務必依法經營，規范日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。

　　第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，并上報總公司審查備案。

　　第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投(融)資等信息，為總公司的經營決策帶給科學的依據。

　　第四章人事及薪酬管理

　　第十二條合作開辦的分公司，總公司依據合作開辦的分公司合同協議，委派總經理、副總經理和重要崗位人員，被委派人員，承擔相應的職責，并按總公司授權行使權力。

　　第十三條分公司的總經理、副總經理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規范有序進行。

　　被聘用人員和總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。

　　第十四條各分公司的財務負責人實行總公司委派制。

　　第十五條在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案。

　　第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報總公司備案。

　　第十七條建立各分公司總經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司的總經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司執行董事或總公司總經理辦公會進行一次述職報告。

　　第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司總經理、副總經理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經理及其他員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司財務負責人的薪酬由總公司確定并發放。

　　第五章財務管理

　　第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定制定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之后執行，制度的修改亦按此程序執行。

　　分公司總經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監督和業務指導，主要職責如下:

　　1、組織實施所在分公司的財務預、決算方案；

　　2、組織實施所在分公司的采購、銷售計劃；

　　3、組織制定所在分公司的財務管理、采購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批；

　　4、支持并保障所在分公司的財務會計人員依法履行職責；

　　5、在權限范圍內所在分公司日常財務收支及重大財務收支的審批；

　　第二十條各分公司制定的財務管理制度包括(但不限于)以下幾個方面:

　　1、對外投資管理制度；

　　2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；

　　3、貸款及其他形式籌資管理制度；

　　4、預算管理制度；

　　5、費用管理制度。

　　第二十一條未經總公司批準，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保(包括抵押、質押、保證等)。

　　第二十二條各分公司的財務會計核算務必依法、真實、準確、及時、規范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費均由各分公司財務自行申報繳納。

　　分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執行:

　　1、分公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。

　　2、分公司應當按照總公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委托的注冊會計師的審計。

　　第二十三條各分公司務必按月編報會計報表并在次月7日前上報、按季編報完整的財務報告(包括會計報表及報表說明)并在季末次月15日前報送總公司。

　　分公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認后上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。

　　第六章重大事項管理

　　第二十四條各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序，及時向總公司分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項、管理層辦公會決議等重要文件，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司執行董事審議或總公司總經理辦公會審議；

　　分公司對以下重大事項應當在發生后及時報告總公司執行董事:

　　1、重大訴訟、仲裁事項；

　　2、重要合同(借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；

　　3、大額銀行退票；

　　4、重大經營性或非經營性虧損；

　　5、遭受重大損失(包括產品質量，生產安全事故)；

　　6、重大行政處罰；

　　7、關聯交易。

　　第七章審計監督

　　第二十八條總公司設立審計部，對執行董事負責。各分公司理解總公司的審計監督，積極配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務，不得打擊報復審計人員。

　　第二十九條總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司進行審計。以便于總公司對各分公司的經營狀況及經營者的工作業績做出全面評估，并及時了解分公司的重大事項。

　　第三十條各分公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。

　　第三十一條各分公司對外洽談重大經濟合同務必報備總公司審計后實施，未經確認的重大經濟合同不得實施洽談，所有合同的簽署由總公司執行。重大經濟合同的洽談包括(但不限于)以下幾個方面:

　　1、固定資產購買、建造和裝修改造合同及預算和決算書；

　　2、對外投資(包括股權投資和債權投資)合同；

　　3、與其他投資人合作項目開發合同；

　　4、借款及其他方式融資合同；

　　5、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押合同；

　　6、重大資產處置合同，包括重大財產轉讓、租賃等合同。

　　第八章個性審批事項

　　第三十二條分公司發生下列事項須預先工作計劃的，事先務必征得總公司批準:

　　1、購買或出售資產；

　　2、對外投資(含委托理財、委托貸款等)；

　　3、帶給財務資助；

　　4、租入或租出資產；

　　5、重大經濟合同；

　　6、債券或債務重組；

　　7、研究和開發項目的轉移；

　　8、總公司認定的其它事項。

　　第九章附則

　　第三十三條各分公司務必按本制度規定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，并理解總公司的監督檢查。

　　第三十四條本制度與國家有關法律、法規和公司章程相抵觸時，以相關法律、法規和公司章程的規定為準。

　　第三十五條本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定執行。

　　第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負責解釋。

　　第三十七條本制度自總公司審議通過之日起執行。

　　程的規定執行。

　　第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負責解釋。

　　第三十七條本制度自總公司審議通過之日起執行。

　　分公司管理制度 2

　　第一章：總則

　　第一條：為加強對有限公司（下稱公司）分公司的規范運作，維護公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件，以及《公司章程》（下稱等有關規定），制定本制度。

　　第二條：本制度所稱分公司是指根據公司發展和規劃，為提升公司競爭力的需要而依法設立的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資分公司。

　　第三條：公司與分公司之間是平等的法人關系。公司依法對公司享有資產受益，重大決策，選取管理者權利。

　　第四條：本制度適用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高級管理人員就應嚴格執行本制度，并應依照本制度及時、有效地做好管理、指導、監督等工作。

　　第五條：遵守公司關于公司治理、信息披露、財務管理等方面的各項管理制度，做到誠信、公開、透明。

　　第二章：規范管理

　　第六條：公司通過股東決定股東大會行使股東權利。公司依據對公司規范化運作以及行使對分公司的重大事項監督管理權，對被投資企業依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對分公司指導、監督和相關服務的義務。

　　第七條：公司向分公司推薦高級管理人員候選人員由分公司董事會確定或提名。

　　第八條：份公司須及時向公司報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會或股東大會審議。分公司須及時在董事會或股東大會會議結束后當日向公司董事會秘書報送董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產生重大影響的事項。

　　第九條：分公司的董事、監事、高級管理人員應當嚴格遵守法律、行政法規和公司章程的規定，對公司和任何分公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職分公司的財產，未經公司同意，不得與任職公司訂立合同或者進行交易。

　　上述人員若違反本條規定造成損失的，應當承擔賠償職責，涉嫌犯罪的，依法追求法律職責。

　　第十條：分公司的董事、監事、高級管理人員在任職期間，應于每年度結束后30日內，向公司總經理提交年度述職報告，在此基礎上按公司考核制度進行年度考核，連續兩年

　　考核部貼合公司要求者，公司將提請分公司董事會、股東會或股東大會按其章程規定予以更換。

　　第十一條：分公司應建立勞動人事管理制度。分公司管理層的人事變動應向公司匯報并備案。

　　第三章：財務風險管理

　　第十二條：分公司與公司實行統一的會計制度。分公司財務管理實行統一協調、分級管理，由公司財務部對分公司的會計核算和財務管理等方面實施指導、監督。分公司應按照相關法律、法規完善內部組織機構及管理制度，并參照公司的有關規定，建立和健全分公司的財務、會計制度和內控制度，并報公司財務部備案。

　　第十三條：分公司需每月向公司遞交月度財務報告或報表（包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表、向他人帶給資金及對外擔保報表），每一季度向公司遞交季度財務報表。分公司應在會計年度結束后一個月之內向公司遞交年度報告，年度報告包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表、向他人帶給資金及對外擔保報表。

　　第十四條：未經公司董事會或股東大會批準，分公司不得帶給對外擔保，也不得進行相互擔保。

　　第十五條：因經營發展和資金統籌安排的需要，分公司需對外借款時，應充分思考對貸款利息的承受潛力和償債潛力，在征得公司同意，并按照分公司相關制度的規定履行相應的審批程序后方可實施。

　　第四章：內審管理

　　第十六條：公司可定期或不定期實施對分公司的審計監督。資料主要包括：經濟效益審計，工程項目審計，重大經濟合同審計，制度審計及單位負責人任期經濟職責審計和離任經濟職責審計等。分公司應當做好理解審計的準備，并在審計過程中應當給予主動配合。

　　第十七條：公司內部審計制度適用于分公司內部審計。

　　第五章：運營管理

　　第十八條：分公司的運營及發展規劃須服務于公司的發展總體戰略規劃。

　　第十九條：分公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，分公司進行投資前，需經分公司股東會或股東大會批準，未經批準分公司不得從事此類投資活動。在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規范、全程管理，實現投資效益最大化。

　　第二十條：在經營投資活動中由于越權行事給夠公司和分公司造成損失的，應對主要職責人

　　員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，并且能夠要求其承擔賠償職責。

　　第六章：信息披露及檔案管理

　　第二十一條：分公司應按照公司信息披露的有關規定，帶給真實、準確、完整信息匯報給公司。分公司應建立重大事項報告制度、明確審議程序，及時向分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生較大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議。

　　第二十二條：分公司應及時向公司董事會秘書報備該公司的董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產生較大影響的事項。

　　第二十三條：分公司依照公司信息披露管理制度規定的屬于分公司的重大事項應及時報告公司董事會秘書。

　　第二十四條：分公司總經理或執行董事是其信息披露第一職責人，負責分公司信息披露匯報工作，對于依法應披露的信息應及時向公司董事會秘書匯報。分公司應當向公司有關部門報送其企業批準證書、營業執照、出資協議書、會計師事務所驗資報告和公司章程(復印件）等內控制度的文件資料。分公司變更企業營業執照、修改章程或其他內部控制制度后，應及時向公司有關部門報送修改后的`文件資料，保證其相關資料的及時更新。

　　第七章：考核管理

　　第二十五條：分公司根據自身狀況，結合公司的考核獎懲及薪酬管理制度，建立適合分公司實際的考核獎懲及薪酬管理制度，經分公司總經理或執行董事核準后報備公司董事會辦公室。

　　第二十六條：分公司應于每個會計年度結束后，根據年度經營指標及審計確認的經營成果對高級管理人員進行考核，并根據考核結果實施獎懲。

　　第二十七條：分公司的董事、監事及高級管理人員不能履行其相應的職責和義務，給公司或分公司經營活動和經濟利益造成不良影響或重大損失的，公司有權要求分公司董事會給當事人相應的處罰，同時當事人應當承擔賠償職責和法律職責。

　　第八章：附則

　　第二十八條：本制度未作規定的，適用有關法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定和《公司章程》的規定。本制度與法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》相抵觸時，以法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》為準。

　　第三十條：本制度由本公司董事會審議通過后實施，解釋權屬于公司董事會。

　　分公司管理制度 3

　　為提高分部員工的組織性、紀律性，加強各分公司/部的管理，特制定本制度。

　　一、環境衛生管理

　　1、個人工作區域隨時持續整潔，桌椅擺放整齊，物品擺放凌亂或雜物未及時處理者，罰款十元。

　　2、衣物、包等非辦公用品應放入柜內，掃帚及拖把應放置于指定位置。

　　3、各項辦公設備須每日擦拭干凈（須用專業清潔劑的應用專業清潔劑）。

　　4、不參加值日者，一次罰款二十元，值日狀況不好者罰款二十元。

　　二、安全管理

　　1、辦公場所禁止吸煙。

　　2、隨時檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞。

　　3、清理垃圾時，應確定其中無火種等易燃物。

　　4、全體人員皆應明白總電源開關及滅火器之位置及使用方法。

　　三、設備管理

　　1、操作設備應按公司統一規定進行，沒有統一規定的，按設備廠商規定方式操作。操作有誤者，按公司相關規定予以處罰。

　　2、常用物品（圖板、尺、釘書器等）存于固定位置，以便其他人使用。

　　四、展品管理

　　相冊、飾面板由專人保管，每日下班之前查收，如有丟失或損壞，按公司相應制度予以處罰。

　　五、出勤管理

　　1、員工應認真遵守部門值班安排，客戶服務等事項應避開值班日。

　　2、分部負責人應協助公司人力資源部嚴格執行公司考勤制度。

　　六、著裝規定

　　1、上班時間內務必在左胸前適當位置佩戴胸卡。

　　2、工作時間，員工應著職業裝，不得穿運動服、超短裙、低胸衫或其他奇裝異服。

　　3、員工上班應注意將頭梳理整齊，男員工不得佩帶首飾，女員工可著淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。

　　4、員工違反本規定的，除通報批評外，每次罰款20元：一個月連續違反三次以上的，給予留職停薪處罰。

　　員工禮儀行為規范

　　一、公司各級員工務必尊重客戶，對待客戶熱情周到誠懇禮貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁難客戶。

　　二、各分公司人員來總部辦事，總部相關部門或相關人員不能置之不理、無故拖延，或提出無理要求，更不能態度生硬，應積極配合各分公司人員辦事，遇有問題協商解決。

　　三、公司總部員工當月無獎金時，客戶投訴時，每次罰款100元，設計師、部門經理或主管投訴的，依據情節輕重每次罰款50至100元。

　　四、員工對待本職工作務必用心努力，認真負責，不得草率敷衍，消極怠工。

　　五、員工務必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或帶給有關公司經營戰略、人員、財務以及技術設計等資料。

　　六、員工不得利用公司的業務關系、設備、技術等從事與公司業務無關的經濟活動，嚴禁利用公司業務之便獲取個人利益。

　　七、員工在公司工作期間不得在其他單位從事兼職活動。

　　八、員工在工作時間內不得從事任何與工作無關的活動，不得擅自離崗，不得嘻笑打鬧，不得看報閑聊。

　　九、客戶到公司洽談，接待人員要主動讓座，并為客戶倒上飲用水后再商談，嚴禁對客戶置之不理。

　　十、與客人交談時，要面帶微笑，說話要簡明、扼要、清楚、明白，要臉面向客人，目光停在客人臉部，但不能直視對方，更不能斜視、側身或背對客人說話；說話音量、語速要適度。

　　十一、除設計室主管或客戶指定外，設計師接待客戶不得互相推諉，要主動與客戶洽談。十二、公司各級員工在工作中不得收客戶禮，不吃客戶飯，如遇上述狀況應婉言謝絕。

　　辦公用品管理制度

　　一、辦公用品領用需先寫申請，統一由行政部購買。

　　二、如各分公司負責人遇到特殊狀況經總經理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

　　三、行政部每月統計辦公用品的領用狀況及申購時結存狀況報部門經理

　　四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個，檔案袋每單只可領用兩個。

　　五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間、物品名稱、單價)并讓相關人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

　　六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。

　　七、一旦員工離職，離職員工務必持部門負責人對其辦公用品交接狀況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準許離開并領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

　　八、調職員工，在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調職，一旦發現交接不清狀況職責由交接雙方及部門負責人共同負責。

　　九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的發票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。

　　十、行政部將不定期對辦公用品的`使用，保管狀況進行抽查，如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經理將給予部門獎勵，反之管理不善。浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

　　印章、證書管理規定

　　為加強公司印章、證書的規范化管理，特制定本規定：

　　一、公司印章、各類證書由行政主管負責保管。每日行政主管負責安排公司印章、證書保管，確保上班時間正常使用。如因安排不當而影響正常工作，給予行政主管一般或嚴重過失單處罰；如因保管人臨時外出而未轉交其他人保管的，給予保管人一般或嚴重過失單處罰。

　　二、各部門需使用公章時應向保管人說明用途，經保管人審核同意并登記后方可使用。

　　三、開工證明由項目經理憑開工單領取。其他狀況需使用各類證書、證明的，須經總經理批準并在保管人員處登記后方可使用。

　　四、對違反上述規定的員工，將視情節給予一般或嚴重過失單，并承擔公司的一切損失

　　計算機安全管理制度

　　一、由于電腦已成為我公司工作中不可缺少的重要工具，為了加強對公司總部、分公司、設計分部的所有電腦及配套設備的管理，特制定本制度。

　　二、各部門經理、電腦負責人應確保所使用的電腦及外用設備始終處于整潔和良好的狀態。

　　三、對關鍵電腦設備，應配備必要的斷電保護設施。

　　四、公司指定專人使用的電腦未經本人同意，他人不得擅自使用。

　　五、公司所有電腦不得安裝游戲軟件。

　　六、打開電腦時應按步驟開機，首先接通顯示器電源，接通打印機等配套設備電源，最后再接通主機電源。

　　七、外來軟盤在使用前，務必確保無病毒。

　　八、使用人在工作完成后或下班時應按步驟退出系統或關機，首先按系統提示關掉主機，后關掉打印機等配套設備電源，最后關掉顯示器電源不得非正常關機。

　　九、當天工作完成后、下班前應將電腦及配套設備的一切電源關掉。

　　十、C盤作為系統盤不能存放任何個人文檔。

　　十一、電腦使用人不能刪除C盤的系統文件和應用程序文件，以及更改電腦的各種設置。

　　十二、任何人不能使用公司電腦光驅播放各種VCD、CD光盤。

　　十三、電腦需安裝程序軟件時務必由公司電腦維護人員許可后再安裝。

　　十四、除公司電腦維護人員負責硬件維護外，任何人不得擅自拆卸所使用的電腦或相關的電腦設備。

　　十五、公司電腦維護人員拆卸電腦硬件時，務必采取必要的防靜電措施。

　　十六、公司電腦維護人員在作業完成后準備離去時，務必將所拆卸的設備復原。

　　十七、所有帶鎖的電腦，在維護工作完畢后或離去前務必上鎖。

　　十八、公司電腦維護人員務必每兩周檢查一次所管轄的電腦及外設的工作狀況，及時發現和解決問題。

　　十九、公司總部、分公司及各部門的電腦須指定專人負責管轄。

　　二十、各部門所轄的電腦設備（及后加設備）務必有配置清單，一式兩份，一份由行政部備案存檔，一份由使用部門保管。使用者離職時需按配置清單交接辦理離職手續。

　　二十一、另需配置軟硬件的，須寫出書面申請上報總經理，由總經理批準后方可購置、安裝。

　　二十二、部門電腦主機箱上的封條務必持續完好，未經行政部允許，不得私自開封。

　　二十三、凡有下列行為之一的，直接職責人給予嚴重過失單處分罰款200元，電腦負責人罰款50元。

　　（一）私自安裝和使用未經許可軟件的（含游戲軟件）

　　（二）專人使用的電腦未使用密碼功能的。

　　（三）關機未按程序關機而造成系統程序文件損壞的。

　　（四）下班后沒有關機，切斷電源的。

　　（五）擅自使用個人專用電腦的。

　　（六）在系統C盤存儲個人文檔的。

　　（七）隨便刪除系統C盤上的系統文件和應用程序文件而造成計算機不能使用的。

　　（八）更改電腦設置，而造成電腦和網絡不能使用的。

　　（九）沒有及時檢查或清潔電腦及配套設備的。

　　（十）月底前沒有將電腦的使用、現狀狀況上報公司計算機維護員的。

　　（十一）使用不當造成硬件損壞的。

　　二十四、凡有下列行為之一的扣除當事人當月獎金，公司并根據實際狀況追究當事人及其直接領導的職責如數賠償損失。

　　（一）擅自開啟機箱拆卸硬件的。

　　（二）保管不當造成硬件丟失的。

　　（三）違章作業造成系統崩潰或硬件損壞的。

　　（四）使用外來盤沒有查毒使電腦感染病毒而造成系統損壞的。

　　二十五、公司將根據檢查的結果，按年度對認真執行本制度的部門電腦負責人給予200元的獎勵。

　　辦公家具管理制度

　　一、辦公家具購買須先寫申請，經總經理批示后統一由行政部購置。

　　二、各部門、分公司/部所保管的辦公家具，負責人須在行政部建立的家具清單上簽字。

　　三、如有辦公家具增加、損壞、更換等狀況須在三日內報行政部建檔，如不及時報行政部，造成清查時與所建檔案不符，則由部門、分公司/部負責人承擔相應的職責并給予嚴重過失單一張。

　　四、行政部將定期（三個月）或不定期進行檢查核對辦公家具狀況報總經理，對辦公家具

　　管理較好的部門并給公司節省辦公家具費用的部門、分公司/部，由行政部報總經理將給予部門獎勵；對管理不善損壞率高、造成辦公家具費用增加的，由行政部報總經理將給予部門處罰。

　　五、如部門、分公司/部負責人調換、離職，前任負責人須與接任的負責人按辦公家具清單交接清楚后方可調職或辦理離職手續，如交接不清的由交接雙方職責人共同承擔。

　　分公司管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為了規范深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于總公司所屬分公司。

　　第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。

　　第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

　　第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。

　　第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

　　第二章經營管理

　　第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身情況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。

　　第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。

　　如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。

　　需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協調解決。

　　各分公司管理制度。

　　第九條各分公司必須依法經營，規范日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。

　　第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，并上報總公司審查備案。

　　第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的`核算及管理系統都應納入本系統管理，必須按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策提供科學的依據。

　　第三章人事及薪酬管理

　　第十二條各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。

　　第十三條子公司的經理（包括經理、副經理）由總公司提名并提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理必須對任職公司高度負責，必須具備充分行使職責和正確行使權力的能力，確保分公司經營管理工作規范有序進行。

　　被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、責任、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。

　　第十四條各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，并由總公司財務部對其直接負責。

　　第十五條在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。

　　第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報總公司備案。

　　第十七條建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理必須每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營情況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。

　　第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定并發放。

　　第四章財務管理

　　第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定制定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之后執行，制度的修改亦按此程序執行。

　　分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中接受總公司的監督和業務指導，主要職責如下：

　　1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；

　　2、組織實施所在公司的采購、銷售計劃；

　　3、組織制定所在公司的財務管理、采購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、并由總公司統一購買分配；

　　4、支持并保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條各分公司制定的財務管理制度包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、對外投資管理制度；

　　2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；

　　3、預算管理制度；

　　4、費用管理制度。

　　第二十一條未經總公司批準，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及提供任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。

　　第二十二條各分公司的財務會計核算必須依法、真實、準確、及時、規范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。

　　分公司管理制度 5

　　為規范分公司公章的嚴格管理和使用，嚴肅公章使用制度，避免出現公章違規使用導致的法律后果，結合總公司規章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：

　　一、為便于經營相關業務需要，分公司制作印章，必須由分公司負責人向總公司提出書面申請，經總公司負責人批準后方可配備印章。分公司負責人須向總公司簽定用章承諾書，保證不違規用章，并承諾應承擔的相應法律責任。

　　二、分公司的印章（含分公司負責管理的項目部印章）由總公司按相關要求統一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項目章根據字數多少結合項目要求，制作不同形狀、不同材質的項目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負責人辦理印章領取手續，并負責保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書，承諾保管人應承擔的相應責任。

　　分公司所管理的項目章，只能用于與相關監理項目或代建項目相關的技術資料、工程進度、現場管理、質量驗收等方面工作專用，由（項目經理部或項目負責人）代表本公司全面負責，項目完工竣工驗收后項目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊。

　　三、分公司執有的總公司印章，只能用于經總公司審核批準的投標文件、經濟合同、工程技術報告等使用。

　　四、下述情形嚴禁使用分公司公章：

　　1、承包人私自簽定的工程材料供應合同、協議；

　　2、承包人私自簽定的機械設備租賃合同；

　　3、承包人私自簽定的工人工資支付協議；

　　4、其他違背國家法規和總公司相關規定、未經總公司允許的`事由或文件。

　　五、分公司執有的總公司印章應獨立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負責人。文件需蓋章時，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時間等內容，蓋章人向分公司負責人確認總公司對擬蓋章的文件資料是否已獲得總公司審核批準，未經總公司審核批準的文件資料禁止蓋章。經總公司審核批準的文件資料，經分公司負責人簽字確認后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名。總公司應對分公司使用總公司印章情況進行核實，并同步做好用章記錄備查。

　　六、分公司項目部文件需總公司蓋章時，由項目部寫明申請并登記，分公司負責人批準后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請人、批準人（分公司負責人）

　　七、一切與分公司業務無關的、屬承包人個人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當事人承擔所有的法律責任。總公司因業務需要使用分公司執有的印章時，分公司應予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。

　　八、嚴禁分公司擅自雕刻和違規使用公章，違者，由總公司視情節輕重進行經濟處罰或撤銷分公司負責人的承包權，觸犯法律的，移交司法機關追究法律責任。

　　九、分公司經營承包期滿或撤銷時，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領用部門辦理移交手續。

　　本制度自xx年xx月xx日起實施。

　　分公司管理制度 6

　　為加強對公司所屬各分公司的安全管理，確保公司安全總體目標的實現，特制本要求:

　　一、總體要求

　　1、認真學習國家電力公司及上級主管部門有關安全的管理規定、規程、制度及要求，堅持“安全第一、預防為主”的方針，堅持以人為本的思想，認真貫徹落實上級安全工作會議精神及公司有關安全管理規定和考核辦法，并能結合本單位實際情況，編制出適合于本單位的安全管理保證體系。

　　2、貫徹ohsms18000標準后，各種安全臺賬和記錄作為作業文件全部進入電腦，安全基礎管理實現程序化、標準化、規范化。

　　二、具體要求

　　1、各分公司經理安全責任要到位，親自組織落實上級有關安全生產的`重要文件、親自宣傳貫徹有關安全工作會議精神、親自組織召開本單位安全工作專題會、親自組織開展安全大檢查。

　　2、分公司必須有專職的安監部門或安監人員，安監人員要持證上崗。

　　3、堅持一切施工活動必須有安全施工措施的原則，編制切實可行有效的安全施工措施，在施工前進行交底，按《管規》規定需要填寫安全作業票的項目必須填寫安全施工作業票。嚴格按照施工措施有序施工，杜絕違章指揮和違章作業。

　　4、按公司《安全管理規定》和有關安全規程要求開展安全教育活動。

　　5、錄用分包工程隊伍時，確保建委的安全資格證和勞動部門的安全資格認可證齊全。

　　6、未遂事故要按事故對待，每月5日前要向公司安監部報出本單位上月安全事故月報表。

　　7、各分公司發生事故時，一定要按“四不放過”原則嚴肅處理，并在事故發生當日電話報告公司安監部，在事故發生一周之內將事故發生的經過以書面的形式上報公司安監部，不得隱瞞事故。

　　8、分公司每月組織一次安全大檢查，班組每周組織一次安全大檢查，并做好記錄。

　　9、每月組織召開由專職安全員、技術員和班組長參加的安全工作會議。

　　10、制定安全獎懲制度，對違章作業人員進行的罰款要作為安全獎勵經費，由分公司安監部門或專職安監員掌握使用。

　　11、每年終要向公司安監部報送安全工作總結和提出下年度安全工作計劃建議。

　　12、堅持開展班組班前會及班后會和周五安全日活動。

　　13、分公司使用的倒鏈等工器具，應按規定進行安全檢驗，并做好記錄

　　14、各分公司安全管理要嚴格執行公司安全管理規定和安全文明施工考核辦法。

　　分公司管理制度 7

　　1、為使公司把辦公用品管理規范化及節約經費開支，特制定本制度。

　　2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。

　　3、辦公用品由辦公室統一購置和管理，并設保管員處理領用事務。

　　4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。

　　5、各部門所需辦公用品，要在“領用記錄卡”登錄。以控制領用狀況。

　　6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、節省費用。

　　分公司管理制度 8

　　一、薪資。

　　1.結構=基本工資+獎金+提成

　　a.基本工資:800元/月。

　　b.獎金:200元用于專項考核。具體考核明細包括:報表50，中性奶50，達成率50，其他50(樣版店的建議，新增網點，開發)。(核算以主管考核為準)。

　　c.提成:費用由客戶承擔，直接從客戶賬戶中扣除。提成比例根據市場現狀和季節因素等體現不同的提成比例，核定后在銷售內勤處備案。

　　2.補助

　　a.電話:50元/月

　　b.交通費:實報(指會議需要的長途車費)

　　c.會議補助:30元/天

　　d.駐地補助:300元/月(外駐業務員)

　　二、職責(崗位描述)

　　1.執行公司的營銷管理制度和銷售政策，保質保量按時完成銷售任務。

　　2.開展銷售工作，協作經銷商拓展網絡，提高產品市場占有率。

　　3.配合經銷商實施公關、促銷活動和廣告宣傳。

　　4.進行市場調查及時向公司有關部門反饋市場、客戶信息和侵權信息。

　　5.密切聯系客戶，掌握客戶基本情況和動態，建立健全二批客戶檔案。

　　6.及時報送客戶訂貨需求，并跟蹤客戶及時匯款。

　　7.協作經銷商進行庫存管理，防止貨物呆滯及破損。

　　8.進行售前、售中、售后服務，及時解決和上報客戶投訴。

　　9.負責客戶退、換貨的初步審查和申報。

　　10.對樣板店進行規范管理，并對樣板店銷售數據進行統計及分析。

　　11.維護公司和產品形象，采取措制止客戶不利于公司和產品的行為，避免公司利益受損。

　　12.熟悉產品，提高自身的技術服務能力。加強業務知識、技能的學習和鍛煉，認真參加公司有關的培訓活動，并組織客戶業務團隊的晨會及培訓工作。

　　13.制訂月度工作計劃和預算，經批準后執行，并定期向業務主管述職。

　　14.做好保密工作，嚴謹向公司及客戶外的任何人透漏產品價格、銷售數據、銷售政策等信息。

　　15.做好工作記錄、表單、客戶檔案等資料的保管和及時上交工作。

　　16.完成業務部主管交付的'其他工作任務。

　　三、日常管理

　　1.考勤簽到

　　a.回市場當天及回公司當天必須用客戶電話或當地固話向銷售內勤報道，否則視為曠工，罰款30元/天。

　　b.每天8:00(夏天7:00)到客戶處簽到，如未簽到，視為曠工，罰款30元/天。遲到早退罰款5元/次。

　　c.請假需領導批準后方能離崗，3天以內由主管批準，3天以上(含)由經理批準。

　　d.每月有3天假期，可根據個人實際情況自由調整。

　　e.每日上午10:00前向公司報勤，如漏報或晚報罰款20元/次，報道可采用電話報到或信息報道。

　　f.公司查崗需用客戶電話或當地固定電話在規定時間內給予回復，否則視為曠工，罰款30元/次。

　　2.報表管理

　　a.認真填寫銷售日報表，如未及時填寫罰款5元/次。

　　b.隨時掌握經銷商庫存明細，如有嚴重不實現象，罰款5元/次。

　　c.認真填寫周報并及時發送到直接上級郵箱。

　　3.樣板店的管理

　　a.負責樣板店檔案的建立。

　　b.負責樣板店的分類管理，根據計劃有序拜訪。

　　c.認真統計各個樣板店實際銷售數據。

　　d.按公司規定對售點現場活化氛圍的營造和維護。

　　e.負責落實樣板店的相關費用。

　　四、聘用及離職程

　　1.聘用條件

　　a.年齡18-35周歲，性別不限。

　　b.初中以上文化程度。

　　c.有經驗者優先。

　　d.有一定的談判，溝通，協調能力。

　　e.吃苦耐勞，有責任心。

　　2.聘用程序

　　a.根據公司規劃及空缺情況，用人部門根據崗位責任要求提出用人申請報銷售內勤處。

　　b.用人申請經銷售經理批準后發布招聘信息。

　　c.應征人員經當地市場主管初試通過后，攜帶身份證、畢業證等有效證件到公司復試。

　　d.經經理復試后，行政部審核原件，復印件附員工登記表后或歸入員工檔案。

　　e.當地市場主管需對其進行培訓后方能上崗，培訓內容包括薪資、職責、日常管理。

　　f.試用期一般為2個月，試用后提交試用考核報告。必要時可延長試用期至4個月，個人表現優秀者試用期亦可縮短為一個月。

　　3.離職程序

　　a.因故辭職時，本人應提前15天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送銷售內勤審核。

　　b.收到員工辭職申請報告后，銷售內勤負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給銷售經理，以保證及時進行有針對性的工作改進。

　　c.員工填寫《工作交接表》，辦理工作移交和財產清還手續。

　　d.銷售內勤統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金。

　　e.員工最后一個月工資隔月發放。

　　分公司管理制度 9

　　為了加強設備管理，保證所有設備的正常運行，提高設備的出勤率，結合項目部實際情況，特制定本規定。

　　1、起動前的準備:

　　(1)檢查車輛各部分是否正常，各附件連接是否可靠，并排除不正常的現象(剎車、轉向等)。

　　(2)檢查車輛冷卻液，添加機油，到規定的`油面位置，加足所需的燃料油，各潤滑點是否已注油。

　　(3)檢查起動系統、電路、接線是否正常，蓄電池充電是否充足。

　　(4)檢查車輛照明系統是否正常(轉向燈、大燈等)。

　　(5)檢查各部分是否有漏油現象，應及時排除故障。

　　2、起動后的檢查:

　　(1)檢查各種儀表針是否在正常范圍內(機油壓力等)。

　　(2)各操作板、踏板是否靈活，行程是否符合規定。

　　(3)發動機，排煙顏色是否正常。

　　(4)檢查機器各部有無異常響動和異常振動。

　　(5)起動時不得使起動機持續工作30秒以上，否則就會燒壞起動機。

　　(6)起動后，發動機不要立即加負荷開車或行走運行，根據天氣情況怠速3-10分鐘。溫度達到60度以上，以保證良好的潤滑。再允許起步行走。

　　(7)起動時如連續三次不能起動，應停止啟動，找出原因。

　　(8)注意冬季起動時不能使冷發動機以高速運轉，防止拉缸等事故的發生。

　　(9)新設備不允許一開始就全負荷工作，基本控制在負荷的80%左右。

　　(10)操作手填寫運轉記錄本，按實際運行公里數或小時填寫。

　　(11)每個操作手，要根據設備的具體情況，每天定時進行空氣濾子的清洗工作。

　　(12)行駛車輛及施工機械過路口和村莊時要注意安全，一慢、二看、三通過，注意安全行駛，保證無安全機械事故。

　　(13)設備進入冬季后，注意防凍，車輛設備必須加注合格的防凍液。未加防凍液的車輛設備，必須每天放水，水未放凈，人員不得離開設備。

　　分公司管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實現公司合同管理的制度化，預防和減少合同糾紛的發生，維護公司合法權益，根據《中華人民共和國合同法》和有關的法律、法規，結合公司實際情況制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動。

　　勞動合同的管理按照上級勞動人事部門的有關規定執行，借款合同、財產保險合同按公司財務部門要求執行。

　　第三條本規定所稱合同，是指公司在經營管理活動中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

　　第四條本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關合同管理制度以及對合同的訂立、審查批準、履行、變更與解除、糾紛處理等進行監督、檢查與考核等全過程的管理活動。

　　第五條合同經辦部門負責本部門合同的訂立和管理工作，實行“誰訂立，誰負責”和“誰主管，誰負責”。主要職責為：

　　1、負責組織本部門職責分工范圍內的合同談判，擬定合同條款；

　　2、全面準確地填寫合同條款，必要時組織進行合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送交存檔手續；

　　3、負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的內外質量，收集使用單位意見；

　　4、及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報管理規劃部和有關領導審查、批準；

　　5、及時向合同管理部門報送合同正本、招投標文件以及合同有關的各種紀要、變更澄清等資料，及時反映合同履行中出現的法律問題；

　　6、參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟，負責提供有關的一切資料；

　　7、安排專人負責合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬；

　　訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業務最相近的部門負責，或由與該項業務最相近的上級主管領導確定哪個部門作為合同的經辦部門。

　　第二章合同管理部門

　　第六條管理規劃部為公司合同管理的主管部門，統一管理公司的合同工作。其主要職責是：

　　1、負責擬定、修訂合同管理制度，并組織實施；

　　2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關法律法規，組織對各業務部門合同經辦人的培訓；

　　3、參與公司對外訂立重大合同的談判；

　　4、參與標書評審和合同評審；

　　5、對合同訂立、變更及解除進行審查把關；

　　6、負責公司本部及所屬各單位的各類合同執行情況的監督檢查；

　　7、負責公司合同專用章的管理；

　　8、負責公司合同臺賬、合同檔案的建立和管理；

　　9、協調單位內部和外部合同關系，對合同糾紛依法申請仲裁或訴訟；

　　10、合同管理中需要解決的其他問題。

　　第七條公司財務部是合同財務監督部門，主要職責：

　　1、負責從財務角度審查和監督合同的訂立和履行情況，注重在價格、結算方式、票據等方面進行審查把關；

　　2、負責發票的審查、簽收、簽發。核對發票金額和合同金額、發票內容與合同內容是否一致；合同批準程序是否符合規定，程序不完備的，拒絕付款；

　　3、負責按合同結算條款收、付款；

　　第八條其他相關單位的職責：

　　1、申購單位負責向管理部門提供本單位所需物品的規格、型號、數量、質量、時間要求等；需要進行工程建筑施工的單位，負責向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴建工程建設的需求報告；

　　2、質量驗收小組負責對購進機器設備、材料、燃料等進行驗收，并出具驗收報告；

　　3、驗收單位負責對驗收合格的機器設備、材料、燃料等辦理入庫手續；

　　4、配合管理規劃部進行重大合同審查或評審，并簽署審查或評審意見；

　　第三章合同的訂立

　　第九條訂立合同應嚴格按《中華人民共和國合同法》的要求及本辦法的有關規定，必須遵循“平等、自愿、公平”的原則。

　　第十條合同訂立的程序

　　1、顧客提出要約邀請的合同訂立程序

　　資信審查—→接受要約邀請—→合同填寫—→審查—→批準—→簽章。

　　2、我方提出要約邀請的合同訂立程序

　　對方資信情況審核—→要約邀請—→要約信息反饋—→合同填寫—→審查—→批準—→簽章。

　　3、通過招標訂立合同的程序

　　市場調查—→標書制作、發放—→接收投標—→評審—→定標—→訂立合同—→審查—→批準—→簽章。

　　4、設備、材料、物資買賣合同的訂立程序

　　計劃準備—→考察小組對標的咨詢（質量、價格、售后服務等）—→資信審查—→技術或商務談判—→草擬合同文本—→審查—→批準—→簽章。

　　第十一條合同簽訂內容一般包括以下條款：

　　1、當事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務、開戶銀行及賬號；

　　2、標的或標的物（指貨物、勞務、工程項目等）名稱、型號、規格等；

　　3、數量和質量，包括適用規范、質量標準和檢測方式等；

　　4、價款或酬金；

　　5、履行的期限、地點和方式；

　　6、違約責任；

　　7、合同爭議的解決方法；

　　8、合同訂立的時間、地點；

　　9、根據法律規定或合同性質應當具備的其他條款。

　　對數量、質量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。

　　第十二條合同內容應符合下列要求：

　　1、主體合格、標的明確、手續完備；

　　2、條款齊全、意思表示真實；

　　3、文字清晰、語言規范；

　　4、無矛盾條款、無空白條款。

　　5、數據電文合同信息可以調取以備日后查用，有可靠的方法保證信息自首次以最終形式生成并保持完整性，同時可以將信息展示。

　　6、訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業務最相關的部門或該項業務最相關的上級主管領導，確定哪個部門作為合同的經辦部門。

　　第四章合同的審查

　　第十三條合同訂立前，合同承辦部門應當審查對方的資信狀況和履約能力，內容包括：

　　1、社會信譽（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經濟糾紛或經濟犯罪案件等）和履約能力（如生產能力、支付能力、運輸能力等）；

　　2、審查營業執照是否真實、有效；

　　3、核實對方的資產（資金）證明；

　　4、審查合同對方的資質等級證書；

　　5、審查法人證書及法人委托證書；

　　6、根據合同性質需要審查的其他內容。

　　合同對方當事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托代理人無有效授權的，不得與其簽訂合同。

　　第十四條經辦部門組織對合同進行業務性審查，審查的內容為：

　　1、對方當事人是否具有簽約主體資格；

　　2、是否各方談判、協商的一致意見，是否符合決策部門的決策意見；

　　3、是否違反公司的規章制度；

　　4、是否超越業務權限；

　　5、語言是否準確、通順。

　　第十五條合同管理部門對合同進行合法性審查，主要內容包括：

　　1、合同簽訂主體是否符合法律規定；

　　2、條款是否違反法律、法規和司法解釋的規定；

　　3、條款是否有沖突；

　　4、條款是否有歧義；

　　5、條款是否有效維護我公司合法權益；

　　6、條款是否完備。

　　管理規劃部對合同嚴密性可進行監督審查。

　　第十六條提交管理規劃部審查的合同應符合下列要求：

　　1、經辦部門已經對合同進行了業務性審查，涉及財務事項的已經經過財務部門審查；

　　2、合同當事人均未在合同合同上簽字蓋章；

　　3、合同約定的內容尚未實際履行；

　　4、需要同時附送的材料完備；

　　第十七條合同管理部門審查的期限為在收到合同后的3個工作日內完成，并視情況提出法律意見或解決問題的方案，業務緊急的，因盡可能滿足業務部門的時間要求，業務特別疑難的，應合理延長審查時間。

　　第十八條合同管理部門審查后，出具書面法律意見書，對存在的問題進行分析，對風險做出判斷，并視情況提出防范或降低風險的對策。該意見不是最終的決策意見，而是業務部門做出決策的重要參考。

　　第十九條合同報送法人代表或授權代表批準時，必須將法律意見書做為附件一并報送，根據批準人的要求對采納部分和不采納部分進行說明，經辦部門合同存檔時也應將法律意見書一并存檔。

　　第二十條同一內容合同一般審查一次，由經辦部門對采納部分進行修改，特殊情況需要再次報送審查的，最多進行兩次，審查人對合同文本和審查意見一并保存。

　　第二十一條審查人對合同審查中涉及到的商業秘密負有保密義務。

　　第五章合同的批準

　　第二十二條公司總經理受董事會及董事長的委托，全權處理公司的各類業務，代表公司對外簽訂合同。公司其他人員對外訂立合同，應得到公司總經理的授權并在授權范圍內對外訂立合同。

　　第二十三條以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應做好履行合同批準的程序：

　　1、工程承包合同：

　　公司本部土建工程、設備安裝工程的承包合同，由公司預算人員審核總造價后，經主管副總經理批準后（金額較大的遞交班子會討論通過）由公司總經理授權副總經理簽訂合同。

　　2、銷售合同：

　　公司銷售合同，必須注明單價、供貨數量、供貨時間、回款時間、回款方式等，由公司總經理授權主管銷售副總經理簽訂有關合同。

　　如遇索賠、善后處理等有關事宜，必須經合同主管部門和其它合同監督部門討論后報班子會通過。

　　3、采購合同：

　　公司本部大宗物資、設備及其配件的`采購經物資部負責招投標后，再報主管副總經理批準（金額較大的遞交班子會討論通過），最后由公司總經理授權副總經理簽訂合同。

　　4、其它各類合同批準程序：

　　公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經合同業務部門擬定后，報主管副總經理批準后，有必要時遞交班子會討論通過，由公司總經理授權簽訂有關合同。

　　第二十四條公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協工程合同，應嚴格按公司“外協工程管理規定”有關內容訂立。

　　第二十五條以公司名義對外訂立合同應當使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對本公司不發生效力，除非公司追認。違反規定簽訂合同的追究有關人員責任。

　　第六章合同的履行

　　第二十六條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴格執行所規定的權利義務，確保合同實際、全面地履行。

　　第二十七條公司合同實行合同履約責任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責任人，第一責任人對合同的全面、正確履行負責。

　　第二十八條各簽約單位、簽約人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。應當積極妥善地行使抗辯權、代位權、撤銷權、留置權，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關人員的相應責任。

　　第二十九條根據合同性質，合同執行部門應按照合同約定的標的物的數量、質量等進行驗收，對不符合合同約定的，應在法定或約定的期限內向對方當事人提出書面異議，并督促合同對方繼續履行。

　　第三十條對于公司為付款方的合同，支付合同價款時，須經公司領導審批簽字。未經合同主管部門及公司領導簽字，財務部門應不予付款。

　　第三十一條對于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項時，合同執行部門應填寫合同履行終結報告，送管理規劃部終止合同。

　　第七章合同的變更與解除

　　第三十二條在合同履行過程中遇到困難，各單位應盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　第三十三條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業合法權益出發，從嚴控制。

　　第三十四條合同需要變更、解除，合同執行部門應向合同主管部門提交經本部門負責人簽字的書面報告，經管理規劃部門審查出具意見后，報法人代表或授權代表簽字同意后方可變更、解除。經辦部門應及時采取補救措施，盡量減少由此造成的損失。

　　第三十五條合同變更、解除必須采取書面形式。

　　第三十六條合同執行部門應將變更、解除合同的各種文件、紀要、信函等原件報送合同主管部門。

　　第七章合同糾紛的處理

　　第三十七條發生合同糾紛時簽約單位應在24小時內到合同主管部門提交書面報告，并根據實際情況，提出相應的解決以及應對辦法；

　　第三十八條合同糾紛原則上由簽約單位負責處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負責到底。涉及公司內多個單位的，或簽約單位處理不了的，報主管領導協調處理。

　　第三十九條對經協商仍無法解決的合同糾紛，經總經理同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。

　　第四十條合同糾紛的提出，及與對方當事人協商處理糾紛的時間，應注意不超過法律規定的時效，并考慮有仲裁或起訴的足夠時間。

　　第四十一條合同管理部門處理經濟糾紛前，有關簽約單位必須提供下列證據材料（原件或復印件）；

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議）以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

　　3、產品質量標準、樣品或鑒定報告；

　　4、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

　　5、有關違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　第四十二條合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應訂立書面協議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章。

　　第四十三條合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總，統一交合同主管部門歸檔，以備查考。

　　第八章合同的管理

　　第四十四條公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。

　　第四十五條以公司名義鑒訂的一切合同，如采購合同、銷售合同、租賃合同、保險合同、工程承包合同及其招投標文件的正本由合同主管部門保管，其副本由財務部及相關部門保管。

　　第四十六條公司對對外訂立合同的人員，屬于職務代理的按本辦法第五章授權權限執行，屬于總經理特別授權的，按一事一委托的原則，由總經理在辦公會上授權委托，記錄人需將內容寫入記錄。不經授權的人員一律無權對外訂立合同。

　　第四十七條各授權委托人在被授權的范圍、期限內，代表公司對外訂立合同，不得將代理事項自行轉委托他人代理。

　　第四十八條發生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經法定代表人批準，并按規定辦理登記手續。

　　第四十九條合同專用章的使用應建立臺帳，合同專用章如遺失或被盜，除應立即通知有關部門外，還應登報掛失。

　　第五十條一般情況下，公司不為其他單位和個人提供擔保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔保的，需經總經理辦公會議通過，總經理簽字批準，并加蓋公司印章。

　　第五十一條合同主管部門對公司所屬各單位的合同管理情況進行不定期的檢查，對合同履行情況進行監督。對合同管理較差，達不到本辦法要求但未造成嚴重后果的，由公司予以通報批評，并限期改正、改進；由于個人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應責任，并視情況給予經濟處罰；造成重大經濟損失的，依法追究法律責任。

　　第九章附則

　　第五十二條本辦法由管理規劃部負責解釋和修訂。

　　本辦法沒有規定的，以合同法、相關法律法規及本公司其他相關的規章制度為依據。

　　第五十三條本辦法自下發之日開始執行，原《合同管理辦法》同時廢止。公司下發的其他文件對合同管理與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。

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