企業會議制度【熱】

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的企業會議制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業會議制度1

　　一、目的：

　　二、會議類別：

為了規范會議召開程序，強化日常會務管理，提高會議的效率與質量，促進決議事項的及時、有效達成，特制定本制度。

　　1、周例會：公司召開的部門部長以上以及重要人員參加的周工作會議。

　　2、月例會：公司召開的部門部長以上參加的月度總結與計劃會。

　　3、季例會：公司召開的部門部長以及相關人員參加的季度工作總結分析會。

　　4、專題例會：公司或相關負責人為滿足工作需要，而臨時就某項或幾項問題而召開的專門會議。

　　三、會議操作程序：

　　(一)周例會：

　　1、時間：每周周一中午12：30-13：30(特殊情況變動等通知)

　　2、參加人員：各部門部長(主管)及關鍵崗位人員

　　3、主持人：總經理

　　4、會務組織：總經理或部經理助理

　　5、會議內容：

　　?各部門負責人總結上一周的工作進展情況，匯報下一周的工作計劃。

　　?總經理做總結點評，并提出工作要求。

　　?形成會議決議。

　　(二)月例會：

　　1、時間：每月1日下午17：30-18：30(與當周例會時間沖突，合并召開，遇節假日提前1天)

　　2、參加人員：各部門部長(主管)及關鍵崗位人員

　　3、主持人：總經理

　　4、會務組織：總經理或部經理助理

　　5、會議內容：

　　?各部門負責人及關鍵崗位人員總結本公司上個月的工作成績與部分工作進展情況，匯報下個月的工作部署計劃。

　　?總經理做總結點評，并提出工作要求。

　　?形成會議決議。

　　(三)季度經營分析會：

　　1、時間：每季度第一個月10日下午17：30-18：30(遇節假日提前1天)

　　2、參加人員：各部門部長(主管)及關鍵崗位人員

　　3、主持人：總經理

　　4、會務組織：總經理或部經理助理

　　5、會議內容：

　　?各部門負責人總結上個季度的工作進展情況，匯報下一季度的工作重點。

　　?董事長做總結點評，并根據財務部制作的季度財務分析報告，提出各項工作的重點要求。 ?形成會議決議。

　　注：月度與季度會議流程或要求在會議前另行通知。

　　(四)專題例會：

　　1、時間：公司或部門根據實際工作需要隨機確定。

　　2、參加人員：公司指定的.參會人員(臨時通知)。

　　3、主持人：提請專項議題的公司領導或部門負責人

　　4、會務組織：經理助理

　　6、會議內容：

　　?與會人員討論研究專題內容，并提出具體的意見和建議。

　　?形成會議決議。

　　四、會議紀律：

　　1、會前提前將在會議內容公布，需要討論的問題在會前發布的相關人郵箱，相關人需認真了解并做出自己的見解，以備會議討論。

　　2、會前認真作好各項準備工作，如自備筆記本、中性筆及其他相關材料。

　　3、按時到會、離會，不得遲到、早退，更不得無故中途離會;如確因出差在外等特殊情況不能參加會議者必須會前2個小時內向本部門負責人請假，由部門負責人告知綜合管理部(原則上月度、季度會議不得請假)，會議遲到早退按考勤制度處理，給予記錄和處罰。

　　4、會議采用“誰組織，誰記錄”的原則，認真開會，作好記錄，必要時可以采取錄音。

　　5、儀容整潔，嚴肅有序，會風嚴謹，氣氛和諧。

　　6、會議期間一律將手機調至“靜音”狀態，任何人不得接聽電話(特殊情況除外)。

　　7、會議發言應簡明扼要，避免發表與會議無關的話題，會議主持者有權提示發言人，其他人員無權打斷發言人講話。

　　8、會議期間不得有抽煙、吃東西、聊天、說笑、打瞌睡等違紀行為。

　　9、會議期間的紀律情況由總經理助理負責記錄。公司根據有關管理規定對違紀人員作出處理，納入其個人的績效考核。

　　10、會議期間討論公司內部重大機密文件和信息，應予以保密，在公司未對外公布之前，不得私自對外公開。

　　11、會議議決由與會人員表決，少數服從多數原則。

　　五、會后督辦：

　　1、各類會議由組織者做記錄，會后形成統一的會議紀要，經總經理簽批后下公布。

　　2、對于各類會議形成的決議事項由總經理助理或行政部負責監督實施，具體查辦承辦部門的落實情況，并根據具體辦理結果提出考評意見。

　　3、會議決議事項全部辦理完畢后，由總經理助理或行政部負責將所有會議資料匯總，形成會議檔案實施統一管理，以便日后調閱使用。

企業會議制度2

　　1、目的：

　　落實安全會議資料、形式和會議職責人要求，確保各項安全生產工作的落實

　　2、范圍：

　　班組以上部門

　　3、職責者：

　　班組長以上人員

　　4、程序：

　　4.1為了及時了解和掌握各時期的安全生產情況，加強安全生產管理，自覺主動地采取預防措施，確保安全生產，必須認真執行安全生產會議制度。

　　4.2會議資料以安全生產為主，具體包括以下幾方面：

　　4.2.1了解上一班的安全、生產和工藝情況，存在的問題和注意事項，安排下一班的安全、生產和工藝操作。

　　4.2.2學習安全生產標準、安全規章制度、安全操作規程等知識，傳達上級有關通知和文件精神。

　　4.2.3通報違紀行為和先進事跡。不良現象和不安全行為。

　　4.3會議形式和會議職責人

　　4.3.1班前、班后會由班長或車間主任(部門主管)負責召開，在每一天空上班前15分鐘開始，時間一般5—10分鐘，地點由各車間部門自定。在各班組交接班記錄中進行記錄。

　　4.3.2部、車間(部)級安全會議要求每月召開一次，部長、車間主任(部門長)負責。時間不限，地點由召集人決定。并將會議情況記錄在本部門和車間(部門)的安全記錄中。

　　4.3.3公司級安全生產會議由付總經理決定，每月至少召開一次，并由安全部記錄。

　　4.3.4各專業安全會議由各主管職能部門領導負責，根據需要召集相關人員，召集人負責記錄。

　　4.3.5緊急會議由部門主管酌情決定召開。

　　4.4會議召開前，會議召集人應準備好相關材料，列出會議要討論和解決的'問題，重要會議結束后印發會議紀要。

　　4.5通知會議參加人員時，應明確說明會議的主要信息、開始時間、大概時間、會議地點。

　　4.6被通知需要參加會議的人員，都應按時參加會議，做到善始善終，確實不能參加的要在開會之前和召集人說明狀況，并得到允許。

　　4.7會議上決定的狀況各部門和職責人，務必不折不扣的認真執行，及時完成。

　　4.8會議召集人有權對不出席或遲到、早退者進行經濟處罰。

企業會議制度3

　　1、依照本制度，定期召開安全生產辦公會議，研究解決安全生產工作中的重大問題。

　　2、李家莊煤礦每月至少召開一次安全生產辦公會議，遇有特殊情況，如傳達上級會議精神等，應隨時召開。

　　3、安全生產辦公會議由李家莊煤礦礦長主持，特殊情況下，由李家莊煤礦礦長授權的主管生產、安全的李家莊煤礦副礦長或李家莊煤礦技術負責人主持。

　　4、安全生產辦公會議參加人員：李家莊煤礦各副礦長，技術負責人和安全檢查人員，必要時可吸收李家莊煤礦相關部門負責人和班組長參加。

　　5、安全生產辦公會議的.內容和任務是研究企業安全生產，具體內容由會議主持者確定。會議的主要任務是：

　　①、傳達貫徹上級有關安全工作指示；

　　②、聽取安全生產工作匯報；

　　③、分析安全生產形勢，總結部署安全生產工作；

　　④、決定事故隱患治理、安全投入、獎懲、表彰等事項；

　　⑤、研究其他相關安全生產事項。

　　6、李家莊煤礦召開安全辦公會議應當有準備，并提前一天將會議內容通知參會人員。

　　7、李家莊煤礦安全辦公會議設規范的專門記錄。

企業會議制度4

　　第一條、例會制度：公司周例會采取例會長制度，由例會長主持會議，辦公室負責例會的組織和記錄，例會長由公司各部門負責人及優秀員工代表擔任，各部門周報于每周六下午3點前發至辦公室負責人處，辦公室負責人根據例會日程安排，將收集的`周報表傳到例會長處。

　　第二條、召開時間：例會召開的時間為每周一上午9：00——10：00。特殊原因需要延期召開的由辦公室提前通知。

　　第三條、參加人員：全體員工。

　　第四條、會議內容：

　　1)部門經理及主管匯報上周工作完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題解決辦法。

　　2)部門按照工作要求和指標提出下周工作計劃。

　　3)部門將工作的進展對與會人員進行匯報。

　　4)總經理作會議總結和指導、布置工作。

　　部門會議

　　第五條、主持與記錄：部門會議由部門經理指定專人負責召集，部門經理主持，由經理指定專人進行會議記錄。

　　第六條、召開時間：根據部門需要召開，具體時間由部門經理安排。

　　第七條、參加人員：部門需要參加人員，如有必要還可通知相關部門人員列席會議。

　　第八條、會議內容：

　　1)、本部門遇到的問題

　　2)、需要有關部門配合解決協調的問題

　　會議要求

　　第九條、所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。

　　第十條、主持人須在會議前和相關人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召開例會。

　　第十一條、每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由記錄員負責保管。

　　第十二條、所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態下。

　　第十三條、對不參加會議、遲到、早退、手機沒有調無聲振動狀態處罰：

　　A、無故不參加會議罰款20元，全公司通報批評。

　　B、會議無故遲到、早退者罰款20元。

　　C、會議期間手機響者會議結束上臺表演一個節目。

企業會議制度5

　　1、目的：為規范公司會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。

　　2、適用范圍：本制度適用于廣州市百利文儀實業有限公司廣州總部會議管理。

　　3、管理權責：

　　總經辦負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。

　　會議提擬人或主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

　　會議的審批權限詳見“會議提擬與審批”。

　　4、會議分類：

　　5、管理內容：

　　會議提擬與審批。

　　公司月度例會無須提擬和審批。

　　公司臨時行政會議、公司年度例會由集團總經理直接提擬或由議題涉及業務的主辦部門負責人提擬、集團總經理批準。

　　部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參加人等，不得與公司會議沖突。其中，中心/部門會議屬非例會性質且需另行核給專項費用的，應向上一級主管部門報批同意;屬例會性質的，由本中心另行提擬方案呈報集團總經理批準后執行。

　　會議計劃與統籌。

　　每月28日前，總經辦應與各部門協調確定下月計劃召開的臨時行政會議，統一報集團總經理審批后，匯同公司月例會編制《月度會議計劃》，于月底前發放至各部門負責人。

　　凡總經辦已列入計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時行政會議時，會議召集部門應提前2天完成會議提擬和報批手續，并報請總經辦調整會議計劃。未經總經辦同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。

　　會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。因處置突發事件而召集的緊急會議不受此限。

　　會議準備。

　　會議通知遵照以下規定：

　　1、已列入月度會議計劃表的會議，月中無調整的，不再另行通知，由中心/部門按計劃表直接通知與會人;

　　2、屬下列情況之一者，按“誰提擬，誰通知”的原則進行會議通知：

　　未列入月度會議計劃而臨時提擬的.會議;

　　雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明;

　　其它提擬人認為應另行通知的情況。

　　3、會議通知期一般應提前一天以上，通知對象為與會人、會務服務提供部門;

　　4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知;涉及多個部門和參加人數眾多的大型會議，主辦部門還應編制詳細的會議計劃通知相關部門。

　　會議的其它準備工作遵照以下規定：

　　1、會議提擬部門應提前做好會議資料準備的組織工作;

　　2、會務服務提供部門應提前做好會務準備工作，如落實會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等;

　　3、公司總部召開的公司級會議會務服務統一歸口總經辦負責。

　　4、部門在總部召開的會議需用公共會場的，應向會議室管理部門書面提出，由會議室管理部門統籌安排。

　　會議組織。

　　會議組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則。

　　會議主持人須遵守以下規定：

　　1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。

　　2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決問題及達成目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

　　3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

　　4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見;對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

　　5、主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人、達成標準和時間等會后跟進安排向與會人明確。

　　與會人須遵守以下規定：

　　1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到。

　　2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

　　3、遵循會議主持人對議程控制的要求。

　　4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言。

　　5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場。

　　6、做好本人的會議紀錄。

　　多個部門參加的臨時行政會議原則上由集團總經理主持，集團總經理另有授權的，從集團總經理授權。

　　公司月度例會、臨時行政會議一般應控制在2小時以內，根據會議進行情況確需延時的，主持人須征得與會人員同意。

　　主持人為會議考勤的核準人，考勤記錄由會議記錄員負責。

　　會議記錄。

　　公司各類會議均應以專用記錄本進行會議記錄。

　　公司各類會議原則上應確定專人負責記錄。會議記錄員的確定應遵守以下規定：

　　1、各部門應常設一名會議記錄員，負責本部門會議及本部門負責組織的會議的記錄工作。

　　2、會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據本原則及考慮會議議題所涉及業務的需要，臨時指定會議記錄員。

　　3、集團總經理主持的公司例會、臨時行政會議原則上由集團總經理秘書負責會議記錄工作，集團總經理另有指定的，從集團總經理指定。

　　會議記錄員應遵守以下規定：

　　1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要。

　　2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性。

　　3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

　　4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。

　　5、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

　　下列情況下，應整理會議紀要：

　　1、公司各類臨時行政會議;

　　2、須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議; 3、其它主持人要求整理會議紀要的會議。

　　會議紀要的發放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類臨時行政會議的會議紀要須報總經辦一份存檔備查。

　　會議原始記錄的備檔按以下規定：

　　1、本部門負責組織的公司各類行政會議的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，但用完后的記錄本應作為機要檔案及時轉總經辦統一歸檔備查。

　　2、本部門會議記錄由本部門常設會議記錄員統一歸檔備查。

　　會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

　　會議跟進。

　　會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，誰跟進”的原則;會議主持人另有指定的，從主持人指定。

　　集團總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由總經辦負責落實，集團總經理另有指定的，從集團總經理指定。

　　會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。

　　獎懲。

　　獎勵。按《獎懲管理制度》執行。

　　遲到、早退、缺席。

　　1、遲到。所有參加會議的人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到。

　　2、早退。凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開結束前5分鐘提前離開

　　會場的，計為早退。

　　3、缺席。凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。

　　處罰。

　　1、無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款。

　　2、無正當理由缺席每次處以20元的罰款。

　　3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

　　6、附則。

　　本制度由集團總經辦負責解釋。

　　凡本制度未明確規定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關規定執行。

　　本制度由集團總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

企業會議制度6

　　第一條工廠實行黨委會會議、廠務會、部門負責人會議和專題會議等會議制度。

　　第二條黨委會會議

　　1、黨委會會議由黨委委員出席。會議必須有半數以上委員到會（確定干部問題時必須有三分之二以上委員到會）方可舉行；可根據討論議題的需要召開黨委擴大會議，邀請領導班子成員和其他有關人員參加。

　　2、黨委會會議原則上每月召開一次，根據需要可臨時召開。會議由黨委書記召集并主持，書記不能出席時可委托一名委員主持。會議議題由黨委書記確定。

　　3、黨委會會議的主要任務是：

　　（1）研究決定工廠貫徹執行黨的路線方針政策以及落實上級黨組織的決議、指示的主要措施。

　　（2）研究決定工廠黨委年度工作計劃、總結和重要的請示、報告。

　　（3）研究決定領導班子建設、人才隊伍建設的規劃、制度和重要措施；對工廠黨委權限內的干部的任免、調動、獎懲及報請上級任免的建議；向上級推薦的先進集體、先進個人的審定。

　　（4）研究決定工廠黨建、黨風廉政建設、思想政治工作和精神文明建設的重要問題；涉及安全穩定的重要事宜；工會、共青團等群眾組織報請黨委決定的重要問題。

　　（5）研究決定以黨委名義向行政或有關領導成員提出的意見建議；需要提交職代會或黨代會審查審議的事宜。

　　（6）研究工廠發展戰略、發展規劃；改革改制重要事宜安排；生產經營方針、指標和重要項目安排。研究工廠重要管理制度的制定和修改，重要分配及其他涉及職工切身利益的重要事宜。

　　（7）研究工廠國有資產保值增值和國有資產安全事宜；投資、融資，對外借款、擔保、合作等事項；財務預算、決算和大額度資金使用。

　　（8）黨政主要領導認為應當集體研究的其他事宜。其中需要向集團公司請示或需要經過職工代表大會等形式討論的事宜，按照程序及時請示或討論。

　　4、黨委會會議按照”集體討論、民主集中，個別醞釀、會議決定”的原則，重要議題在上會前由黨政主要領導或與分管領導協商，必要時要進行調研。會議決定問題時，應進行充分的討論，對重大問題按照”少數服從多數"的原則進行表決。

　　5、會議由黨委書記指定專人記錄，會議記錄分別由會議主持人和記錄人簽認后歸檔，根據需要整理《會議紀要》。

　　6、會議形成的決定和決議，以會議、文件或會議紀要的形式下達有關部門發動、落實。會議形成的決定和決議必須認真貫徹實施，任何單位和個人無權改變。黨群工作部門負責對會議形成的決定和決議的催辦、督查和反饋工作。

　　第三條廠務會

　　1、廠務會由廠級領導班子成員、副總師級領導人員參加，辦公室主任列席。根據會議需要，可請部門負責人或相關人員參加。

　　2、廠務會由廠長主持，根據需要隨時召開，會議議題由廠長確定。廠長因故不能主持時，可委托一名領導班子成員主持。

　　3、會議主要任務是：

　　（1）研究決定工廠發展規劃及年度方針目標。

　　（2）研究決定工廠內部組織機構設置調整、人事安排方案。

　　（3）研究決定重要生產經營計劃及重大事項、財務預算決算和資金計劃及重要資金安排。研究決定工廠重大投資、借款、合作等事宜。

　　（4）研究決定重大技術開發、技術改造、技術投入的方案。研究決定工廠產品結構和生產布局調整的方案。

　　（5）研究決定工廠改革改制方案。

　　（6）研究決定工廠薪酬分配、獎懲等實施方案。

　　（7）研究審定工廠基本管理制度。

　　（8）研究決定其它會議需要提交廠務會決策的事項以及其它事關工廠全局性的重大事項。

　　4、廠務會由行政辦公室負責記錄，根據需要整理《會議紀要》。

　　5、會議決定的事項，由分管領導或責任領導牽頭組織，責任部門與相關部門具體實施，行政辦公室負責協調與督辦。如有必要，有關內容由行政辦公室負責通知相關部門。

　　第四條部門負責人會議

　　部門負責人會議由中層正職以上負責人參加，根據需要可確定其他相關人員出席，原則上每季度召開一次。會議由廠長主持，廠長因故不能主持時，可委托一名領導班子成員主持。

　　部門負責人會議的主要任務是：根據工廠黨委會會議、廠務會的決定，傳達、部署全廠性工作任務；對前期工作進行總結，對全廠性的經濟形勢和今后一個階段的主要任務進行分析，總結經驗、查找不足、分析對策等。會議由行政辦公室負責記錄、協調與督辦。

　　第五條專題會議

　　研究決定工廠生產、經營、技術、資金以及黨群等某一方面的具體工作，或者根據工廠黨委會會議、廠務會的'決定傳達部署專項工作任務時，召開專題會議。

　　1、資金專題會議

　　資金專題會議由廠長、黨委書記、總會計師、資產財務部部長參加。根據會議需要，可請相關人員參加。會議由廠長召集并主持，原則上每月召開一次，可根據需要隨時召開。

　　資金專題會議的主要任務是：落實黨委會會議、廠務會關于資金的決策，分析、平衡、落實工廠日常生產經營、管理活動及其他項目所需資金，保證工廠經濟和管理活動的正常運行。重大資金事項由黨委會和廠務會研究。

　　資金專題會議由資產財務部負責記錄。會議決定的事項，由總會計師或資產財務部部長牽頭組織，資產財務部與相關部門具體實施。

　　2、合同評審會議

　　合同評審會議由廠長、黨委書記、總會計師、合同項目涉及的分管領導參加。根據會議需要，可請相關人員參加。會議由廠長主持，或者廠長委托一名領導人員主持，根據需要隨時召開。

　　合同評審會議的主要任務是：對準備簽訂的合同進行評審，分析工廠對該合同的履行能力、效益等事項，對合同是否簽訂作出判斷；或者對已經簽訂的合同在履行過程中應當注意的事項進行協調。

　　合同評審會議由辦公室負責記錄。會議決定的事項，由合同項目涉及的分管領導牽頭組織，相關部門具體實施。

　　3、生產準備會議

　　生產準備會議由分管生產的副廠長確定議題并主持，根據需要隨時召開，生產、技術、質量、生產車間等相關部門負責人參加。根據會議需要，可請相關人員參加。副廠長因故不能主持時，可委托生產部門負責人主持。

　　生產準備會議的主要任務是：根據經營部門下達的生產任務，研究生產計劃和生產所需技術、人員、資金等事項的安排或建議，對在生產過程中的相關事宜做出決定、部署和協調。

　　生產準備會議由生產部門負責記錄，根據需要整理《會議紀要》，并報送行政辦公室備案。會議決定的事項，由分管生產的副

　　廠長總協調，生產部門負責具體協調與督辦。

　　4、經營專題會議

　　經營專題會議由廠長、市場營銷部門主管及以上負責人、有關業務人員參加。根據會議需要，可請相關人員參加。經營專題會議由廠長主持，或委托市場營銷部門負責人主持，會議根據需要隨時召開。

　　經營專題會議的主要任務是：進行市場分析，安排經營計劃，檢查合同和回款計劃完成情況。

　　經營專題會議由市場營銷部門負責記錄，根據需要整理《會議紀要》，并報送行政辦公室備案。會議決定的事項，由市場營銷部門負責協調、督辦。

　　5、黨群辦公會議

　　黨群辦公會議由黨群系統各領導人員、黨群部門負責人、團委書記等出席。會議由黨委書記主持，書記因故不能主持時，可委托一名黨委委員主持。根據需要，可確定支部書記參加。

　　會議的主要任務是：通報前期工作，研究部署下一階段重點工作；圍繞工廠和工廠黨委重點工作的落實，統一協調黨群系統、各黨支部的工作；研究黨委重要會議文件；研究需要提報黨委會會議決定的事項。

　　會議由黨群部門負責記錄。會議作出的工作部署，由黨群部門負責日常協調和督辦。

　　6、其他專題會議。

　　各系統相關業務，由分管領導決定召開相應的專題會議，相應的職能部門負責記錄；需要系統之間共同研究的專項業務，由相應的分管領導協商后召開。

　　第六條各種會議要按照"必要、高效”的原則召開。會前做好充分準備，會議要有明確的議題和目標，重要議題需將方案提前通知與會人員，以便做好準備。會議過程要緊密圍繞議題進行，及時做出結論。未能得出結論的要注明原因，納入會議紀錄。

　　各職能部門負責相應會議的協調，并對會議決定事項的落實情況進行檢查督導。重要的會議議題需形成《會議紀要》，由會議主持人簽發后，送達各有關部門。《會議紀要》由辦公室統一管理、存檔。

　　第七條與會人員必須遵守會議紀律，不遲到、不早退、不無故缺席；對不遵守會議紀律的，會議主持人可以依據有關規定給予處罰。

　　第八條與會人員必須遵守保密制度，未經授權，不能向無關人員透露會議內容；要求宣傳時，必須遵守宣傳紀律。

　　第九條工廠主要會議室由辦公室負責管理。需要使用會議室時，提前通知辦公室，由辦公室統一協調。

　　第十條本制度自印發之日起執行。

企業會議制度7

　　一、例會規定

　　1．季度（月）培訓及學習例會：

　　①培訓學習例會每季未或月末（28日――31日之間）召開，具體會議時間由公司總經辦提前一天通知各部門主管，部門主管通知各部門管理人員。

　　②培訓學習例會每季未由董事長主持，綜合部負責。會議內容主要是學習公司管理規定，相關崗位職責、技能等。

　　③綜合部在例會前需根據需要，準備培訓資料，并向各部門告知培訓學習內容； ④培訓及學習例會除崗位技能培訓學習會之外，原則上要求公司各部門全體管理人員參加，如因工作原因需要缺席的，除提前以書面形式請假外，還需于會后一周之內到公司綜合部學習培訓內容，報交書面學習心得。

　　2．周例會：

　　①周工作例會由總經理或董事長主持，參會人員為各部門主管（其它人員如需參加，臨時通知，銷售部主管根據實際需要參加），總經辦負責會議簽到及會議記錄。

　　②周工作例會時間固定為：

　　每周六上午8:30正式開始，例會結束后，召開資金例會。

　　③如因工作原因需要缺席的，必須直接向總經理請假，總經辦在會議簽到表上記錄請假原因。

　　④周例會內容：匯報上一周重點工作或需解決事宜的完成情況；報告本周的工作中需解決的問題及需其它部門配合完成的工作；總經理根據匯報情況進行工作安排、確定配合部門（人員）。

　　⑤實行PPT匯報制度。為保證開會的效果和節約時間，所有參加會議的人員必須準備PPT文件，將會議中要提出的問題及建議用PPT文件整理好，凡提出問題者，要提供2種以上的解決方案或建議。

　　所有會議用PPT文件，在會議開始前，拷貝到會議記錄者的電腦上，供播放和修改。 ⑥綜合部負責會議記錄和整理，并在會后形成電子文檔的會議紀錄和會議決議，傳遞給各部門，并做為下次會議檢查各項工作落實情況的依據。

　　3.生產及安全例會

　　①生產例會每周召開一次，召開時間為：每周一下午3:00-5:00；

　　（可根據生產情況調整，但不得拖延到周三以后）

　　②參會人員：總經理、生產部全體管理人員、車間班組長；

　　③生產例會內容：匯報上周生產車間完成情況、上周生產車間安全及質量管理過程中所出現的問題、本周的生產任務安排、本周生產過程中需注意的安全質量管理重點。

　　④會議須形成會議紀要和會議決議的電子文檔，報公司綜合部，并轉呈董事長、總經理審閱。

　　4.車間班前例會：

　　①車間班前例會在各接班前五鐘進行，由當班生產主管或各班班組長召開。

　　②班前例會一般主要就當班的'生產任務、工作安排以及需注意的事項向本班組當班工人交底，并進行工作任務分配及安排。

　　③班前例會要求簡短、清楚，例會時間以不超過五分鐘為最佳，如當班需要交待或需要注意的問題過多，例會時間也必須嚴格控制在十分鐘以內。

　　④生產部經理與車間主任每周各參加班前會不少于2次。

　　5．資金例會：

　　①資金例會每周召開一次，會議召開時間：接周工作例會后召開。

　　②資金例會參會人員：銷售主管、貨款（工程款）回款率未達到公司要求的銷售業務員、工程項目負責人、財務人員、綜合部。

　　③資金例會內容：通報各項目（客戶）工程款（貨款）回收率，匯報各項目工程進展情況及付款截點，匯報上周工程款（貨款）收取（到賬）情況及收取中所遇到的問題，安排下周工程款（貨款）回收任務，討論貨款回收中遇到問題的解決辦法。

　　④資金例會前，財務部須準備好各項目應收賬款統計表，各銷售人員及工程項目負責人須就上次會議中所安排的資金回收任務完成情況進行匯報說明。

　　6．銷售例會

　　①銷售例會分正式會議及視頻（語音）會議兩種，輪流召開，兩周召開一次。正式會議時間為周六下午兩點開始，視頻（語音）會議為另一周的周六下午四點開始。

　　②銷售例會參會人員為董事長（總經理）、銷售業務員、總經辦銷售支持人員。

　　③銷售例會內容：各團隊各銷售人員報告兩周以來客戶拜訪、新客戶開發、在動或即將動工的項目等情況；客戶拜訪過程中遇到的問題與近段時間的收獲；團隊主管和董事長

　　就以上問題給予建議和指導；銷售支持人員通報一下各業務人員的日報和周報的情況。

　　二、其它會議

　　1.員工大會

　　①員工大會參會人員為公司全體員工，除年度表彰會固定在每年1月外，其它員工大會根據需要召開。

　　②員工大會召開前，綜合部提前將會議主題、會議議程、會議內容、發言人等，以通知文件的形式向各部門傳達。

　　2．生產安全及職業衛生防護培訓大會

　　①生產安全及職業防護培訓大會每季度召開一次，參會人員為生產部管理人員、綜合部經理、總經辦內業管理人員、生產車間全體員工。

　　②原則上生產安全及職業危害培訓大會召開時間安排在每季未，具體時間根據生產安排由生產部提前通知。

　　③培訓內容：公司基本管理制度、車間安全管理規定、各崗位安全操作規程、職業衛生注意事項、各崗位職業危害防護內容、公司易發生安全事故的地點及原因、公司及行業安全事故分析、經驗教訓吸取。

　　④生產安全及職業防護培訓大會全體生產員工必須嚴格簽到，會議簽到表將作為當月出勤的考核依據，未簽到或請人代簽者，一律作曠工處理，不記發當月工資。

　　⑤生產安全及職業防護培訓大會的簽到表及培訓內容會后由綜合部根據當月工資表核對后存檔，作為生產員工已接受安全及職業防護培訓的依據。

　　3．專題討論會

　　①專題會議不定期召開，由專題會議發起人通知或提前一至三天報公司綜合部通知相關人員參加。

　　②專題討論會由發起人擬定會議議題，準備會議內容，確定參會人員。

　　③專題討論會的性質由發起人提議，報董事長或總經理批準，根據會議性質確定參會人員名單及會議發言人。

　　④專題討論會必須形成正式的會議紀要或會議決議，并根據會議性質確定會議紀要或會議決議須傳達的部門及崗位人員。

　　三、會議制度

　　1．公司會議，要求參會人員一律簽到，會議簽到表由總經辦負責管理，遲到、早退、缺席均將作為績效工資、獎金的考核依據之一。

　　2．公司會議如因工作原因確實無法出席，必須提前向上級領導請假（周例會須報總經理批準、資金例會須報董事長批準），但請假的次數，仍將作為績效與獎金的考核依據。

　　3．參會人員必須攜帶筆和會議記錄本，對會議的重點內容和工作安排進行記錄。

　　4．所有參會人員，進入會議室后要求手機一律調為震動（靜音）狀態或者關機。

　　5．要求所有參會人必須認真聽取會議內容，在主持人或其他發言人講話期間，任何人不得交頭接耳、打電話或做其他影響發言人講話或影響會場秩序的事情。

　　6．會議討論時間，允許參會人員就工作中的問題進行爭論和辯解，但必須就事論事，不得借題發揮，故意刁難、挖苦、嘲笑爭論對方。

　　7．所有參會人必須保持會場清潔衛生，不要在會議室內亂扔煙頭、紙屑等。

　　8．會議進行中，如有重要電話需要接聽或回撥，需用手勢向發言人或主持人示意并走到會議室外方可接打電話。會議進行中，接打電話的時間不得超過三分鐘。

　　9.培訓及學習例會、專題會議，由公司總經辦安排專人作會議記錄，會后將會議內容以文件的形式傳送給相關部門。

　　四、處罰制度

　　1．凡開會遲到者，每人每次現場交納罰款金10元，遲到時間超過五鐘者，按10元/分鐘現場交納罰款金。

　　2．未經請假或未征得批準缺會者，第一次罰款200元，以后依次翻倍。罰款單由綜合部出據，總經理簽字批準，從工資中扣除。

　　3．未經請假或未征得同意早退者，由綜合部出罰款單，每次罰款100元。

　　4．會議進行中，未按規定關手機或未將手機調為靜音（震動）者，每手機鈴聲響一次，現場交納罰款金20元。

　　五、附則

　　1．本《會議管理規定》為公司的基本管理制度，適用于公司全體員工。

　　2．本《會議管理規定》于20xx年月日起正式頒布執行，試運行六個月，試運行期間的未盡事宜，公司將以文件的形式進行修改、完善。

企業會議制度8

　　為了建立和完善村級組織統一協調的工作規范，在嚴格執行《中國共產黨農村基層組織工作條例》和《中華人民共和國村民委員會組織法》的前提和基礎上，使村黨支部和村委會圍繞共同的目標，做到村務決策更加民主化、科學化、規范化，促進農村各項事業發展，根據有關文件精神，特制定村兩委聯席會議制度。

　　一、議事范圍

　　1、村集體經濟所得收益的使用；

　　2、村集體經濟項目的立項、承包方案及村公益事業的建設承包方案；本村范圍內壹萬元以下項目由村兩委研究決定發包，壹萬元以上工程項目通過村民代表會議研究決定；

　　3、宅基地的使用方案；

　　4、村民的承包經營方案；

　　5、村莊道路等村級公益事業建設的規劃實施及經費籌集方案；

　　6、村干部享受誤工補貼的人數及補貼標準；

　　7、救災救濟款物的分配、發放；

　　8、村出納等村工作人員安排使用；

　　9、村黨支部、村委會認為應當共同研究討論的涉及村集體、村民利益的其他重大事項。

　　二、議事程序

　　1、會議先由村黨支部提出議案，在征求各方面意見的.基礎上，決定召開會議。

　　2、會議由村黨支部書記召集和主持；

　　3、村兩委聯席會議事先通知參加對象并告知會議議題，會議必須有2/3以上成員參加才能召開；

　　4、須依法提交村民會議或村民代表會議討論的重大事項，原則上先在黨員大會或黨員議事會討論后，再提交村民會議或村民代表討論通過。本村十分之一以上的村民提議需要召開會議討論的事項，經村兩委研究后，及時組織召開村民會議討論決定。

　　三、決策原則

　　1、決策前要作充分的準備。村兩委要深入調查研究，廣泛聽取黨員群眾的意見。參加會議成員要充分發表自己的意見，按分工擬制好實施方案，然后交由會議集體研究審查，作出決議；

　　2、決策要按照民主集中制原則進行，堅持少數服從多數。表決時可采用舉手表決或無記名投票的方式進行，獲半數以上成員同意，決議方有效；

　　3、決議通過后及時向群眾公布。在公示期間內（15天），如群眾反映強烈，村兩委應及時召開會議重新討論再行決定。

企業會議制度9

　　為進一步加強部門的協調配合，加大對企業上市工作中具體問題的協調解決力度，支持上市公司提高質量，建立福建省企業上市工作聯席會議制度。

　　一、聯席會議的組成

　　省企業上市工作聯席會議（以下簡稱“聯席會議”）由省發展改革委作為召集單位，省經貿委、財政廳、國土資源廳、勞動和社會保障廳、外經貿廳、國資委、工商局、地稅局、環保局、質量技術監督局、國稅局、福州海關、人行福州中心支行、銀監會福建監管局、證監會福建監管局等為聯席會議成員單位；省企業上市工作聯席會議的日常工作由省企業上市工作領導小組辦公室（以下簡稱“省上市辦”）承擔。

　　二、聯席會議工作職責

　　聯席會議在省企業上市工作領導小組的領導下，負責協調解決我省企業改制上市和上市公司發展中遇到的須由政府幫助解決的問題，具體工作內容如下：

　　（一）企業在改制上市或上市公司發展中遇到需要由多個政府職能部門共同幫助解決的問題，可提交給聯席會議研究；

　　（二）相關職能部門對擬上市公司、上市公司提出的有關行政許可申請，認為存在障礙，需有關職能部門共同研究的；

　　（三）擬上市公司、上市公司提出企業改制上市或發展中遇到的問題需提交聯席會議協調解決的；

　　（四）承擔省企業上市工作領導小組交辦的其它需協商、協調解決的事宜。

　　三、聯席會議工作規則

　　（一）聯席會議由省發改委副主任、省上市辦主任主持；

　　（二）根據聯席會議協調的事項，可以請全體聯席會議成員單位，也可以請部分聯席會議成員單位出席會議，確有需要時，還可邀請非成員單位、設區市、縣（市、區）政府的'有關領導出席會議；

　　（三）聯席會議協調或審議的事項，一般由出席會議的有關成員單位協商一致形成解決方案。對部分確實無法協商一致的事項，提交省企業上市工作領導小組審議；

　　（四）聯席會議協商一致的事項，各相關職能部門應按各自職能盡快組織落實；對部分雖然在聯席會議上未達成一致，但省企業上市工作領導小組已作決定的事項，相關職能部門應按領導小組的決定盡快做好落實工作；

　　（五）省上市辦負責跟蹤、督促聯席會議議定的事項和省上市工作領導小組決定的事項的落實，并把落實情況向省政府領導反饋。

企業會議制度10

　　1.目的和作用

　　1.1通過會議，各職能部門匯報工作情況，使管理決策層掌握生產經營各項計劃任務完成的情況和存在的問題，以便采取相關應對策略。

　　1.2集中一起討論工作中所發生的部門協調配合部門，有利于問題的解決，達成共識，使今后的工作得到改善，實現統一指揮完成目標任務。

　　1.3通過會議，將企業最高層的經營思想、方針政策和下一階段的工作目標、任務傳達下去，使各部門按照具體的要求發揮職能作用，做好各自的工作。

　　2.管理職責

　　2.1企業生產經營會議是企業高層管理活動中的重要會議，一般情況下由總經理主持會議，聽取報告，下達工作指令。總經理不在時由第一副總經理主持。

　　2.2總經理辦負責會議的召集、會務準備、會議記錄、印發會議文件和督察會議貫徹情況等方面工作。

　　3.參加會議部門及應準備的資料內容

　　3.1總經理辦

　　3.1.1由總經理辦主任參加會議，并安排秘書人員作會議記錄及有關會務工作。

　　3.1.2應為總經理準備的資料：

　　a.最近一次上報的各項經營統計報表，重點應放在營銷與生產方面，如“產銷狀況旬報記錄”、“產銷控制表”等。(見附件)

　　b.上次經營會議的決議執行情況。

　　c.總經理需了解的其他有關資料。

　　3.2市場營銷部。

　　3.2.1由市場營銷部長參加會議，必要時業務科長可列席參加。

　　3.2.2應準備的主要資料：

　　a.最新承接訂單情況。

　　b.用戶抱怨情況。

　　c.銷售出貨情況。

　　d.訂單變更情況。

　　3.3生產作業部。

　　3.3.1由生產作業部長參加會議，必要時計調科長、動力科長及有關車間主任可列席參加。

　　3.3.2應準備的主要資料：

　　a.實際產量與計劃產量的'差異情況。

　　b.產品出產超前和落后原因分析資料。

　　c.生產能力及生產各要素的狀況資料。

　　3.4財務部。

　　3.4.1由財務部長參加會議。

　　3.4.2應準備的主要資料：

　　a.預算與實際的差異。

　　b.資金運行狀況。

　　c.需要與各部門配合的有關事項。

　　3.5物控部。

　　3.5.1由物控部長參加會議，必要時采購科長、倉儲科長列席會議。

　　3.5.2應準備的主要資料：

　　a.物資供應渠道及供應商的變動情況和物價波動情況。

　　b.供需之間的平衡事項。

　　c.物資庫存及物料管理事項。

　　3.6技術研發部。

　　3.6.1由技術研發部長參加會議。

　　3.6.2應準備新產品開發及技改進度情況資料。

　　3.7其他有關部門。

　　行政管理部、人力資源部、統籌規劃部、質量管理部、后勤保障部、督察預警部及信息管理中心等均應由主要負責人參加會議。

　　4.會議時間及內容

　　4.1時間安排。

　　每半月舉行一次，若有特殊情況可臨時召集;每次半天。

　　4.1.1每月中旬召開的生產經營會議，主要討論各項計劃任務執行過程中所需要解決的問題。

　　4.1.2每月底(一般在最后一天)召開會議，主要內容是總結當月的工作，并對下1月的目標計劃和工作任務作布置。

　　4.2會議報告及討論的重點內容范圍。

　　4.2.1產銷控制異常的解決辦法。

　　4.2.2用戶抱怨情況及改善措施。

　　4.2.3產品質量的保障措施以及當前應解決的重點事項。

　　4.2.4確定及協調新接訂單的生產排期或生產計劃的調整。

　　4.2.5供、產、銷之間如何銜接配合以及應急措施。

　　4.2.6有關人事調整的方案和意見。

　　4.2.7其他生產經營中發生的重大事項。

　　4.3會議的程序安排。

　　4.3.1首先由主持人通報上次會議的決議貫徹落實情況，執行得好的給予肯定和表揚，反之則提出批評或追究原因。

　　4.3.2工作情況匯報，由主持人安排發言順序。

　　4.3.3會議討論階段。

　　4.3.4領導作總結性發言，對相關事項作出決定及下達工作指令。

　　5.會議注意事項。

　　5.1因會議重要，規定參加會議人員必須親自到會，不能參加者應親自向總經理請假，并委派一名助理人員到會。

　　5.2除了秘書人員對會議做總記錄外，各職能部門均應帶記錄工具對與本部門有關的工作事項做好記錄，以便會后執行、備忘。

　　5.4注意會風，不得因工作意見的不統一發生沖突。在討論階段可以發揚民主、暢所欲言;一旦作出會議決議，則必須服從集中、統一的指揮。

　　5.5非生產經營會議討論的事項不應在此會上提出，有些事項牽連的范圍廣、細節問題較多，需占用時間太長，也只能在會上簡約通報，具體解決還應另行召集專題會議。

　　6.會后跟進工作

　　6.1每次會議結束后，總經理辦應對會議記錄進行整理，編制出“會議簡報”，交總經理簽批后下發到各職能部門。

　　6.2會議作出的決議及總經理批示的工作指令與要求，各部門會后應遵照執行，由督察預警部負責跟蹤檢查并隨時將情況反饋到總經理辦。

　　6.3各部門的執行會議決議時，如發現實際情況及效果與決議不相符合的情況時，應立即填寫“會議執行情況反饋單”(見附件三)，上報總經理批示和解決。

　　7.附件

　　附件一：產銷狀況旬報記錄

　　附件二：產銷控制表

　　附件三：會議執行情況反饋單

企業會議制度11

　　1.本標準規定了X有限公司對于內部會議召開的組織、安排及其它各項事宜。

　　本標準適用于X有限公司對于召開內部會議的管理和控制。

　　2.規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

　　修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究

　　是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　《文件和資料控制程序》

　　《會議紀要》

　　《會議簽到表》

　　3.要求

　　本公司內會議的組織、安排工作按本制度執行

　　3.1會議組織

　　2.1.1公司級會議：公司員工大會、年度總結計劃會和各種代表大會，應報請總經理批準后，由主管部門分別負責組織召開。

　　3.1.2專業會議：即全公司性的技術、業務綜合會(如經營活動分析會、質量分析會、生產技術準備會、生產調度會、安全工作會、項目小組會議等)，由會議召集人負責組織協調安排。

　　3.1.3系統和部門工作會：各部門召開的工作會，由各部門主管決定召開并負責組織。

　　3.1.4車間(班組)會：由各車間主任或班組長決定并主持召開。

　　3.1.5外單位在我公司召開的會議(如現場會、報告會、辦公會等)或業務會(如聯營洽談會、用戶座談會等)、一律由人事行政部受理安排，有關業務對口部門協助做好會務工作。

　　3.2會議的安排

　　3.2.1例會安排：為避免會議過多或重復，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、內容組織召開。例行會議安排如下：

　　序號會議名稱組織部門主持人時間地點參加會議人員

　　1年度總結計劃會人事行政部總經理每年元月公司行政樓

　　培訓中心班組長以上干部人員

　　2每月生產計劃會生產部生產部長每月25日公司會議室車間主任以上干部人員

　　3每月工作總結會人事行政部人事行政部長每月2日公司會議室車間主任以上干部人員

　　4部長協調周例會人事行政部副總經理每周一16：40分公司會議室各部門部長或臨時特邀人員

　　5生產部周例會生產部生產部長每周六13：00分公司會議室生產部人員、車間主任或臨時特邀人員

　　6質控部周例會質控部質控部長每周六16：40分公司會議室質控部全體人員或臨時特邀人員

　　7其它臨時性會議另安排確定另行安排確定另行安排確定公司會議室另行安排確定

　　3.2.2其他會議的安排：如遇特殊情況，相關部門需臨時召集會議，須事先與人事行政部取得聯系，以便安排會議場所和提供必要的'設施，會議組織由責任部門負責。

　　3.2.3凡人事行政部已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應提前二天報請人事行政部調整會議計劃，未經人事行政部同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。

　　3.2.4對于準備不充分，重復性或無多大作用的會議，人事行政部有權拒絕安排。

　　3.2.5對于參加人員相同、內容接近、時間相近的幾個會議，人事行政部有權安排合并召開。

　　3.2.6各部門會議的會期必須服從公司統一安排，堅持小會服從大會、局部服從整體的原則。

　　3.2.7會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好準備工作(包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案，決議決定草案，落實會場，安排好座位，備好茶具茶水，通知與會者等)。

　　3.2.8參加會議人員無特殊原因不能請假，如請假需經主持人批準。參會人員須準時到會，未及時請假或遲到者，會議開始五分鐘內每次罰款五元，五分鐘外按每分鐘一元處以罰款，并由主持人開出罰單。

　　3.2.9與會人員應知無不言、集思廣益，一經會議決定之事，應按期完成;必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動，不得在會場內接聽手機(會場內應將手機設定為振動或無聲狀態)或大聲喧嘩。

　　3.2.10會議組織部門應在會后24小時內整理發布《會議紀要》，《會議紀要》按《文件和資料控制程序》執行。

　　3.2.11會議紀要和會議決議未正式公布之前，不得私自泄露，否則按泄密論處。

　　3.2.12八小時工作時間外召開的會議(節假日除外)，與會人員不打卡記時，不計(結)算工資。

企業會議制度12

　　企業(公司)會議制度范本第1條會議主要包括例會、季會、年會及臨時會議,辦公室是公司各項會議的管理機構,負責會議通知與會場安排,部門內會議由該部門自行安排;第2條行政部應及時發出會議通知,明確會議的時間、地點、出席人、討論的議題等內容。有關材料可在通知時印發并做好會場安排;第3條與會人員要在會前圍繞議題做好充分的準備,有些重大問題可以在會前交換意見,統一認識,會議中正式討論決定;第4條與會人員不得無故缺席,特殊情況必須向公司領導說明。參會人員要嚴格遵守會議的開始時間,遲到超5分鐘將罰款二十元,未到罰款五十元,該款項由財務部在月底發放工資時扣除;第5條會議主持人應引導發言者在預定時間內做出結論。第6條會議禁忌事項

　　1、不可一直緘默;

　　2、發言時不可長篇大論,要注意掌握時間;

　　3、引用資料應注意準確、恰當;

　　4、發言要有針對性,言之有物;

　　5、不得隨意打斷別人的發言,不得對發言者進行人身攻擊;

　　6、沒有正當理由,不得隨意中途離開。第7條會議記錄

　　1、會議由行政部制作會議記錄。會議記錄應記載會議所議事項。

　　2、會后要及時撰寫會議紀要。會議紀要要必須準確、清楚,充分表達會議討論的情況;

　　3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤,經總經理或副總經理審核后由行政部存檔備案;第8條議定事項的`催辦和反饋

　　1、會議議定事項經總經理或副總經理審批后,由辦公室將議定事項文件復印后分發各部門辦理;

　　2、各部門辦理事項后應及時向公司領導反饋;

　　3、重要事項可分多次反饋,使領導及時了解辦理情況。第9條:會議文件的管理

　　1、會議紀要及有關文件,有一定的保密性,必須妥善保管,建立嚴格的管理及查檔制度;

　　2、各部門員工不得隨意查閱會議紀錄,查閱會議記錄需經副申報總經理或副總經理同意。

企業會議制度13

　　（一）全礦綜合性會議

　　1、黨委工作會議

　　會議時間：每年6月下旬、12月下旬各召開一次，會議由黨委書記主持負責，礦黨政辦具體組織。

　　參加人員：礦黨委委員、礦紀委委員、副總工程(經濟)師、黨總支書記、正副井長、基層單位黨政主管領導、機關部室負責人。

　　會議內容：回顧總結工作，安排部署任務。

　　會議通知：礦黨政辦公室書面通知。

　　會議簽到：政工部組織辦公室。

　　會議精神落實督辦：礦黨政辦。

　　2、職工代表大會

　　會議時間：每年1月、7月各召開一次，會議由礦工會主席主持負責，群工部具體組織。

　　參加人員：職工代表。

　　會議內容：聽取審議行政工作報告、聽取審議財務工作報告、聽取業務招待費使用情況、審議表決重大事項、聽取提案辦理情況的報告、民主評議礦級領導干部。

　　會議通知：礦黨政辦公室書面通知。

　　會議簽到：群工部。

　　會議精神落實督辦：群工部。

　　3、創先爭優表彰會

　　會議時間：每年“七.一”前夕舉行，會議由黨委書記主持負責，政工部具體組織。

　　會議參加人員：礦井領導、基層單位黨政主管領導、機關部室負責人、先進代表、黨員代表。

　　會議內容：總結上一年度創先爭優工作開展情況，部署下一年度創先爭優工作，表彰在創先爭優活動中的先進集體和個人。

　　會議通知：礦黨政辦公室書面通知。

　　會議簽到：政工部組織辦公室。

　　會議精神落實督辦：政工部。

　　4、“文明”創建總結表彰大會

　　會議時間：每年元月份召開，會議由礦黨委副書記主持負責，群工部、政工部具體組織。

　　參加人員：礦井領導、基層單位黨政主管領導、機關科室負責人、車間工會主席、文明職工代表。

　　會議內容：總結上一年度文明建設情況，表彰先進集體與個人，安排部署本年度文明建設工作。

　　會議通知：礦黨政辦公室書面通知。

　　會議簽到：政工部。

　　會議精神落實督辦：政工部宣傳辦公室。

　　5、黨風廉政建設工作會議

　　會議時間：每年1月召開。

　　會議由礦紀委書記主持負責，礦紀委具體組織。

　　參加人員：黨委委員、紀委委員、基層單位黨政主管、機關部室負責人。

　　會議內容：總結上年度黨風廉政建設和反～工作，部署本年度反腐倡廉工作。

　　會議通知：礦黨政辦公室書面通知。

　　會議簽到：礦紀委。

　　會議精神落實督辦：礦紀委。

　　6、青年工作會議

　　會議時間：每年五四前夕召開，礦團委副書記主持負責組織。

　　參加人員：黨委正副書記、礦長、礦工會主席、專兼職團干、青年聯合會分會主席。

　　會議內容：總結上年度青年工作，安排部署下年度青年工作的任務，表彰青年工作先進集體和個人。

　　會議通知、簽到及會議精神落實督辦：礦團委

　　7、全礦干部大會

　　會議時間：每月月底或月初召開，會議由黨委書記、礦長主持負責，礦黨政辦具體組織。

　　參加人員：礦井領導、各單位正副科區長、支部(副)書記、技術員及機關干部。

　　會議主要內容：總結當月工作，部署下月任務，下達全礦生產建設計劃，傳達落實礦黨政及上級會議精神，統一全礦干部思想，明確奮斗目標，帶領全礦職工完成國家生產建設計劃。

　　會議通知：礦黨政辦

　　會議簽到：政工部組織辦公室

　　會議精神落實督辦：政工部

　　8、全礦職工安全生產電視大會

　　會議時間：每月上旬分井召開，礦黨委副書記主持負責，政工部、安監部具體組織，各單位科區長或黨支部書記組織收看。

　　會議內容：礦領導向全礦職工報告上月安全生產情況，剖析各類事故案例，總結經驗教訓，部署安排當月安全工作，動員全礦職工做好安全生產工作。

　　會議通知：礦黨政辦

　　會議簽到：政工部宣傳辦公室

　　會議精神落實督辦：政工部宣傳辦公室

　　9、全礦職工大會

　　會議時間：每季初分井召開，會議由礦黨委副書記、井總支書記主持負責，政工部具體組織。

　　參加人員：全礦干部、工人。

　　會議內容：報告全礦安全生產經營情況、發展思路。

　　會議通知：礦(井)黨政辦公室。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：政工部宣傳辦公室。

　　（二）全礦研究性工作會議

　　1、黨委常委會

　　會議時間：每季舉行一次,會議由黨委書記主持負責。

　　參加人員：黨委常委。

　　會議內容：研究決定機構設置、干部調整、黨員發展、黨員干部獎懲、重大改革方案、企業重大經營、管理決策等。

　　會議通知及簽到：礦黨政辦。

　　會議精神落實督辦：礦黨政辦。

　　2、黨政領導聯席會

　　會議時間：每月下旬召開一次，會議由礦長主持負責，礦黨政辦具體負責。

　　參加人員：副總以上領導、井總支書記、井長及技術、生產、財資、供管、安監、企管、黨政辦等有關部門負責人。

　　會議主要內容：總結當月全礦生產、安全、技術、經營、機運、生活黨建思想政治工作等方面的工作，審查下月生產建設計劃，研究布置下月工作任務。

　　會議通知：礦黨政辦。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：礦黨政辦。

　　3、礦行政辦公會

　　每兩周召開一次;周二下午召開。會議由礦長主持負責，礦黨政辦具體組織。

　　參加人員：副總以上領導、井長、財資、供管、企管、技術、安監、生產、黨政辦、機電等部門負責人。

　　會議主要內容：審查和研究企業經營決策;生產開拓布局方案;重大技術改造計劃;礦井長遠規劃及年季生產建設計劃;安全工作規劃及災害預防計劃措施;職工培訓、調資及招工名額分配方案。各項專用基金的分配使用方案;各級干部及各部門經濟責任制;重大規章制度的建立、修改和廢除;重大生產準備工作的安排;對職工的獎懲意見;職工物質和文化生活安排;生產工業廠房及其他方面福利設施的新建、大修等。聽取各分管礦領導有關生產、安全、經營、技術、生活等情況的匯報;安排協調全礦日常行政管理工作;協調各條線、各部門之間的關系;解決處理各分管礦領導解決不了的`重大問題，以及礦長認為必須經行政辦公會集體討論決定的問題。

　　會議通知及簽到：礦黨政辦公室。

　　會議精神落實督辦：礦黨政辦。

　　4、礦安全辦公會

　　會議時間：每兩周召開一次，特殊情況下，可臨時召*議，但每月至少召開一次。周二下午進行。會議由礦長主持負責，安監部具體組織。

　　參加人員：副總以上領導、井總支書記、井長、井技術負責人安全副井長及安全、技術、生產、機電、通風、企管、財資、供管、人保、礦黨政辦、政工部負責人。

　　會議通知：礦黨政辦公室。

　　會議主要內容：聽取安全部門匯報全礦安全生產情況;研究貫徹執行黨的安全生產和上級有關安全生產的指令、決定、通知精神的具體意見及措施;研究和檢查礦井災害預防處理措施及計劃落實情況;檢查落實安措工程計劃實施情況;研究安全獎罰和對“三違”人員及事故責任者的處理意見，研究解決分管領導解決不了的重大安全問題及事故隱患，布置近期安全工作重點;討論制定安全生產管理方面的規章制度、措施及開展安全工作的意見。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：安監部。

　　5、經濟評委會

　　會議時間：每月中旬召開一次。會議由礦長主持負責，財資部、企管部具體組織。

　　參加人員：副總以上領導、井總支書記、井長、經營副井長及企管部、技術中心、生產部、財資部、供管科、礦黨政辦負責人。

　　會議內容：聽取有關部門匯報上一個月全礦各項經濟技術指標完成情況;經濟承包單位經濟指標和責任制考核情況;全礦噸煤工資收支情況;研究審定全礦月度獎金分配及使用意見;研究決定對各單位的經濟獎懲;研究制定經濟分配政策;審定內部經濟承包方案;決定對職工的獎罰;礦長認為必須經經濟評委會集體研究決定的經營管理方面的問題。

　　會議通知：礦黨政辦公室。

　　會議簽到及精神落實督辦：企管部。

　　6、企業管理委員會會議

　　會議時間：每季度召開一次。會議由礦長主持負責，企管部、群工部具體組織。

　　參加人員：礦企業管理委員會全體成員，必要時吸收有關礦井領導及業務部門負責人參加。

　　會議主要內容：研究討論全礦長遠性、總體性和方向性規劃;礦井年、季度生產、安全、經營和行政管理工作上的方針大計及方案措施;礦長認為必須經管委會集體研究決定的問題。

　　會議通知：礦黨政辦公室。

　　會議簽到及會議議程督辦：礦黨政辦。

　　7、總工辦公會

　　會議時間：每月召開兩次。會議由總工程師主持負責，技術中心具體組織。

　　參加人員：礦正副總工程師，井技術負責人, 技術中心負責人。

　　會議內容：研究生產開拓布局、技術改造、系統優化、科技興礦戰略、專業技術人員調整聘任等。

　　會議通知、簽到及會議精神落實督辦：技術中心。

　　8、生產計劃安排會

　　會議時間：每季末月下旬召開，會議由總工程師主持負責，技術中心具體組織。

　　參加人員：礦長、生產副礦長、安監處長、井長、采掘副井長、采掘安全副總工程師、井技術負責人及技術中心、安全、地質、銷售、企管、供應、財資等礦有關部室負責人。

　　會議主要內容：研究安排各生產單位月度生產建設計劃;平衡全礦生產指標;提出生產準備工作意見，并匯總向礦黨政聯席會匯報。

　　會議通知：礦黨政辦。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：技術中心。

　　（三）日常工作例會

　　1、政工例會

　　會議時間：每周五下午召開，會議由黨委副書記主持負責，政工部宣傳辦公室具體組織。

　　參加人員：黨委正副書記、礦工會主席、井黨總支書記、政工部正副部長、群工部正副部長、黨政辦公室主任、保衛科長、電訊中心書記、黨(職)校校長、計生辦主任。

　　會議內容：回顧總結本周政工工作，研究部署下周政工工作。

　　會議通知、簽到及會議精神落實督辦：政工部宣傳辦公室。

　　2、黨支部書記例會

　　會議時間：每周一下午召開(每月初集中召開，其余分井召開)，會議由黨委副書記主持負責，政工部宣傳辦公室具體組織。

　　參加人員：黨委正副書記、礦工會主席、黨總支書記、黨支部書記、政工部門負責人及代管單位負責人。

　　會議內容：安排近期黨建思想政治工作，交流在黨建思想政治工作上的做法、體會。

　　會議通知及會議精神督辦：政工部宣傳辦公室。

　　3、生產調度會

　　會議時間：每天早上7：30，分井召開生產調度會。會議分別由生產礦長和井長主持負責，生產部具體組織。

　　參加人員：礦井領導、副總及采、掘、生產輔助行政主管領導，企管部、政工部、群工部、財資部、技術中心、質管中心、礦黨政辦、安監部行政負責人，生產部部長、副部長等。

　　會議內容：聽取調度值班領導、調度主任匯報上一天全礦(井)生產、安全情況;礦(井)領導及技術、安全等科室負責人布置安排工作，解決處理重大的安全生產問題。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：生產部、安監部。

　　4、生產協調會

　　會議時間：星期一、星期四下午15：30―17：00，生產礦長主持負責，生產部具體組織。

　　參加人員：安全生產礦領導、副總，采掘、生產輔助單位行政主管領導、企管部、質管中心行政負責人。

　　會議內容：總結近幾天安全生產情況及質量標準化情況，安排協調當前安全生產情況。

　　會議通知、簽到及會議精神落實督辦：生產部。

　　5、班前會

　　會議時間：每天早班6：00―6：30，中班14：00―14：30，夜班22：00―22：30，礦值班領導主持負責，生產部具體組織。

　　參加人員：當日礦值班人員、各采、掘、生產輔助單位的班長，各采、掘單位的跟值班干部。

　　會議內容：通報前一個生產班的安全生產情況，布置下一個班的安全生產工作。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：生產部調度室。

　　（四）分線專業性會議

　　1、頂板管理分析會

　　會議時間：每季第一個月中旬召開。會議由生產副礦長主持負責，生產部具體組織。

　　參加人員：生產礦長，副井長、副總工程師，井技術負責人，地質、供管、財資、安全、技術中心等業務部門負責人，必要時吸收采掘單位技術負責人參加。

　　會議主要內容：分析研究采掘工作面頂板管理狀況;分析研究礦測礦壓資料及采掘工作面周期壓力規律，有針對性采取安全技術措施，改進支護

　　形式，防止頂板事故發生;商討需提交礦安全辦公會研究解決的重大問題。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：生產部。

　　2、“十害”專管會

　　會議時間：每月20日(遇雙休日后推)召開一次全礦“十害”專管會。會議由總工程師主持負責，安監處具體組織。

　　參加人員：總工程師、安監處長、生產副礦長、井長、副總工程師、井技術負責人及技術、安全、機運、通風等業務部門負責人及有關人員。

　　會議主要內容：分析研究全礦“十害”專管情況，總結經驗教訓;制定災害預防計劃及處理措施;檢查災害預防計劃措施及重大安措工程計劃的實施落實情況;排查處理礦井重大安全隱患，落實安全防范措施，防止重大災害事故發生，并商討需提交礦安全辦公會研究解決的重大問題。

　　會議通知：礦黨政辦。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：安監部。

　　3、機電專業會

　　會議時間：每月上旬召開一次。由機電副礦長主持負責，機電科具體組織。

　　參加人員：機電副總工程師、機電副井長、機電運輸線各單位負責人。

　　會議內容：分析研究機電運輸線安全生產情況，制定管理辦法;研究安排機電運輸方面的工作計劃;排查重大安全隱患，解決處理機運線存在的問題;商討需提交礦行政辦公會研究解決的重大問題。

　　會議通知：礦黨政辦。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：機電一區。

　　4、技術分析會

　　會議時間：每月上旬召開，會議由總工程師主持負責，技術中心具體組織。

　　會議參加人員：正副總工程師，有關單位及業務部門技術負責人。會議由總工程師組織。

　　會議主要內容：分析研究全礦重大技術安全問題;審查礦井生產布局方案;排查處理重大安全隱患;從技術管理措施上保證礦井正常安全生產;商討需提交礦行政辦公會研究解決的重大技術問題。

　　會議通知：礦黨政辦。

　　會議簽到及會議精神落實督辦：技術中心。

　　5、供電管理會議

　　會議時間：每月上旬召開，會議由機電副礦長主持負責，機電一區具體組織。

　　參加人員：機電副總、機電副井長、機電分管供電區長、財資部部長、三電辦人員。

　　會議內容：分析研究全礦供電管理方面存在的問題，商討解決對策。

　　會議通知及會議精神落實督辦：機電一區。

　　（五）其它會議

　　對集團公司月度電視電話會議等綜合性會議，及礦黨政領導臨時安排的綜合性會議，會議由礦黨政辦負責通知，政工部簽到，根據會議精神，由對口部門負責會議精神落實督辦。上級分口或專業會議，由對口單位負責會議簽到及會議精神落實督辦。或者根據礦領導批示進行安排。

　　會議紀律

　　(1)上述會議參加人員范圍及召開時間,原則上不變，到時準時召開，全礦其他各類會議必須服從做到：小會服從大會，基層會議服從全礦會議，專業會議必須服從綜合會議。各分管領導召開分線專業會議，必須在時間上與之錯開，避免會議沖突。

　　(2)參加會議人員要提前做好發言準備及書面材料，在發言匯報中簡明扼要，突出重點，盡量壓縮會議時間，提高會議效率。

　　(3)建立會議考勤制度。凡參加會議人員，必須按照會議通知時間，準時到會，不得遲到、隨意換人或無故缺席。如因公因事因病不能參加會議，提前向會議主持人請假。否則，對遲到者罰款20元，對無故換人者罰款20元，對無故不參加者罰款50元，對早退罰款50元。

　　(4)與會期間，不準閱讀報紙、雜志等，不準打盹、睡覺，必須關閉手機，不準接聽電話，對手機響鈴者罰款50元。對閱讀報刊者罰款30元，罰款由會議簽到單位執行。

　　(5)會議期間不準隨便出入，不準接待客人及處理其他事務，如會中離開會場10分鐘以上或因故需要退場，必須向會議主持人請假。

　　(6)會議期間，與會者要做好記錄，對會議安排事宜，會后要認真組織落實兌現。

　　(7)會議通知單位在通知時，要對會議參加人員、內容等方面通知清楚，不得漏人漏項。對全礦綜合性大會或需要宣傳報道的會議，還需要通知有關單位做到攝像、攝影、音響、新聞報道工作。會議具體組織單位要做到會標、席卡、接待等會務工作，對工作不到位影響會議者，對負責人罰款50元。

企業會議制度14

　　第一章總則

　　第一條為規范會議程序和管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。

　　第二條公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規定，采用誰主管誰擁有決策權、誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思路和方法。

　　第三條與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。

　　第四條會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。

　　第五條本制度適用于公司及子公司所屬各分支部門。

　　第二章會議類別

　　第六條本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、、生產經營分析和協調會議、專題會議(指公司生產管理、經營管理、安全管理、質量管理、工程建設管理、預算管理。)、部門日常管理例會和接待會議等。

　　第二章會議的組織管理

　　第一節總經理辦公會

　　第七條總經理辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發展戰略目標和投融資計劃;對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行工作部署，明確采購、生產、銷售等關鍵環節的指導意見;討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。

　　第八條總經理辦公會議原則上每月召開一次。特殊情況可臨時召開。

　　第九條總經理辦公會議由公司董事長主持，公司總經理、副總經理等經營和管理班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、突出會議主題并明確表態。

　　總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。

　　第十條總經理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

　　第二節中層干部會議

　　第十一條中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗力和工作效率。

　　第十二條召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為公司。

　　第十三條公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

　　第三節公司分析會

　　第十四條公司分析會是公司對月(季)度生產經營完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取總公司及各子公司負責人及所屬部門有關上月工作匯報和總結，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務。

　　第十五條公司分析會原則上每月的召開，特殊情況可臨時召開。

　　第十六條召開公司分析會議由公司董事長批準，總公司及各子公司分管生產和經營管理的總經理主持，參加人員原則上為。

　　第十七條公司分析會議的組織單位由公司和各子公司所屬辦公室通知、記錄和整理紀要。

　　第四節生產經營分析協調會議

　　第十八條生產經營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執行情況;分析生產各項指標、技術改造、市場動態、產品價格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經濟效益;研究解決公司生產經營過程中存在的問題，協調各部門之間的工作關系，研究落實采購、生產、銷售等有關工作方案;對總經理辦公會、公司分析會各項決議進行貫徹落實，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行具體部署，明確產品銷售、原輔料采購的具體方案;分析公司每周的生產成本、生產經營運行質量，提高生產運行水平、降低生產成本、提升管理水平的會議。

　　第十九條生產經營分析會議原則上召開一次。

　　第二十條生產經營分析會議由公司分管生產經營的總經理主持，公司生產經營班子成員和生產、經營、質量、安全等相關部門負責人參加。

　　第二十一條生產經營分析會議由公司生產部通知、記錄和整理紀要。

　　第五節專題會議

　　第二十二條公司專題會議是研究批準相關部門提出的生產、工藝、技改、質量、安全、預算項目的實施方案;分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、環境管理、經營管理、預算管理、等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。

　　第二十三條公司有關生產、安全、經營、質量、安全、設備、技改、預算等方面的專題會議每月一次。

　　第二十四條專題會議由總公司董事長批準，公司以及子公司分管的總經理主持，公司各職能部門的相關負責人參加。

　　第二十五條專題會議由總公司以及子公司所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協調安排會議室。

　　第二十六條專題會議結束后1個工作日內，由承辦部門將此方面的.《專題會議紀要》經會議主持人審核簽發后執行，同時報送上級組織備案。

　　第七節部門日常管理例會

　　第二十七條總公司以及子公司所有部門必須有效地召開各部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規定的目的。公司行政部負責對各部門的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。

　　第二十八條部門日常管理例會至少包括如下內容：傳達貫徹公司會議、文件及領導指

　　示精神;了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見;制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為;利用切實可行的分析方法進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施;分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施;以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍;安排專題培訓等。

　　第二十九條部門日常管理例會原則上一次，由各部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。

　　第三十條公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄。

　　第三章會議的組織、管理和服務

　　第一節會議的組織

　　第三十一條會議的批準

　　(一)臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經董事長批準。

　　(二)本制度已列出的會議按照規定程序批準。

　　第三十二條涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況;需辦公室協調安排的，由辦公室統一安排。

　　第三十三條會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要等。

　　第三十四條會議通知

　　(一)會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式(QQ群)通知;大型會議需至少提前2個工作日通知。

　　(二)會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。第三十五條會議的準備

　　(一)做好會議通知。確保應到人員按時參會。

　　(二)做好會場的落實和安排。

　　(三)做好參會人員的引導和組織。

　　(四)重要會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、公共活動等安排。

　　第二節會議室的管理與服務

　　第三十六條公司會議室由總公司及子公司辦公室負責管理，其他會議室按照誰使用誰管理的原則，由相關部門自行管理。

　　第三十七條會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環境保潔、會議服務等。

　　第三十八條會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結束，會后30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。

　　第四章會議資料管理

　　第一節會議紀要的整理與印發

　　第三十九條會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。

　　(一)總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會、生產經營分析、協調會議、生產經營協調會議須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。

　　(二)專題會議根據安排整理會議紀要。

　　(三)其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。

　　第四十條會議紀要的簽發

　　總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會結束后，公司辦公室及時整理會議紀要，報公司董事長審核、簽發后印發。其他會議紀要由會議組織部門及時整理，報分管領導審核簽發后印發。

　　會議紀要的發放范圍是參加會議的領導和有關的部門。

　　第四十一條會議紀要整理和印發應在3個工作日內完成，特殊情況除外。

　　第二節會議紀要的格式

　　第四十二條各種會議紀要行文的印制格式原則上要求按照總公司統一要求制作，主要包含以下基本要點：

　　(一)文本全部使用A4型紙。

　　(二)文頭用“某某公司某某會議紀要(可分兩行排列)”的指定標題，用小一號宋體套黑字，正文部分用四號仿宋體非套黑字。

　　(四)發文字號由年份和序號組成，在發文機構標識下空2行，用小四號宋體非套黑字，居中排版，年份、序號用阿拉伯數碼標識;年份應標全稱，用六角括號“??”括入，如?20xx?20號。

　　(五)成文時間用漢字將年、月、日標全，“零”寫作“○”。

　　第三節會議資料的存檔

　　第四十三條各類會議資料必須存檔。總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會和公司級專題等會議資料由辦公室負責按發文日期分類分次存檔。其他會議資料由各承辦部門自行存檔。

　　第四十四條公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、會議紀要等。

　　第五章會議精神的督辦

　　第四十五條公司辦公室負責對總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會及有關專題會議的重大決定事項進行督辦。

　　第四十六條對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。

　　第六章會議紀律和要求

　　第四十七條會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。第四十八條不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。第四十九條會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。

　　第五十條會議發言要言簡意賅，按照實際情況提名發言和自由發言。

　　第五十一條會議務求精簡高效，嚴肅認真，若無特殊情況，會議時間應控制在180分鐘內。各級會議主持人應主動接受監督。

　　第五十二條會議期間與會人員注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對某一問題無休止地爭論。

　　第五十三條做好會議xx。密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。

　　第七章附則

　　第五十四條本制度自下發之日起執行。

　　第五十五條本制度解釋權歸總公司辦公室。

企業會議制度15

　　會議是企業處理重要事務實現科學決策的重要途徑,同時也是有效進行信息溝通、協調管理各方面的重要手段。為規范公司各類會議管理,必須建立健全的會議管理制度。

　　一、會議的分類

　　會議是公司上傳下達,管理溝通的.重要方式。公司會議按會議召開的時間分為定期會議和臨時會議;按級別分為公司級會議和部門級會議。

　　二、會議的組織

　　公司級會議由公司辦公室負責組織實施,其主要內容包括會議準備,參會人員的通知(需提前一天,特殊情況除外)、接待,會議記錄等。部門級會議由部門組織召開,辦公室協助。

　　三、公司級定期會議召開要求

　　(一)辦公室根據公司工作安排,提前一天通知參會人員,通知內容包括:開會時間、地點、會議性質、主要議題、主持人及參會人員應準備的內容等。

　　(二)公司級會議召開前,辦公室根據會議有關要求準備相關的資料并確認其議程。

　　(三)會議期間由辦公室作好記錄并形成會議紀要,以便追蹤落實。

　　(四)會議要求

　　1、總經理辦公會(經營例會):

　　參加人員:公司總經理、各部門負責人、辦公室秘書。

　　會議地點:總經理辦公室。

　　會議時間:每月26—28日。

　　主持人:總經理或常務副總。

　　會議議題:總結上月工作,剖析、解決、協調有關問題;布置下月工作。

　　與會人員要求:與會人員陳述本部門當月工作完成情況及存在的問題,匯報下月工作計劃,并作好會議記錄。

　　2、半年工作總結會:

　　參加人員:公司全體人員。

　　會議地點;會議室。

　　會議時間:每年七月中旬。

　　主持人:總經理或常務副總。

　　會議主要內容:總經理作半年工作總結報告。

　　3、年終總結大會:

　　參加人員:公司全體人員

　　會議地點:會議室。

　　會議時間:來年元月下旬。

　　主持人:總經理或常務副總

　　會議主要內容:總經理作全年工作總結及來年工作計劃報告。

　　四、部門級定期會議召開要求

　　(一)各部門根據部門工作安排,提前一天通知參會人員,通知內容包括:開會時間、地點、會議性質、主要議題、主持人及參會人員應準備的內容等。

　　(二)部門級會議召開前,各部門根據會議有關要求準備相關的資料并確認其議程。

　　(三)會議期間作好記錄,以便追蹤落實。

　　(四)會議要求

　　參加人員:部門全體人員

　　會議地點:部門辦公室

　　會議時間:每周五下午

　　主持人:部門負責人

　　會議主要內容:部門負責人總結上周工作完成情況及存在的問題,布置下周工作。

　　參會人員要求:積極參與,提出在工作中存在的具體問題;細心聆聽,按部門負責人布置的工作內容及要求作好記錄。

　　五、公司級臨時會議參照公司級定期會議執行;部門級臨時會議及生技部班組長會議參照部門級會議執行,

　　六、會議要領

　　(一)與會人員發言內容不能偏離了議題,應就會議議題積極發言;

　　(二)發言一定要客觀、公正,不能借機徇私或爭奪個人利益;

　　(三)與會人員要專心聆聽發言,嚴禁打斷別人發言;

　　(四)發言者不能過于針對于某些人,應就具體事實展開發言;

　　(五)與會人員應根據準備的資料積極發言,嚴禁回避發言;

　　(六)發言應抓住重點,簡明扼要,通俗易懂,不能過于冗長;

　　(七)發言時應多提改進建議,少談失敗理由和做某項事情的具體經過。

　　七、會議紀律

　　(一)嚴格遵守會議的開始時間;

　　(二)會議進行之前,參會人員必須把手機、傳呼機調到振動無聲狀態;共2頁,當前第1頁12

　　(三)在會議進行過程中有事應先舉手請示,經領導同意后方可離席辦事;

　　(四)積極參與,嚴禁交頭接耳;

　　(五)嚴禁在會議進行其間,做與其無關的事情。

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