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公司內(nèi)部管理制度

時間:2025-01-16 16:32:18 制度 我要投稿

[通用]公司內(nèi)部管理制度15篇

  在現(xiàn)實社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編整理的公司內(nèi)部管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

[通用]公司內(nèi)部管理制度15篇

公司內(nèi)部管理制度1

  第一章:總則

  第一條:為使本集團(tuán)后勤管理更科學(xué)、規(guī)范,創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境,不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。

  第二條:本制度主要包括:車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。

  第三條:本集團(tuán)各級員工,均應(yīng)遵守本制度各項規(guī)定。

  第二章:車輛管理

  第一節(jié):大客車的管理

  第四條:員工乘坐規(guī)則:

  (一)員工憑本人上崗證或穿工作服上車,應(yīng)在規(guī)定時間前到指定站點(diǎn)候車。

  (二)員工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車,不得擁擠、搶座、起哄,上車后要坐穩(wěn)扶牢,如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故,公司概不負(fù)責(zé);擁擠者罰款10元。

  (三)嚴(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物,及超10公斤的貨物上車。

  (四)車內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰,持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫,違者罰款100元。

  (五)做到禮貌乘車,樹立高尚風(fēng)格,兩旁座位應(yīng)自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。

  (六)大客車只限本公司員工乘座,嚴(yán)禁帶客上車,任何人帶客上車,帶客者每人次罰款10元。

  (七)非本公司員工確需乘公司大客車的,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門辦理乘車證,憑證乘車。

  第五條:對大客車駕駛員的要求與獎罰

  (一)大客車務(wù)必依照公司的安排,定時定點(diǎn)接送員工,確保員工上下班不遲到。

  (二)嚴(yán)格按公司規(guī)定的線路停靠站點(diǎn)讓員工上下車,不得任意停車上下,否則給予駕駛員每次罰款5元。

  (三)司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車,員工一律憑本人上崗證(乘車證)或穿工作服上車,禁止帶客,違者給予駕駛員每人次罰款5元。

  (四)駕駛員應(yīng)做到禮貌、安全駕駛,如發(fā)生意外事故,駕駛員負(fù)責(zé)保險公司索賠后不足部分的損失費(fèi)總額10%的職責(zé)。

  (五)嚴(yán)格執(zhí)行各項交通法規(guī),凡因違犯交通部門有關(guān)規(guī)定被罰款者,駕駛員應(yīng)負(fù)30%的職責(zé)。

  (六)公司急需用車時,駕駛員應(yīng)隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的,另發(fā)給駕駛員加班費(fèi),臨海市內(nèi)每次發(fā)給加班費(fèi)10元,臨海市外每次發(fā)加班費(fèi)30元。

  (七)做好車輛性能的日常維護(hù)、保養(yǎng),持續(xù)車輛清潔、美觀,確保安全接送員工。

  (八)車輛維修、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行。

  (九)油耗實行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。油耗標(biāo)準(zhǔn)是:市區(qū)、麻山車21.75公升/百公里,其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎給駕駛員,超出部分罰駕駛員40%,獎罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。

  (十)合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費(fèi)用,控制在最低范圍,年終結(jié)算,視其實際狀況獎罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費(fèi)或弄虛作假行為,視情節(jié)輕重,予以不同程度的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。

  (十一)一年內(nèi)無任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員,年終給予必須的獎勵。

  (十二)務(wù)必停在公司外過夜的車輛,駕駛員住房由公司解決。

  (十三)聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》(隨車工具注冊登記,期滿移交,缺者駕駛員如數(shù)賠償)。

  第二節(jié):小汽車的管理

  第六條:小車隊要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù),樹立良好的工作形象和服務(wù)意識,做到安全行車、服務(wù)周到,使領(lǐng)導(dǎo)用車時感到滿意、放心;加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高駕駛技術(shù),自覺服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配,勤勤懇懇踏實工作;嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,做到按時上下班,上班時不做無關(guān)的事情,堅持原則,不出私車。出私車者,每次給予200元的罰款;小車駕駛員須做好值班工作,辦公室不得無故缺人。公司用車,駕駛員須隨叫隨到;同時,每次出車務(wù)必進(jìn)行車輛出入登記。

  第七條:為保證正常用車,小車實行派車制度。除董事長、總裁以外,公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》,由其部門負(fù)責(zé)人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續(xù)的,應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請單》。若無派車單擅自出車,視為出私車。

  第八條:及時做好車輛維修和保養(yǎng)工作,確保車況良好、車容整潔,無特殊狀況,有車庫車輛務(wù)必入庫,不得隨意停放,違者每次罰款10元。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行(特殊車輛維修例外)。出車外地所發(fā)生的費(fèi)用,分次單獨(dú)報銷,每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報銷手續(xù)(每月1-5號例外),其報銷單由用車部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字,否則不予報銷;若董事長、總裁用車,由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。

  第九條:嚴(yán)格執(zhí)行好各項交通法規(guī),確保行車安全。如發(fā)生交通事故,每次500元以內(nèi)(包括500元)駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé);500元以上的職責(zé)事故,在保險公司索賠后,不足部分駕駛員應(yīng)負(fù)1%的職責(zé)。

  第十條:違反交通管理條例,每年累計罰款500元以內(nèi)(包括500元)駕駛員不負(fù)職責(zé);罰款超過500元以上的,駕駛員應(yīng)負(fù)超過部分10%的職責(zé)。

  第十一條:駕駛員安全禮貌獎。

  為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù),特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核,考核總分為100分,滿100分給予3000元的獎勵,不足100分,則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發(fā)放。考核時各項指標(biāo)權(quán)重為::

  1、無500元以上的職責(zé)事故占50%;

  2、無500元以上的罰款占20%;

  3、服務(wù)態(tài)度良好占10%(此項由公司各中心打分,取其加權(quán)平均分);

  4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。

  5、行駛里程占10%(最高的為10%,次之9%,以此類推)。

  第三章:宿舍管理

  第一節(jié):守則

  第十二條:廠車不可送達(dá)的各鎮(zhèn)員工、特殊工種(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),可安排職工群眾宿舍,且每人每月繳納10元住宿費(fèi)。中層管理人員可安排公司住房一間,且每人每月繳納30元的住宿費(fèi),副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費(fèi)自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時,務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。

  第十三條:住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生,做到無垃圾,不隨地吐痰,嚴(yán)禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物,不得在劃線區(qū)外擺放車輛。

  第十四條:愛護(hù)宿舍的群眾財產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施,如造成損壞,須照價賠償;平時要節(jié)約用水、用電。:

  第十五條:隨時做好防火、防盜、防爆工作,及時排除隱患;宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器;嚴(yán)禁私接電路。

  第十六條:宿舍內(nèi)做到安定團(tuán)結(jié),不打架,不罵人,宿舍內(nèi)不得留宿他人或親友,確需留宿的,須在門衛(wèi)處登記;不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。

  第十七條:宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音,電視、收音機(jī)、唱卡拉OK等音量不得太高,以免影響他人休息。

  第十八條:住宿員工在房位分配定位后,個人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用,也不得任意調(diào)換,如有特殊狀況需調(diào)換,須經(jīng)后勤處同意后方可。如擅自離廠五天,公司將對房位另作安排,職責(zé)自負(fù)。

  第十九條:全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對宿舍區(qū)的檢查工作,服從管理、派遣與監(jiān)督,不得拒絕和阻攔。

  第二十條:職工在離職時應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。

  第二節(jié):套房

  第二十一條:凡住公司套房的員工(包括家屬)嚴(yán)格遵守用水規(guī)定,不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水,不得到公司開水桶處打開水。

  第二十二條:套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃,確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。

  第二十三條:嚴(yán)禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品,以免砸傷他人。

  第二十四條:宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。

  第三節(jié):群眾宿舍

  第二十五條:經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔,不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物,確保水槽暢通。

  第二十六條:住宿人員要及時關(guān)窗鎖門,保管好私有財物,屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。

  第二十七條:宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險品,禁止使用煤氣灶和電爐。

  第二十八條:宿舍內(nèi)不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區(qū)域住宿,不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習(xí)慣者,一律不準(zhǔn)住宿。

  第二十九條:晚上10:30前務(wù)必熄燈,熄燈后不得影響他人休息。

  第三十條:室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更,同室的成員都應(yīng)及時主動向后勤處反映狀況。

  第三十一條:衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻,應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場所的清潔衛(wèi)生。

  第三十二條:清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作,并定期進(jìn)行消毒。

  第四節(jié):租房管理

  第三十三條:員工租住公司的房屋,統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議,每月在工資中扣除租金及水電費(fèi)。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。

  第三十四條:租戶不得損壞住房內(nèi)的各種設(shè)施,如有損壞(人力不可抗拒外),由本人負(fù)責(zé)修理。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設(shè)施完好,如有損壞,按價賠償。

  第五節(jié):浴室管理

  第三十五條:入浴應(yīng)自覺遵守浴室管理制度,嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。

  第三十六條:入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進(jìn)室洗浴(臨時上崗證無效);上崗證及“浴票”不得轉(zhuǎn)借他人使用。

  第三十七條:洗浴者務(wù)必愛護(hù)公物,注意持續(xù)浴室清潔。

  第三十八條:管理員應(yīng)禮貌禮貌待人,須維護(hù)好浴室秩序。

  第三十九條:管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作;管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。

  第四十條:管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作,確保浴室的整潔。

  第六節(jié):罰則

  第四十一條:有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。

  第四十二條:群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐,除沒收器具外,罰款100元。

  第四十三條:如有盜竊行為,經(jīng)查實后,除退還贓物外,給予以一罰十的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的'開除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

  第四章:醫(yī)務(wù)室管理

  第四十四條:醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹立時刻為病人服務(wù)的思想。

  第四十五條:交接班時就應(yīng)做好交接班手續(xù)(衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方)。嚴(yán)格遵守請假制度,醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請假,其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請假。上班時間如有公事外出,務(wù)必填好外出登記表。

  第四十六條:藥品的進(jìn)購。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購藥品,負(fù)責(zé)人先做好詢價工作,然后將購藥申請單和價格表交總裁辦,由總裁辦審查后購藥,醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫人員做好藥品入庫清點(diǎn)工作,并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。無有效期藥品不得入庫,違者職責(zé)自負(fù)并處以100元罰款。

  第四十七條:出售藥價由醫(yī)務(wù)室會同總裁辦共同商定,并及時通知有關(guān)財務(wù)人員。

  第四十八條:醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范,杜絕發(fā)生醫(yī)療事故,按上級衛(wèi)生部門的要求,做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。

  第四十九條:醫(yī)務(wù)室做到一病一處方,主診醫(yī)生所開處方須一式二份,經(jīng)病人簽字后,一份留存,一份交財務(wù)。空白處方向總裁辦登記領(lǐng)取,不得缺號。

  第五十條:醫(yī)務(wù)室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務(wù)中心統(tǒng)一管理,藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致,每月進(jìn)行盤點(diǎn),如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺,則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù)50%的職責(zé),并在其工資中扣除。

  第五十一條:醫(yī)務(wù)室不得使用過期、無有效期的藥品,對此類藥品及時清理并上報。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀,違者職責(zé)自負(fù)。

  第五十二條:員工就醫(yī)取藥不能欠費(fèi)(工傷等特殊狀況例外),如發(fā)生欠費(fèi),應(yīng)由值班者自行摧收。

  第五十三條:做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作,每一天小掃一次,每周大掃一次。

  第五十四條:公司將不定期對醫(yī)務(wù)室的各項工作狀況進(jìn)行考評。

  第五章:食堂管理

  第五十五條:員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時間,用餐買菜要自覺排隊,禮貌有序,不得插隊、擠鬧、起哄,違者罰款50元,情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。

  第五十六條:員工務(wù)必厲行節(jié)約,不得有剩菜剩飯,違者罰款50元。

  第五十七條:就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督,要愛護(hù)公物,不得把餐具帶出食堂或占為己有,違者罰款50元,情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。對損壞各類公物者,要照價賠償。

  第五十八條:食堂要有計劃的進(jìn)行采購,嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物,防止食物中毒。堅持實物驗收制度,做好成本核算。

  第五十九條:食堂要按時開飯,認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作,做到日清月結(jié),帳物相符。

  第六十條:食堂工作人員要對飯菜進(jìn)行合理搭配,品種力求多樣化;提高烹調(diào)技術(shù),改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的,須有事先預(yù)約或通知,保證供應(yīng)。

  第六十一條:食堂做好各項衛(wèi)生工作:做到餐具、炊具洗刷干凈,餐具每餐消毒;食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃,每周一次大掃除;食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔,搞好個人衛(wèi)生。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查,無健康合格證者,不準(zhǔn)在食堂工作。

  第六十二條:做好安全工作。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生;嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房;易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置,杜絕意外事故發(fā)生;下班前要關(guān)好門窗,檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查,做好防火防盜工作。

  第六十三條:遵守制度,樹立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想,努力做到飯熟菜香。

  第六章:電話、手機(jī)管理

  第六十四條:集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實到人,實行密碼管理,密碼專人使用,公務(wù)話費(fèi)實報實銷;私話自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者,除從工資中扣除全部費(fèi)用外,并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款,屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

  第六十五條:直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門負(fù)責(zé)管理,任何人不得撥打私人電話,違者,扣除所撥電話費(fèi)用,罰款50元,屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

  第六十六條:新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶,務(wù)必經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定,不得擅自安裝。

  第六十七條:公司管理人員自行配備手機(jī),并主動加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。上班時間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽電話,違者每次罰款50元,三次以上給予通報批評,并取消話費(fèi)報銷資格。不得以欠費(fèi)停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽電話。各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天24小時不關(guān)機(jī)。

  第六十八條:管理人員如需辦理包月送手機(jī),務(wù)必先經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意,由部門領(lǐng)導(dǎo)報董事長、總裁批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理,不得擅自辦理。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。包月期限未滿離職,手機(jī)話費(fèi)由公司帳戶付費(fèi)的管理人員,需主動辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù),如不辦理,在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。其他自行付費(fèi)的管理人員,由本人存足差額話費(fèi)及押金,并辦理擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。如不辦理,在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。

  第六十九條:手機(jī)話費(fèi)管理:副總裁以上管理人員每月話費(fèi)在400元內(nèi)實報實銷,401-600元內(nèi)按總額的90%給予報銷,超601元-1000元,按總額的70%給予報銷,1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費(fèi)在250元內(nèi)實報實銷,251-500元內(nèi)按總額的90%給予報銷,501-1000元按總額的50%給予報銷,1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月,八、九級管理人員100元/月,特級辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求,經(jīng)董事長、總裁批準(zhǔn),對部分管理人員的話費(fèi)給予適當(dāng)調(diào)整。

  第七十條:如因工作需要出現(xiàn)話費(fèi)量增加的,由本人提出申請,并附前3個月的通話記錄,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意,報董事長、總裁批準(zhǔn)后,給予相應(yīng)增加其報銷金額或報銷額度。

  第七十一條:管理人員因出差(如省外、國外漫游)產(chǎn)生話費(fèi)增加的,以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn),公話全報,私話自負(fù)。

  第七十二條:管理人員需辦理手機(jī)號碼由公司銀行帳戶付費(fèi)方式的,務(wù)必經(jīng)過董事長、總裁同意簽字后方可辦理,只準(zhǔn)一個手機(jī)號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費(fèi)方式。

  第七十三條:新聘管理人員,由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級別,核定報銷額度及起始月份,由總裁辦人員辦理話費(fèi)報銷手續(xù)。

  第七十四條:話費(fèi)報銷以單個手機(jī)號碼為準(zhǔn),不得頻繁更換手機(jī)號碼,以當(dāng)月“中國移動”、“中國聯(lián)通”的話費(fèi)專用正式發(fā)票為依據(jù),隔月不予辦理。

  第七十五條:手機(jī)虛擬網(wǎng)管理:公司每位員工均可享受一個入網(wǎng)號碼及相關(guān)優(yōu)惠政策,加入虛擬網(wǎng)時認(rèn)真填寫入網(wǎng)登記表,務(wù)必做到手機(jī)號碼與本人身份證相符。如有更換號碼,先取消原號碼。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話,違者,取消入網(wǎng)資格,并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

  第七章:附則

  第七十六條:本制度由總裁辦擬訂,經(jīng)總裁辦公會核準(zhǔn)后公布實施。

  第七十七條:原制度如與本制度相抵觸,按本制度執(zhí)行。

  第七十八條:本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。

公司內(nèi)部管理制度2

  現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性,保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會計控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

  一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

  (一)風(fēng)險意識不強(qiáng),內(nèi)部控制依然薄弱

  伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭,這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈,企業(yè)在運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看,國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高,缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷,從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。

  (二)相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

  能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當(dāng)前的情況來看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專業(yè)知識,影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德,對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施,而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的.完善。

  (三)內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

  在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先,公司的審計制度缺乏獨(dú)立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次,對內(nèi)部審計的認(rèn)識不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督,因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。

  二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

  (一)建立安全風(fēng)險評估機(jī)制

  公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境,風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對各自的風(fēng)險控制點(diǎn),建立和完善符合自身實際情況的風(fēng)險評估體系,通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)報、識別、分析等,從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運(yùn)營風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。

  (二)提高管理者和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)

  提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性,使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn),定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn),不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),從而讓她們認(rèn)識到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān),出于對公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,確保管理隊伍的整體素質(zhì)。

  三、結(jié)束語

  公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員,在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題,此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司的發(fā)展。

公司內(nèi)部管理制度3

  一、目的:為提高公司整體工作效率,使各部門信息充分共享,特制訂本制度:

二、會議類別:

  公司高層決策會議

  月度會議;

  周例會;

  部門內(nèi)部會議;

  公司專題會議;

  三、具體運(yùn)行辦法公司辦公會議

  會議主持:由總經(jīng)理主持;或總經(jīng)理指定人員主持召開時間:依據(jù)公司發(fā)展實際情況而定;會議內(nèi)容:

  1、學(xué)習(xí)貫徹落實國家法律政策,或行業(yè)規(guī)劃主管部門決議、決定和批示;

  2、討論和決定公司工作中的重大問題;

  3、研究制訂公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、計劃;

  4、研究制訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度;

  5、研究公司價值觀、紀(jì)律檢查方面的重要問題并提出指導(dǎo)性意見;

  參會人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、及相關(guān)部門經(jīng)理;

  會議記錄:總經(jīng)理指定人員做好會議記錄;

  月度會議

  會議主持:總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開時間:每月3號;會議內(nèi)容:

  1、上月工作總結(jié)與當(dāng)月工作計劃。與會人員在上月的'工作情況匯報,包括工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等。肯定做得好的地方,商議問題解決辦法、計劃當(dāng)月工作規(guī)劃等。

  2、需各部門需協(xié)調(diào)與商討相關(guān)事項討論

  參會人員:財務(wù)部、人力資源部、營銷中心所有管理人員;會議記錄:夏穎;

  周例會

  會議主持:總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開時間:每周二進(jìn)行;

  會議內(nèi)容:上周工作總與當(dāng)周工作計劃。與會人員匯報上周工作情況,包括工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行情況、所遇到的問題及建議解決方案等。全體成員商議或討論相應(yīng)解決辦法;參會人員:各部門負(fù)責(zé)人;會議記錄:夏穎;

  各部門內(nèi)部會議

  會議主持:部門負(fù)責(zé)人;會議時間:依據(jù)部門工作需要而定;

  會議內(nèi)容:本部門遇到的問題反饋及協(xié)調(diào)解決辦法;會議參與人:部門需要參加人員,如有必要還可通知相關(guān)部門人員列席會議。

  會議主持:由專題提案人或負(fù)責(zé)人

  會議內(nèi)容:專題工作推動或遇到問題需要有關(guān)人員配合解決、協(xié)調(diào)的;會議時間:依據(jù)實際情況而定;會議參與人:與專題相關(guān)人員;

  會議記錄人員:由專案提案人或負(fù)責(zé)人指定;

  四、會議制度要求:

  1.所有與會人員需提前做好會議相關(guān)資料準(zhǔn)備工作;

  2.除部門專業(yè)會議外,所有會議召開均需至少提前1個小時以書面形式通過網(wǎng)絡(luò)平臺知會參會人員;

  3.會議具體在會議前和相關(guān)人員擬定好會議議程等,不能毫無準(zhǔn)備地召開例會;同時務(wù)必按會時長依據(jù)會議性質(zhì)而定;確保會議的效率;

  4.主持人須議議程控制好時間;

  5.會議期間安排好值班人員,負(fù)責(zé)電話接聽及客戶接待;

  6.每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容,記錄本由專人負(fù)責(zé)保管。會議記錄須嚴(yán)格按記錄要求記錄;并呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字;并存檔,作為后續(xù)工作跟進(jìn)依據(jù);會議記錄要須包含:會議時間(起止時間格式為年/月/日/時/分)、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細(xì)會議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商議結(jié)果等。

  7.所有與會人員均不得缺席、遲到、早退,若特情況未能參加會議的,需提前請假會議記錄人員登記到會情況。

  8.所有參加例會的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。

  9.所有與會人員應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、專注、開放的狀態(tài);極積參與會議討論;

  五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部管理制度4

  1.0目的

  為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

  2.0適用范圍

  本小區(qū)范圍內(nèi)適用

  3.0管理職責(zé)

  3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

  3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

  3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部

  4.0定義(無)

  5.0程序

  5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

  5.2安全委員會成員

  主任:物業(yè)經(jīng)理

  副主任:秩序維護(hù)主管

  成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

  5.3安全委員會職責(zé)

  5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

  5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

  5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素。

  5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

  5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查。

  5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

  5.4安全責(zé)任人制度

  5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

  5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

  5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。

  5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

  5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

  5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

  5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。

  5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

  5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

  5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

  5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

  5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

  5.6一級安全管理人職責(zé)

  5.6.1按照'誰主管、誰負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

  5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

  5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

  5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

  5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

  5.6.6為本單位實施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。

  5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

  5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

  5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

  5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實。

  5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;

  5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

  5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

  5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。

  5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

  5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

  5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

  5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。

  5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

  5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)。

  5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

  5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

  5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

  5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

  5.9義務(wù)消防隊制度

  (1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

  (2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

  (3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補(bǔ)充,同時報秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

  (4)對義務(wù)消防隊員的'培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

  5.10義務(wù)消防員職責(zé)

  5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。

  5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

  5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護(hù)部。

  5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

  5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

  5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

  5.11本小區(qū)安全檢查制度

  5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

  5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

  5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

  5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

  5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

  5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

  5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

  5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

  5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

  5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

  5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

  5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無脫崗情況。

  5.12安全檢查制度實施辦法

  5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進(jìn)行抽查。

  5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

  5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

  5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

  5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

  5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

  5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。

  5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識培訓(xùn);

  5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。

  5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

公司內(nèi)部管理制度5

  公司內(nèi)部管理制度

  發(fā)件部門:人力資源部審批:總經(jīng)辦適用范圍:公司全體員工生效日期:20xx年7月

  1第一部分公司考勤

  第一章總則

  第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作,是計發(fā)工資、獎金、福利的重要依據(jù),員工上下班必須指紋打卡考勤。

  第二條員工的.考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理。

  第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時對異常考勤及假情況進(jìn)行申報。

  第四條各級管理者須對員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)控,并按照規(guī)定及時審批員工的異常考勤。

  第二章細(xì)則

  第一節(jié)考勤分類說明

  一、遲到、早退

  第五條公司實行單雙休工作制。每天具體工作時間為:上午8:30—11:30,下午13:00—18:00。

  第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到,簽到次數(shù)為兩次,即上班和下班各一次。

  第七條上班不得遲到與早退。

  第八條

  1.遲到:超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者,從第三次開始處罰。

  2.早退:早于下午18:00離崗。

  扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元:每月遲到、早退以及脫崗累計達(dá)到2次以上開始計算處罰(即從第3次開始計算處罰)。

公司內(nèi)部管理制度6

  1.0目的

  通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

  2.0適用范圍

  適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

  3.0職責(zé)

  3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

  3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

  3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

  4.0工作程序

  4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

  辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

  4.2審核的頻次

  內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。

  4.3審核的準(zhǔn)備

  4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

  4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

  內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

  a審核的目的和范圍;

  b審核的依據(jù);

  c審核組成員名單;

  d審核的日程安排。

  4.3.3審核組預(yù)備會議

  內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的.事項。

  4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

  審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

  4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

  審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

  a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

  b檢查表、《不合格報告》表;

  c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

  4.3.6編制《檢查表》

  審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

  4.4審核實施

  4.4.1現(xiàn)場審核

  a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

  b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

  c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

  4.4.2匯總、整理《不合格報告》

  內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

  4.4.3總結(jié)

  審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

  4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名。

  4.4.5編寫審核報告

  《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

  4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

  4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

  5.0相關(guān)文件

  5.1《質(zhì)量手冊》

  5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

  5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

  5.4《檢查表》

  5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

公司內(nèi)部管理制度7

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司員工隊伍建設(shè),提高員工的基本素質(zhì),促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,特制定本規(guī)定。

  第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

  第二章招聘工作原則與紀(jì)律

  第三條招聘工作原則

  一、客觀公正:公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察,任何人不得以權(quán)謀私。

  二、適者聘用:公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求,對應(yīng)聘者進(jìn)行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察,以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

  三、近親回避原則:公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。

  第四條招聘工作紀(jì)律。

  一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律,按照招聘工作流程開展工作。

  二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德,對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

  第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求

  第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。

  一、誠實守信、積極向上,符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

  二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

  三、真實、完整地向公司提供個人信息,不弄虛作假。

  四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的'疾病。

  第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

  第四章招聘程序

  第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

  為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展,每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析,按照實際需求制定年度用人計劃。

  綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

  一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》,說明招聘要求。

  二、審核應(yīng)聘者的基本情況:人力資源部發(fā)布招聘信息,并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明;對于這些材料,綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實;并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。

  三、筆試:為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試,筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供,綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試,并指定人員閱卷。

  四、初試:主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī);初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

  五、復(fù)試和操作考核:主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?yīng)聘者進(jìn)行實際操作考核;復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

  第八條聘用審批:綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核,并填寫《聘用審批表》,對擬聘用人員報部門總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)聘用。

  第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

公司內(nèi)部管理制度8

  隨著社會的發(fā)展,人們對于生活的要求以及對美好生活的向往越來越高,也進(jìn)而促進(jìn)了裝飾公司的發(fā)展。作為一家專業(yè)的裝飾公司,在發(fā)展壯大的同時,內(nèi)部管理制度的建立也至關(guān)重要,不僅可以規(guī)范企業(yè)的管理流程,提高工作效率,還可以提高員工的工作積極性和凝聚力。下面將結(jié)合具體實例,詳細(xì)探討裝飾公司內(nèi)部管理制度的建立。

  一、制定行之有效的規(guī)章制度

  規(guī)章制度是企業(yè)內(nèi)部管理的`重要保障,既可以規(guī)范員工的行為舉止,也可以對員工的權(quán)益和利益進(jìn)行保障,制定行之有效的規(guī)章制度可以提高企業(yè)的穩(wěn)定性和經(jīng)營效益。在實際中,裝飾公司應(yīng)該制定具有操作性的制度,例如員工職業(yè)道德規(guī)范、質(zhì)量管理規(guī)范、安全生產(chǎn)規(guī)范等等,這些規(guī)范都是制定規(guī)章制度時必須考慮到的內(nèi)容。在執(zhí)行規(guī)章制度時,一定要嚴(yán)格按照制定的規(guī)章制度執(zhí)行,對于不遵守規(guī)章制度的員工應(yīng)該及時進(jìn)行批評和教育,避免類似事情再次發(fā)生。

  二、明確公司管理架構(gòu)

  在裝飾公司內(nèi)部的管理架構(gòu)中,應(yīng)該明確公司的組織結(jié)構(gòu)和各個崗位的權(quán)責(zé),以及員工所處的位置。對于公司的管理架構(gòu),應(yīng)該進(jìn)行合理的規(guī)劃和設(shè)計,制定出適用于企業(yè)發(fā)展的管理體系,能夠更加平衡地發(fā)揮各部門的功能,提高生產(chǎn)效率以及企業(yè)競爭能力。明確公司管理架構(gòu),可以使管理層更好地分析和解決問題,在員工分工明確的前提下,可以更好地提高生產(chǎn)效率,并實現(xiàn)科學(xué)規(guī)范的管理。

  三、實行人性化的薪酬制度

  在現(xiàn)代社會,薪酬制度是員工最為關(guān)注的問題,建立適當(dāng)合理、人性化的薪酬制度可以提高員工的工作積極性和工作滿意度。在制定薪酬制度時,需要考慮到崗位的難易程度、已經(jīng)實際勞動成果和員工對崗位的貢獻(xiàn)等因素,還應(yīng)該對員工進(jìn)行考核和評價,充分發(fā)揮員工的工作潛力。此外,對于一些較為優(yōu)秀的員工,還應(yīng)該放寬一些薪酬福利的政策限制,鼓勵員工自我提高與努力。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行招聘流程

  裝飾公司的員工是企業(yè)發(fā)展的核心,每個員工都將影響到企業(yè)的整體發(fā)展,因此,招聘員工時必須嚴(yán)格把關(guān)。在實際中,應(yīng)該嚴(yán)格按照招聘流程開展招聘工作,以留心信息真實性確保員工的質(zhì)量。在面試過程中需要對員工能力、工作經(jīng)驗、個人品德等方面進(jìn)行詳細(xì)的考察和評價,才能判斷出合適的人才。如果企業(yè)在招聘員工時不重視素質(zhì),放任一些不合格的員工進(jìn)入崗位,勢必會給公司的工作帶來不少負(fù)面影響。

  總之,建立科學(xué)規(guī)范、相對應(yīng)的裝飾公司內(nèi)部管理制度,對于提高裝飾公司的整體實力、優(yōu)化管理流程具有重要意義。企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)大、競爭加劇的背景下,應(yīng)該更加重視內(nèi)部管理制度的完善和健全,逐步建立合理的管理體系,減少人為等因素的影響,提高企業(yè)的競爭力和發(fā)展實力。

公司內(nèi)部管理制度9

  一、總則

  1、目的:為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進(jìn)、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序,使獎懲公開、公平、公正,更好地規(guī)范員工的行為,鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上,創(chuàng)造更好的工作效率,特制訂本制度。

  2、適用范圍:公司全體員工

  3、原則:對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主,經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。

  4、權(quán)責(zé)規(guī)定:部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門,并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機(jī)構(gòu)。

  二、獎懲的原則

  1、獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則,獎懲及時原則,獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。

  2、獎懲有據(jù)原則:獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度,員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;

  3、獎懲及時原則:為及時地鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯誤行為,使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用,獎懲必須及時;

  4、獎懲公開的原則:為了使獎懲公正、公平,并達(dá)到應(yīng)有的效果,獎懲結(jié)果必須公開;

  5、有功必獎、有過必懲的原則:嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生,在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等,一視同仁。

  6、員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求,才能夠給予獎勵,達(dá)到或稍稍超出公司對員工的基本要求,應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任,不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。

  7、員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的基本要求,當(dāng)員工的。表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求,應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重,目的是:防微杜漸、懲前毖后。

  8、為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人,簽字確認(rèn)。對于不合理、不公平的懲罰,員工有申訴的權(quán)利。

  9、對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員,行政人事部在查清事實后提出處罰建議,并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn),下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異,則由總辦作為終審部門,重新對處罰事項進(jìn)行核實并提出終結(jié)意見。

  三、獎勵的目的、方式和類型

  1、獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的.滿足,又要達(dá)到激勵員工勤懇工作,奮發(fā)向上,爭取更好業(yè)績的目的。

  2、獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟(jì)獎勵。

  3、行政獎勵包括通報表揚(yáng)。

  4、經(jīng)濟(jì)獎勵包括獎金、獎品。

  5、公司特別貢獻(xiàn)獎包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎勵,由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。

  6、以上二種獎勵可分別實行,也可合并執(zhí)行。

  7、評優(yōu)年會中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;

  8、通報表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100—500元;

  四、懲戒的目的、方式和類型

  1、懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后,從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。

  2、按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn),對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

  3、檢查員工遵守公司的各項工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況,一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失,填寫《(違紀(jì))過失單》;

  4、考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計劃)的完成情況,凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失,填寫《(責(zé)任)過失單》。

  5、懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。

  6、行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。

  7、經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。

  8、以上兩種懲戒可分別施行,也可合并施行。

  9、(輕微)違紀(jì)行為,視情況嚴(yán)重情況給予10—50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰,如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;

  10、警告處分,警告通報全公司,同時給予100元經(jīng)濟(jì)處罰,如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;

  11、嚴(yán)重違紀(jì)行為,予以開除,且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,同時通報全公司,并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。

公司內(nèi)部管理制度10

  管理制度

  1、目的:為規(guī)范公司資質(zhì)管理工作,對公司資質(zhì)實施動態(tài)管理,更好地為公司業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),特制訂本規(guī)定。

  2、適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)的資質(zhì)動態(tài)管理工作。

  3、職責(zé):行xxx辦公室為資質(zhì)動態(tài)管理工作的負(fù)責(zé)部門,負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好資質(zhì)年檢及變更工作。公司工程管理部、設(shè)計管理部、財務(wù)管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,確保資質(zhì)年檢、變更、增項和晉升工作的順利進(jìn)行。

  4、工作內(nèi)容

  5、資質(zhì)年檢

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)獲取《企業(yè)資質(zhì)證書年檢表》并組織填寫;

  檔案室負(fù)責(zé)提供《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》;

  有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供其它資料,其中人力資源部負(fù)責(zé)提供公司人員情況資料、財務(wù)部負(fù)責(zé)提供凈資產(chǎn)和經(jīng)營狀況資料;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)對上述資料進(jìn)行匯總裝訂,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,按照規(guī)定期限上報有關(guān)部門;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)與公司有關(guān)部門保持聯(lián)系,掌握年檢情況,根據(jù)需要組織有關(guān)部門編制補(bǔ)充資料,并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報年檢進(jìn)展情況,確保公司資質(zhì)年檢的順利通過。

  6、資質(zhì)變更

  企業(yè)資質(zhì)變更內(nèi)容包括:企業(yè)名稱、地址、注冊資金、法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等;

  公司財務(wù)部負(fù)責(zé)在工商管理部門完成相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照變更工作后,方可進(jìn)行上述資質(zhì)變更工作;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)獲取有關(guān)資質(zhì)變更申請資料并組織填報;

  財務(wù)部負(fù)責(zé)提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、有關(guān)變更事項的董事會文件;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)對變更資料進(jìn)行匯總裝訂,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,在發(fā)生變更事項后的20天內(nèi),報公司常務(wù)副總。

  7、資質(zhì)增項和晉升

  公司具備資質(zhì)增項和晉升條件后,由行xxx辦公室負(fù)責(zé)組織完成企業(yè)資質(zhì)的增項和晉升工作;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)獲取《企業(yè)資質(zhì)申請表》并組織填寫;

  各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按照有關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)資料,其中:工程、技術(shù)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工程業(yè)績資料,人力資源負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工程技術(shù)人員資料,財務(wù)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)財務(wù)報表,其它資料由行xxx辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)按照有關(guān)要求對準(zhǔn)備好的'資料進(jìn)行匯總裝訂,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,按照規(guī)定期限上報有關(guān)部門;

  行xxx辦公室負(fù)責(zé)與公司有關(guān)部門保持聯(lián)系,掌握資質(zhì)審批情況,根據(jù)需要組織有關(guān)部門編制補(bǔ)充資料,并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報資質(zhì)申請進(jìn)展情況,確保公司資質(zhì)增項和晉升審批工作的順利通過。

  8、資質(zhì)網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控

  行xxx辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)資質(zhì)網(wǎng)上動態(tài)實時監(jiān)控,將重要信息及時匯報給主管領(lǐng)導(dǎo),以便提前決策;

  資質(zhì)管理員要嚴(yán)格遵守公司保密制度,不得對任何人泄露進(jìn)入網(wǎng)站的用戶名和密碼。

公司內(nèi)部管理制度11

  公司內(nèi)部管理制度體現(xiàn)在公司的方方面面,根據(jù)公司的不同,其管理制度也有些不同,大致上是一樣的。包括人事管理制度、勞動及福利管理制度、行政管理制度、投資決策會議制度、總經(jīng)理辦公會議制度、財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、審計監(jiān)察制度、經(jīng)濟(jì)合同管理制度、公司直營店、與公司合資的加盟店、當(dāng)?shù)丶用说甑墓芾碇贫鹊取?/p>

  1、人事管理制度:主要是對于人事的招聘,勞動合同,勞動工作以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項手續(xù)。

  2、勞動及福利管理制度:明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù),維護(hù)雙方的`利益。包括員工的考勤管理,請假出勤和休息休假制度以及養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等五險一金的辦理。

  3、行政管理制度:辦公用品管理、檔案管理、公文管理、印章管理、稟議管理(能影響公司全局利益的重大事項決定;各部門原業(yè)務(wù)計劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù);需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項;超出部門權(quán)限的事項。其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、裁決的事項。)電話會議管理等制度。

  4、 投資決策會議制度:為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益,增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性,規(guī)范公司投資項目的立項程序,實現(xiàn)決策科學(xué)化。由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成,是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。

  5、 總經(jīng)理辦公會議制度:總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu),由公司副總經(jīng)理以上成員組成,負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。

  6、 財務(wù)管理制度:建設(shè)和完成公司制定的財務(wù)管理計劃,有效地平衡與調(diào)度財務(wù)收支。資金和利潤的分配也需制定財務(wù)計劃。

  7、 資產(chǎn)管理制度:公司的固定資產(chǎn)按性質(zhì)分為房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備、生活物品、其它等五類。按固定資產(chǎn)的類別、名稱、編號、存放地點(diǎn)等建立系統(tǒng)完整的固定資產(chǎn)卡片以及相關(guān)的使用、購買等明細(xì)。

  8、 審計監(jiān)察制度:設(shè)立獨(dú)立的審計監(jiān)察室專門機(jī)構(gòu),在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

  9、 經(jīng)濟(jì)合同管理制度:規(guī)定對外簽訂合同所需完成的步驟及相關(guān)登記。

  10、公司直營店、與公司合資的加盟店、當(dāng)?shù)丶用说甑墓芾碇贫龋好鞔_公司與加盟店的責(zé)任權(quán)限,謀求公司業(yè)務(wù)有組織、有效率地運(yùn)營。

公司內(nèi)部管理制度12

  為不斷提高管理水平,確保小區(qū)成為優(yōu)秀管理小區(qū),特制訂本制度:

  一、采取平時業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合的辦法,不斷提高管理人員的`文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。全部實現(xiàn)持證上崗。

  二、物業(yè)部各部門結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作,每周安排一個下午集體學(xué)習(xí)有關(guān)文件、報刊、書籍。

  三、物業(yè)部社區(qū)事務(wù)部負(fù)責(zé)收集各種有用信息、最新業(yè)務(wù)法規(guī)、有關(guān)管理經(jīng)驗等,供有關(guān)部門人員學(xué)習(xí)。

  四、管理人員必須定期接受專業(yè)訓(xùn)練,每年至少有十五天,在公司統(tǒng)一接受培訓(xùn)。各部門在每年初應(yīng)作好安排,在不影響部門工作的同時,完成培訓(xùn)計劃。

  五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不能請假、曠課,否則以曠工論處。

  六、鼓勵管理人員多參加專業(yè)培訓(xùn),經(jīng)物業(yè)部同意,報公司批準(zhǔn),培訓(xùn)結(jié)束時考試合格者,培訓(xùn)費(fèi)用由按公司規(guī)定給予報銷,但考試不合格者,不承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用,對考試取得優(yōu)勝者給予獎勵。

  七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務(wù)考試和考評,經(jīng)考試、考評不合格者,可在十天內(nèi)補(bǔ)考一次;補(bǔ)考不合格者予以辭退,不得留用。

公司內(nèi)部管理制度13

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部人事調(diào)動工作,保證公司內(nèi)部各部門的員工調(diào)動工作能夠有序、及時的完成,適應(yīng)公司的發(fā)展需要,特制定本辦法。

  第二條本管理辦法適用于各部門及分支機(jī)構(gòu),但不包括臨時工、返聘員工和兼職人員等人員調(diào)動。

  第二章調(diào)動類別

  第三條調(diào)崗

  當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時,除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外,亦考慮平級調(diào)崗。公司有關(guān)部門及員工本人可提出調(diào)崗(詳見招聘管理辦法第五章十四條):

  A、公司提出調(diào)崗的,由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),取得調(diào)出與調(diào)入部門經(jīng)理的同意后,填制《工作調(diào)動表》,按人員招聘權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  B、員工提出的調(diào)崗,應(yīng)由本人提出書面調(diào)崗申請,填寫“工作調(diào)動表”并報所在部門經(jīng)理同意后,填寫“工作調(diào)動表”,由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。

  第四條借調(diào)

  由于某項工作需要,各個車間之間臨時借入人員,在完成某項工作或借調(diào)期滿時需返回原部門。被借調(diào)人的勞動合同關(guān)系情況不變,有下面兩種:

  1)調(diào)動人的工資及考核仍在原部門,由原部門負(fù)責(zé),福利待遇按調(diào)動人原待遇、原規(guī)定執(zhí)行;

  2)調(diào)動人的勞動關(guān)系仍在原部門,工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé),福利待遇按調(diào)入方的規(guī)定執(zhí)行。

  借調(diào)不需要填寫調(diào)動表,但須借調(diào)部門與調(diào)動部門經(jīng)理協(xié)調(diào)好,借調(diào)工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)的需向人力資源部報備,發(fā)生問題由借調(diào)雙方部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

  第三章任命及調(diào)動

  第五條公司內(nèi)部招聘或公司指定人員發(fā)生崗位變動、公司會議中形成的調(diào)動員工的會議決議,部門主管級以上人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)公司紅頭文件進(jìn)行任命,部門主管級以下人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)崗位變動通知,由人力資源部通知本人及調(diào)入、調(diào)出部門(借調(diào)不發(fā)通知,長期借調(diào)或職能部門借調(diào)將發(fā))。

  第四章職位升遷

  第六條員工職位升遷,部門內(nèi)部升遷不調(diào)離原崗位的`不填寫調(diào)動表,除此以外由本人填寫工作調(diào)動表,并由人力資源部按照升遷職位的聘用權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并根據(jù)級別由戰(zhàn)略規(guī)劃部以公司紅頭文件下發(fā)到公司各部門。

  第五章員工調(diào)動工作原則

  第七條因工作需要,公司各部門、公司可申請在公司內(nèi)部調(diào)配人員。非工作需要或無特殊原因的人員調(diào)動一律不予辦理。

  第八條人員調(diào)動審批手續(xù)必需報公司人力資源部審核后,再由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第九條調(diào)動人員審批手續(xù)辦理完畢,按規(guī)定辦理完調(diào)離原工作崗位手續(xù)后,方可到調(diào)入部門報到,否則不得離開原部門和工作崗位。

  第十條未經(jīng)公司人力資源部明確調(diào)動的,或調(diào)動雙方自行私下調(diào)動的,一律視為無效調(diào)動,公司將根據(jù)公司制度給予相關(guān)責(zé)任人處分。

公司內(nèi)部管理制度14

  一、為了規(guī)范我公司評估底稿的編制、復(fù)核、使用及管理,確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量和評估任務(wù)的完成。根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本制度。

  二、本公司的評估工作底稿,是由在公司內(nèi)執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師在評估過程中形成的評估工作記錄和獲取的資料。

  三、評估工作底稿應(yīng)如實反映評估計劃的制定及其實施情況,包括與形成評估結(jié)論有關(guān)的所有重要事項,以及注冊資產(chǎn)評估師的專業(yè)判斷。評估工作底稿可以由注冊資產(chǎn)評估師或助理評估人員編制形成,也可由被評估單位或其他第三者提供,經(jīng)注冊資產(chǎn)評估師審核后整理形成。

  四、本公司形成的評估工作底稿應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)空完整、格式規(guī)范、標(biāo)識一致、記錄清晰、結(jié)論明確。為此,依據(jù)有關(guān)要求,結(jié)合本公司實際,統(tǒng)一印制了兩種(一種稱文字式工作底稿、一種稱表格式工作底稿),三類(綜合類、業(yè)務(wù)類、備查類)符合相關(guān)要求的評估工作底稿,供注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)中恰當(dāng)運(yùn)用。

  五、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中,應(yīng)服從項目主管安排,按評估計劃的分工認(rèn)真撰寫公司內(nèi)統(tǒng)一印制的評估工作底稿,按各底稿要求的格式逐項計算和撰寫,必要時,

  要另加附表和計算過程,并對底稿中的有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性及評估結(jié)論負(fù)直接責(zé)任,并在所編評估底稿上簽名,以示負(fù)責(zé)。

  六、評估底稿中運(yùn)用的各種評估標(biāo)識應(yīng)說明其含義,并應(yīng)保持前后一致。相關(guān)評估工作底稿之間,應(yīng)保持清晰的勾稽關(guān)系,相互引用時,應(yīng)交叉注明索引編號。

  七、依據(jù)本公司《質(zhì)量控制制度》的要求,對評估工作底稿建立三級復(fù)核制。

  (一)項目負(fù)責(zé)人審核

  項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在評估現(xiàn)場就以下內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核和自查:

  1、是否對企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行了了解,對評估風(fēng)險是否有了正確評價;

  2、評估程序是否按計劃要求進(jìn)行,如未進(jìn)行,是否有充分理由;

  3、評估過程是否記錄在工作底稿中(現(xiàn)場勘驗記錄等);

  4、是否取得充分的評估依據(jù)(詢價記錄、市場調(diào)查記錄);

  5、評估表格鉤稽關(guān)系是否正確;

  6、存貨是否進(jìn)行抽查核對,是否對往來款項進(jìn)行過函證;

  7、評估說明與表格是否符合規(guī)定要求;

  8、是否已就評估結(jié)果與委托單位交換過意見,結(jié)論如何;

  9、原始資料(報表、明細(xì)表、承諾函)是否充分,客戶是否蓋章。

  (二)部門經(jīng)理的審核

  部門經(jīng)理應(yīng)對項目負(fù)責(zé)人復(fù)核過的底稿進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核內(nèi)容如下:

  1、評估計劃是否經(jīng)過核準(zhǔn),并按要求執(zhí)行。

  2、對該評估項目的重點(diǎn),進(jìn)行詳細(xì)復(fù)核,具體包括:

  (1)涉及該專業(yè)部門的評估方法是否正確;

  (2)重大事項是否進(jìn)行過披露;

  (3)表格與報告數(shù)字是否正確。

  3、各項內(nèi)容是否完整,有無遺漏、缺陷事項。

  4、對企業(yè)的期后事項或或有負(fù)債等重大事項,是否加以披露。

  5、整體報告的內(nèi)容、格式是否符合國家的有關(guān)規(guī)定。

  (三)法人的.復(fù)核

  對項目負(fù)責(zé)人審核過的工作底稿,進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核。

  1、復(fù)審評估計劃是否已經(jīng)過核準(zhǔn),重大問題請示報告是否完備。并經(jīng)逐級審批;

  2、重大問題的處理結(jié)果是否恰當(dāng);

  3、分析判斷評估結(jié)果是否恰當(dāng);

  4、是否有工作小結(jié);

  5、以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,考慮對重大事項的處理,評估結(jié)論與評估說明文字表達(dá)是否符合國家的現(xiàn)行規(guī)定,并最終簽署報告。

  八、注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中完成外勤工作后,應(yīng)將本人所承辦的評估工作底稿按公司內(nèi)規(guī)定的三類工作底稿目錄順序進(jìn)行排列后交付項目主審,由主審統(tǒng)一編寫該項目順序編號,并進(jìn)行復(fù)核、歸類、整理后,按檔案管理規(guī)定,交檔案保管員建檔歸案,并按評估檔案管理辦法管理。

  九、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中所形成的評估工作底稿,其權(quán)屬關(guān)系歸本公司所有。任何人不得自留或轉(zhuǎn)移。

  十、公司對形成評估檔案的評估工作底稿,應(yīng)建立保密制度,對評估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任,但由于法院、檢察院及其他部門依法查閱,并按規(guī)定辦理了有關(guān)手續(xù)和注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會對執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查時需要查閱評估工作底稿的,不屬于泄密。

  十一、查閱者因誤用評估工作底稿而形成的后果,與本公司無關(guān)。

  十二、本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實行。

公司內(nèi)部管理制度15

  為適應(yīng)公司管理要求,規(guī)范財務(wù)操作,指導(dǎo)各部門辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則,根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定,以及財務(wù)工作現(xiàn)狀,并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財務(wù)管理制度。

  一、公司各項財務(wù)收支管理原則

  公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項,有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要,各項財務(wù)支出,一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上,公司的各項開支,采取有計劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。

  二、用款制度

  1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。各項預(yù)付款項,在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前,按照規(guī)定一律先掛記經(jīng)辦人的個人往來,經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。

  2、非日常性用款,需辦理用款申請,報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。

  3、大額現(xiàn)金需求,按照銀行現(xiàn)金管理要求,需提前一天向財務(wù)部門提出申請,以便財務(wù)部門準(zhǔn)備。

  三、借款制度

  1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預(yù)計報賬日期。

  2、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算,不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。

  3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明,報總經(jīng)理審批。

  4、前款不清,后帳不借。

  5、確因工作需要,由本人申請,財務(wù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),可借給一定額度的備用金。

  四、差旅費(fèi)制度

  1、差旅費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《差旅費(fèi)報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費(fèi)報銷單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),財務(wù)部門審核,報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費(fèi)實行按章辦理、超支不補(bǔ)的原則。

  2、有關(guān)差旅費(fèi)開支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見《差旅費(fèi)報銷開支規(guī)定》。

  五、材料及設(shè)備采購的規(guī)定

  1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面,各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購申請,按計劃提出采購申請,盡量避免緊急采購,以降低采購成本,提高采購效率。

  2、長期、大宗原輔材料的購買申請,需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同;其它物資、材料的采購申請,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、銷售情況,在核實倉庫現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上,一般每周或每月可提出一次。

  3、非長期性的采購,由有關(guān)部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》),經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人審核后,報總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應(yīng)對多家供應(yīng)商進(jìn)行比較,盡量獲得供應(yīng)商的書面報價,使決策者有據(jù)可依。4、審批權(quán)限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),如遇總經(jīng)理不在崗,采購任務(wù)又急迫的情況下,副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購,但事后須報請總經(jīng)理簽批。500元以上的急迫采購,經(jīng)請示總經(jīng)理后方可辦理。

  六、材料及設(shè)備到貨驗收及發(fā)放規(guī)定

  1、所采購貨物入庫前均需經(jīng)公司倉管員會同采購員或經(jīng)辦人一起監(jiān)督,依照單據(jù)驗收貨物,查驗貨物質(zhì)量,核對進(jìn)貨數(shù)量與單價,是否同單據(jù)相符,驗收合格后,填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應(yīng)開《入庫單》入倉,按數(shù)量登賬,嚴(yán)格實行實物管理制度;如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調(diào)撥單》,并由實物領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。

  2、所有入庫物料的領(lǐng)用,均應(yīng)填列《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》,由領(lǐng)料人填寫,部門主管審核,倉管員簽字后,由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》填列的品種和數(shù)量發(fā)放物料,并據(jù)以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》中記賬聯(lián)移交給財務(wù)會計簽收,用于計算和編制成本、費(fèi)用憑證。

  七、各項資產(chǎn)管理

  (一)、固定資產(chǎn)的管理

  1、單位價值在2,000元,使用期限在一年以上的資產(chǎn)(公司可以根據(jù)企業(yè)的情況,確定一個適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)),應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理的范疇。

  2、購置固定資產(chǎn),必須先以書面報告的形式,報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。

  3、固定資產(chǎn)購置,原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

  4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的.,必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。

  5、固定資產(chǎn)購置程序:

  (1)、由有關(guān)使用部門提出申請,申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。

  (2)、交由指定的采購部門審定。

  (3)、辦理有關(guān)的報批手續(xù)。

  (4)、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后,交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟(jì)適用的原則。

  6、固定資產(chǎn)使用的管理

  (二、)固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部會同綜合部進(jìn)行登記造冊后,由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù),并接受資產(chǎn)管理部門(財務(wù)部、綜合部)監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。

  (三)、辦公用品等消耗品的管理,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

  (四)、低值易耗品購置,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

  (五)、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設(shè)備用具用品管理辦法》。

  八、倉庫管理

  1、倉管員應(yīng)保管好公司入庫的各項物資,并根據(jù)各項物資實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類擺放整齊,保證庫房物料的安全。日常采取有效措施,做好防潮,防火,防鼠工作。

  2、倉管員必須根據(jù)合理設(shè)置的各類物資明細(xì)賬簿(臺賬),對當(dāng)日發(fā)生的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)及時逐筆登記,做到日清日結(jié)。每月還應(yīng)不定期做好各類物料的日常核查工作,同時月底必須與財務(wù)人員一起對各類庫存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn),出具盤點(diǎn)表,以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應(yīng)及時向上級人員反映,以便及時處理。

  3、物料進(jìn)倉時,倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù);入庫物資必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,馬上通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收,同時按實際入庫物資名稱、數(shù)量、金額等內(nèi)容填寫本公司《入庫單》,并要求采購人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關(guān)人員在《入庫單》上簽字。《入庫單》必須連續(xù)使用,字跡清楚,不得跳號填寫,寫錯作廢原樣留存,不得撕毀;《入庫單》是公司憑以向供貨方結(jié)算款項的憑據(jù)以及入賬的憑證。

  4、倉管員應(yīng)根據(jù)前幾個月各項物資的使用量,并結(jié)合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況,來確定庫房物資日常最低存量,對于出現(xiàn)低于日常生產(chǎn)經(jīng)營的安全限量的存貨,應(yīng)及時通知采購人員馬上補(bǔ)充新貨。

  5、各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,生產(chǎn)車間、營業(yè)部門領(lǐng)用的物料必須由主管(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑主管開具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料人員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。

  6、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

  7、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

  九、報帳制度

  (一)、基本要求

  1、各項費(fèi)用報銷,必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等)。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件(主要包括《入庫單》、《商品調(diào)撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

  2.各項費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的,一經(jīng)查出,必將嚴(yán)肅處理。

  3、報銷時,各項手續(xù)必須齊全,各部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務(wù),審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項,承擔(dān)連帶責(zé)任。

  4、各種報銷業(yè)務(wù),有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。

  (二)、報銷審批程序和要求

  1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

  2、所屬部門負(fù)責(zé)人或分管副總審核,主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性、有效性、合理性。

  3、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核,主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性,以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計劃的執(zhí)行情況。

  4、報公司財務(wù)主管人員審批。

  5、報公司總經(jīng)理審批。

  6、最后,到財務(wù)部門交由財務(wù)人員報帳。

  (三)、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù),按照以上程序辦理。

  十、工程付款的有關(guān)規(guī)定

  1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核,報總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)行。

  2.工程部門應(yīng)根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟(jì)合同的相關(guān)條款,對各項工程款按工程項目和工程進(jìn)度編制工程項目資金預(yù)算及按進(jìn)度付款計劃,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)。

  3.凡須支付的工程款項,施工方必須按合同,憑施工進(jìn)度預(yù)算,填制《工程款支付會簽單》,由公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)施工方所報進(jìn)度,按施工規(guī)范的質(zhì)量要求,驗證、簽字認(rèn)可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。方可到財務(wù)辦理有關(guān)付款手續(xù)。

  4.工程完工后,施工方應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報公司領(lǐng)導(dǎo)小組部復(fù)核,財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費(fèi)用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報總經(jīng)理批準(zhǔn);

  5.工程項目施工方預(yù)算以外的自購設(shè)備、材料等物品的采購、進(jìn)出、報銷手續(xù)比照以上公司日常物資采購報賬的規(guī)定辦理。

  十一、其它規(guī)定

  (一)、辦公用品等消耗品的管理。

  1、辦公用品,由綜合部辦公室安排專人進(jìn)行登記,并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳,登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。

  2、購買辦公用品,由各部門提出申請,辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。

  3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工,在配齊有關(guān)辦公用具后,日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用,須單獨(dú)申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)納入低值易耗品,參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。

  (二)、通訊費(fèi)用的管理

  1、有關(guān)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合部統(tǒng)一制定。

  2、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后,批準(zhǔn)文件交存財務(wù)部門一份,按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),按月在職工工資表中給予補(bǔ)補(bǔ)或者憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。財務(wù)部門要按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。

  (三)、車輛費(fèi)用的管理規(guī)定

  1、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,車輛管理、維修和保養(yǎng),由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。

  2、綜合部車隊?wèi)?yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。

  3、各種車輛日常用油應(yīng)根據(jù)送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發(fā)事件等情況確定一個合理的范圍,并加強(qiáng)管理,油費(fèi)開支票據(jù)實行統(tǒng)一報賬管理。具體報賬手續(xù)參見第九條報賬有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  4、各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。

  (四)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

  業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用,一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準(zhǔn),后使用的原則。使用時,應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

  (五)、廣告宣傳費(fèi)的管理

  1、廣告宣傳費(fèi)用主要包括各種廣告宣傳費(fèi)、設(shè)計制作費(fèi)以及相關(guān)費(fèi)用。

  2、廣告宣傳費(fèi)實行按單項廣告項目單獨(dú)預(yù)算、專項管理的辦法。

  3、各項廣告宣傳,必須與承辦單位簽訂合同。

  4、由有關(guān)具體操作部門事先提出報告及項目預(yù)算、用款計劃,按程序報經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報告、預(yù)算、計劃交存財務(wù)部門一份,以便監(jiān)督執(zhí)行。

  5、當(dāng)月的資金使用計劃,應(yīng)將當(dāng)月實際需支付的廣告宣傳費(fèi)用單列,以便財務(wù)部門區(qū)別不同費(fèi)用進(jìn)行考核。

  (六)、合同的管理

  公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、租賃合同及其它合同四大類,

  1、按照公司規(guī)定,各種合同,必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。

  2、財務(wù)部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等,應(yīng)從財務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)合同,有關(guān)部門在簽訂時,應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。

  3、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后,都要及時交綜合部機(jī)要室存檔,同時一份(復(fù)印件)交財務(wù)部門,以便財務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

  4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密,避免引起法律糾紛。

  5、各部門應(yīng)嚴(yán)格對照合同條款監(jiān)督履約情況,做好記錄歸檔管理。

  以上規(guī)定,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

  以上規(guī)定,自頒布之日起執(zhí)行。

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