項目部管理制度（精選7篇）

　　隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的項目部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　項目部管理制度 1

　　一、概述：

　　編制總

　　為提高我公司建筑施工現場管理水平，促進施工現場管理標準化、科學化、在公平、公證的原則下，規范化和系統化，明確職責和要求；確保安全，提高經濟效益，增強全體職工的責任感，充分調動每位管理人員的積極性，結合施工現場的實際工作情況，特制訂此管理目標與職責，希望全體大成集團（商丘分公司）項目管理人員必須嚴格遵守。

　　二、明確項目管理目標與任務：

　　①項目管理的目標：

　　1、費用目標

　　2、進度目標

　　3、質量目標得以科學的實施。

　　②項目管理根本任務：三控，三管，一協調

　　1、進度控制

　　2、費用控制

　　3、質量控制。

　　三管：

　　1、安全管理

　　2、質量管理

　　3、合同管理。

　　1、一協調，項目組織協調，與業主及監理單位的協調工作。

　　③確保標準化管理工地；明確職責和要求；

　　④加強科學技術研究和先進技術的推廣，推進建筑工程科學管理；

　　⑤加強施工現場質量管理、安全的管理、施工隊伍管理，建立大成公司良好的企業文化，為公司繼續開拓市場奠定良好的基礎。

　　⑥杜絕重傷以上事故，輕傷負傷頻率控制在2‰以內；

　　⑦省市、集團和公司安全檢查合格率100%，綜合評定85分以上。

　　三、項目管理組織：

　　①、項目經理向公司總經理負責，主持本項目日常工作，履行項目部職責，接受公司上級領導和公司相關領導的業務管理、指導和監督。

　　②、項目部所以編制人員必須服從項目經理的管理，聽從指揮，服從安排。

　　③、項目部必須樹立全局觀念，各專業必須責任明確，協調配合，堅持執行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。

　　④、項目部管理人員編制統一由公司安排，根據工程需要需增加管理人員，必須提前一個月申報到公司人力資源部，由公司人事部門統一負責安排調配。

　　四、工程項目部日常工作制度：

　　1、工程項目部組織制度

　　①工程項目部實行部門經理領導下生產經理負責制；

　　②工程項目部根據建設項目的規模需要，組建相應力量的施工管理人員。

　　2、工程項目部會議制度

　　①工程項目部實行定期現場辦公室制度與定期會議相結合。根據工期、質量目標有效的設專題會議；

　　②組織工程項目部與監理方定期現場辦公例會制度，不定期專題會議制度。

　　③積極參加監理例會制度及不定期監理例會。

　　3、檢查制度

　　①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員實行作業面日巡制，周小結、月大查制制度。重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，對問題采取一事一議，解決問題不過夜。由各專業工程師負責與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查。

　　②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認。并落實整改方案及時間。

　　③工程部各崗位實行書面總結、計劃，分周總結、周計劃，月總結、月計劃，年總結、年計劃，可行性研究報告及分段目標報告制；

　　④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證、設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

　　4、建立評比標準，進行現場講評制度。

　　項目部針對不同部位、不同季節、不同施工進度做好預測預控、杜絕亡后驗尸。為及時組織竣工工程初步驗收創造條件；打好基礎。

　　五、工程項目部各崗位責任制：

　　1、項目經理崗位責任制：

　　①建立項目管理班子，調集施工力量，組建響應的工程管理人員班子，組織編制工作計劃，下達施工任務，簽訂施工班組承包合同；

　　②按周、月、年制定生產計劃及總結，協助制定項目目標、協調內外關系；

　　③組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

　　④主持甲方、監理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監理周例會；

　　⑤組織參與施工組織設計、施工方案審查；

　　⑥將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內報總經理，并在48小時內完成。

　　⑦組織項目施工審批所需資料；

　　⑧組織材料、構件、半成品訂貨、生產、儲運及材料，機具設備的租賃、進場、堆放等管理工作；

　　⑨審查批復施工方作業計劃、預結算資料及相應業務應在要求時間之內完成；批復質量整改措施及各方工程聯系單。應在不影響進度前提下提前完成；

　　⑩根據材料預算，組織施工編制材料采購計劃，交由采購員了解市場價格后，由施工員審核、技術總負責批準后，方可選擇供貨單位訂貨。

　　2、技術總工崗位職責制

　　①學習、宣傳、貫徹執行國家的安全、技術、質量管理標準，促進施工現場綜合管理水平的全面提高；

　　②參與定期的綜合檢查和專項檢查，做好檢查日志記錄；

　　③負責技術管理達標和文明施工管理；

　　④組織有關技術人員參加圖紙會審，為預算、材料、財務提供會審資料；組織編制施工組織設計，審批分包單位小型單位工程的施工方案，編制季節性的施工方案和措施并組織試試。編制重要質量和安全技術措施，并密切結合施工現場處理技術問題；

　　⑤參加現場生產例會，在會上報告施工情況和施工組織設計落實情況。

　　3、生產經理崗位責任制：

　　①項目生產經理對部門項目總工負責，接受部門項目經理領導；落實項目總工程師的技術、進度、質量、安全、的全項工作順利進展。

　　②負責施工進度計劃的編制及施工方案和質量計劃的實施；

　　③全面負責項目部各分部分項工程的施工，嚴格按照施工規范、操作規范進行施工，合理安排工序，確保產品質量；

　　④負責勞動力、機械、材料等資源的調配與供應，有計劃的安排施工機械和材料的進出場；

　　⑤全面負責項目部的安全生產活動，落實安全保證措施；

　　⑥協助項目經理做好與施工班組、建設單位、監理公司等單位的配合工作。

　　4、施工員崗位責任制：

　　①施工員對項目部經理負責，接受部門經理領導；

　　②認真熟悉圖紙，按照圖紙核實施工現場墻體、給排水、電源點位；

　　③指導相關單位施工全日制布菲臺，確保設備的安裝及相關配套設施；

　　④按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工；

　　⑤合理規范施工現場，協調公眾交叉配合工作；

　　⑥認真做好“三檢”和隱蔽驗收等簽證及記錄；

　　5、技術員崗位責任制

　　①制定保證安全技術的措施計劃，監督作業人員安全技術教育、安全技術書面交底、安全技術的監督檢查及措施落實，對施工生產中的安全負技術上的責任；

　　②制定保證工程質量控制計劃，深入現場督促知道操作工藝，發現問題及時解決，嚴把質量檢查驗收關對施工生產中的工程質量負指揮責任；

　　③認真執行施工組織設計，負責施工圖紙的審查和技術交底，對重點部位和隱蔽工程檢查、核對和驗收，防止發生錯誤；

　　④嚴格執行各項技術規程、操作工藝驗收規范及質量檢驗標準，記錄好施工日志，監理技術檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術總結；⑤定期向上匯報施工中的技術質量狀況。

　　6、質檢員崗位責任制

　　①負責工程質量管理工作的實施、驗證和改進，建立健全質檢相關制度；

　　②負責質量目標的分解和落實，制訂公司的年度工程質量創優目標和質量計劃，參與制訂質量的年、季、月質量技術措施計劃；

　　③根據施工階段、施工分部、季節等變化，對本部門的環境管理運行工作進行自查，發現不符合或不符合趨勢的立即采取糾正預防措施。

　　④組織質量專業會議，總結推廣質量管理方面的先進技術；

　　⑤定期匯總質量目標的實現情況、質量動態和趨勢，對可能發生的偏離制定預防措施，并予以糾正；

　　⑥參與特殊技術、特殊工藝、特殊材料和創新開發的項目工程施工組織設計編制；

　　7、安全員崗位責任制

　　①調查研究生產中的不安全因素，提出改進意見，參與審查安全技術措施、計劃，并對貫徹執行情況進行督促檢查；

　　②做好安全宣傳教育和管理工作，協助制定并粗度制定安全技術培訓工作，參與有關施工安全組織設計和各種施工機械的安裝、施工驗收督促和指導電器線路和個人防護用品的正確使用；

　　③阻止違章作業和違章指揮，發生重大隱患時，當安全與進度發生矛盾，必須把安全放在首位；

　　8、資料員崗位責任制

　　①負責本項目部各項工程技術資料的收集、整理和歸檔工作；②及時做好項目部技術資料和各種會議紀要的手機和分類整理，并督促相關施工人員及時做好資料的記錄；

　　③負責對上級單位和其他有關單位來往的文件進行整理分類以及分發；

　　④負責項目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關單位報檢。

　　六、工程部文件資料管理制度：

　　①項目部文件資料（含甲方、建立及公司主管部門文件資料），必須在四小時內傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位；

　　②合同文件，凡由工程項目部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

　　③設計院、甲方簽署的變更統一發放到相關單位，專業工程師資料留做備份。

　　④專業工程師簽認的變更（通知）、簽證，由項目經理審查上報甲方簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位；

　　⑤外購件發至工地由項目副經理和施工員簽收，單據交由資料員復印兩份，一份存檔，一份工施工員保管，原件及時送回公司存檔。

　　⑥從單位發過來設備由施工員簽收，項目經理簽字確認。一份返回公司一份施工員管，復印一份資料員存檔。

　　⑦采購拉來的配件由施工員簽收打單據一式三份，一份采購帶回公司，一份施工員保管，另一份資料員存檔。

　　七、項目部現場考勤制度：

　　①、為加強項目部員工管理，規范員工行為，保證項目類各項工作正常有序進行，現結合項目特性，特制定本制度。

　　②、本項目部員工實行每月休息四天制，由部門負責人、項目經理根據工作情況自行安排休息，每周每人僅安排一天休息，并盡可能的安排在工程不是很忙或者施工現場不能施工作業的情況下休息。

　　③、由于項目工作的特殊性及上下班時間的不確定性，各項目工作人員按照以下時間進行打卡簽到:上午:08:00--12:00下午：14:00--18:00 (因工作工程情況的特殊性和工作需要的不確定性因素，上下班時間可隨時調整，調整時間必須先申請公司總經理審批后，在有公司綜合部門下達調整文件。方可進行上下班時間的調整)

　　1、上下班打卡制度條理：

　　①、項目所有崗位人員上下班必須嚴格執行打卡記錄考勤制度。

　　②、員工在正常出勤當日，分別于上午上班前，及下午下班后各打卡一次(即每日早晚各一次進行打卡）。

　　1、未打卡的具體要求：

　　①對于未按照規定時間上、下班的均按照遲到、早退處理：

　　②對于上、下班無打卡記錄的，因公外出并主動向綜合部以書面的形式說明未打卡原因，應按未打卡程序審批（附件1；員工未打卡記錄表），審批通過的，當日考勤補錄工作正常出勤處理，未得到審批的，單據不補，按曠工計算當日的考勤。

　　③如每月的考勤信息異常，綜合部于每月的第五個工作日18:00前予以通報，對于存在異議的個人，必須在次日12:00提出書面異議，凡未及時提出書面異議的，一律按已確認異常信息。

　　1、工作需要外出及請假制度：

　　①工作人員外出執行任務需要向項目經理請示，填寫外出任務單，獲準后方可外出。

　　②項目經理外出需向分管副總匯報。

　　③病假需出示病假證明書。

　　④員工休假及事假要向副項目經理申請，填寫請假條，兩天以內項目經理批準，三天以內分管副總批準，四天以上報總經理批準，項目部經理休假由公司總經理批準，甲方有要求的同時需申報甲方批準，獲準假后方可休息，并送總經辦備案。

　　⑤因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員在每天正常出勤下班后有加班的可以存假，待其本人有時間時公司給予調休。如確實因為項目原因不能調休完的，公司在按所加班時間假期累計到下一月。

　　⑥各項目部加班人員要如實上報有效加班時間，不得謊報，項目負責人和考勤員要認真負責，對加班的員工進行監督，經查謊報加班時間的員工將扣除已經累計的加班時間。

　　⑦現場項目部管理人員每工作滿三個月可休假一次，休假時間不得超過七天（包括往返時間），家屬在當地人員每月可休息3天，員工每個月可以休息3天。

　　⑧項目經理在項目上時，實行不扣不補的休假方式，未經批準超假按曠工處理，按個人日平均工資的兩倍扣除。項目部除項目經理及副經理以外的其他管理人員請假，按本人日平均工資扣除。

　　⑨無故曠工三次或連續三天者除名。

　　八、施工現資料管理制度：

　　①項目根據工作需要配備資料員，資料員應嚴格按城建檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編號、裝訂，做好資料檔案工作。

　　②做好施工現場每周例會記錄、每月例會記錄。臨時現場會議記錄。

　　③現場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。

　　④工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。

　　⑤工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。

　　⑥各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，便于查閱。

　　⑦借閱檔案資料需辦理借閱手續。填寫工程資料借閱表，并及時歸還。

　　⑧工程的'竣工資料包括竣工圖原則上要求項目部要求隨工程進度制作，最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完成時，可向技術部申請繪圖員協助。

　　九、施工現場安全生產管理制度：

　　①新工人入場，接受“安全生產三級教育”。

　　②進入施工現場人員佩戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。

　　③現場施工人員必須正確使用相關機具設備。上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

　　④特除工種持證上崗，特除作業配戴相應的勞動安全保護用品。

　　⑤使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。

　　⑥高空作業時，要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀巖物上隨意走動。

　　十、施工現場質量管理制度：

　　①項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

　　②施工員必須牢固掌握構成的工藝流程及施工技術質量要求。

　　③認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。

　　④前期技術的準備工作，在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

　　⑤原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

　　⑥證技術工人的相對穩定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的工人。

　　⑦工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業指導書，并下發各施工員，施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接受。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執行工藝要求。

　　十一、施工現場臨時用電管理制度：

　　①工地所有臨時用電由專業電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。

　　②施工現場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。

　　③臨時用電，執行三項五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。

　　④所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。

　　⑤嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。每一個接線口只準接搭一組線路。

　　⑥所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。

　　⑦所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。

　　⑧施工機械和電器設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。

　　⑨接駁電源應先切斷電源。若帶電作業，必須采取防范措施，并有三級以上電工在場監護才能工作。

　　十二、施工現場保衛管理制度：

　　①保衛人員必須必須忠于職守、堅守崗位、晝夜巡視。保護施工現場財產不受損失。

　　②項目經理應根據現場的實際情況，設置符合標準的擋欄，圍欄等。盡可能實行封閉施工。

　　③項目經理應對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設安全防護設施。或派專人看守。

　　④所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經理許可，不得進入施工現場。

　　⑤夜間值勤的保衛人員，必須巡視整個施工區域，不得睡覺。

　　⑥保衛人員現場巡視時，密切主意原材料、成品半成品、機具設備等。發現異常情況及時向項目部或公司匯報。

　　⑦施工班組自帶的所有設備、工具等應進行登記，登記清單由資料員保管。以備相關人員查閱。

　　⑧施工班組離場時，攜帶的工具、設備出場，必須有項目經理部的批條方可帶出。

　　十三、施工現場消防管理制度：

　　①施工現場的每個層面必須配備足夠的滅火器材。

　　②保衛人員每天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應及時補充。

　　③消防器材安放處必須有明顯的標記。

　　④消防器材的設置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。

　　⑤工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。

　　⑥漆類等易燃品存放在危險品倉庫。油漆工施工時要避開火源、熱源。

　　⑦施工現場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。

　　保持消防道路通暢，一旦發生火警應立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。

　　⑨臨時工棚等設施支搭符合防盜防火要求。定期進行防盜防火教育，經常進行檢查及時消除隱患。

　　十四、獎罰規定：

　　①損害公司利益或因瀆職造成經濟損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當手段詐騙財物者，公司將視情況給予經濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關處理。

　　②不服從或項目部領導工作安排、調配的將給予辭退處罰。

　　③有下列情形之一者，項目部有權對違規者處以50――1000元不等的經濟處罰，并在被處罰人薪資或班組進度款中扣除。

　　④不遵守崗位職責，不按時上班者；

　　⑤施工員及有關專職人員在管轄的工段內，如因管理和監督不力出現質量問題，造成返工及材料嚴重損失的；

　　⑥施工班組出現安全事故，造成公司經濟損失的；

　　⑦屬于管理協調不當造成某段工作停滯及妨礙下道工序進行而影響整個工程進度的；

　　⑧施工班組不按要求下料，不聽勸阻嚴重浪費材料的；

　　⑨施工班組沒有做好完工清場，影響文明施工的；

　　⑩由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結算的；

　　管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領導交辦工作任務的；

　　人為造成設備損壞，物料、用具丟失的。

　　十五、獎勵制度

　　①對改善部門管理，提高業務水平提出合理化建議的；

　　②工作中表現突出，創造優良成績的；

　　③工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；

　　④當月全勤，無任何請假。（以下三項節約成本均在5000—10000元以內者）

　　⑤提出合理化建議，節約建設成本成效顯著者；

　　⑥杜絕浪費，發現公司內或施工方人員的浪費現象及時有效進行制止的

　　⑦提出建議，改進施工工藝、流程，經實際驗證成果顯著的。 ⑧施工中為公司（節約成本均在10000元以上者）視具體情況由工程總監

　　和公司領導研究決定，獎勵獎個人200--1000元不等。

　　十六、材料員責任制度：

　　①負責項目部上所有的材料的采購，主要材料必須有總經理的確認簽字才能進行采購。

　　②項目上的大批量的主要材料必須經過項目經，項目總工，確認簽字，然后申報到公司采購部確認簽字后方可進行采購。

　　③對于大批量的物品，在同樣的質量條件下必須到市場上線進行采集信息價，然后同項目經理。項目總工，材料員，公司負責人，四方會議后再進采購，采購進場的如；鋼筋、砼、磚塊、砂石、等大型機械物件，必須進行先檢查核實產品的型號，質量、數量、產品的出廠合格證，質量合格證，三包合格證，等相關存檔的有關資料證件。

　　④小件物件的采購責任，項目部所系物件必須先申請，經過項目經理、項目總工的批準在進行夠買，申請物件購買必須填寫清晰、公正、型號、尺寸，使用部位、功能、數量，購買時間、進場時間、使用時間填寫清晰無誤，方能購買。

　　⑤對于采購錯誤，采購數量超出計劃數量必須及時退回，由于采購是數量質量，出現問題是必須嚴格處理，堅決查出問題的根源，誰出現問題誰負責，公司絕不會承擔任何經濟損失。所有的產生的一切經濟損失有相關的責任人全部負責。

　　項目部管理制度 2

　　（一）現金管理制度

　　1、嚴格執行現金管理制度和條例，按規定辦理現金收支業務。

　　2、財務聯絡員應認真履行職責，堅決抵制違反現金管理制度的人和事。

　　3、未經主任和財務主管領導批準，財務聯絡員不得擅自支付或預借款項，對因公預借的款項要及時辦理結算手續。

　　4、財務聯絡員必須注意切實加強對現金的管理，到銀行存款取款在5000元以上時必須有人同往，確保安全。

　　（二）財務收支管理制度

　　1、主任對單位財務進行及時、有效地監督。

　　2、財務主管領導必須嚴格按照相關法律法規的規定，切實規范財政、財務收支行為，并確保本單位工作人員全年按縣政府規定的各項政策性待遇落實到位。

　　3、財務主管領導和聯絡員對全年收支情況必須年初有預算計劃，平時要加強管理，以保證收支預算的平。

　　4、財務聯絡員要嚴格按照國庫集中支付核算局財務管理規定，切實履行好財務管理的`職責。

　　（三）財務審批制度

　　1、5000元以上的經費支出須經主任會議研究通過，副主任及財務聯絡員經手的費用（發票）由主任審批。

　　2、報銷經費在500元以上的，由主管財務的領導審批，報主任批準后財務方可報銷；500元以下的由分管領導簽字審批。接待費用由分管領導審批后報主任審批。

　　3、各項報銷的費用必須就地開具正式發票，附件齊全，并寫明用途和時間，經手人和證明人的簽字，經領導審批簽字后方可報銷，未經簽字報銷，要追究財務聯絡員的責任，并追回所報款項。

　　4、福利、津貼、加班補助、下鄉補助、電話費、旅差費等各項費用及節日補助，嚴格按照有關文件和國庫集中支付核算局核定的標準執行。

　　5、為節約費用，經主任會議通過決定，來客接待用餐和工作人員加班用餐均需主任和分管領導批準，并由各科室負責人報告辦公室，由辦公室按有關規定和標準統一安排用餐。

　　6、添置日常辦公用品須先填報辦公用品申請購置單，經主任和分管領導審批后交財務聯絡員統一購買，否則，不予報銷。如須經政府采購批準購置的辦公用品，要報政府采購中心批準后再添置，報銷時，做到手續齊全，經手人和驗收人必須簽字。

　　7、借款。一般情況下，個人不得借用公款，如遇特殊情況借款，需由主任會議決定。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，健全現金帳目，嚴格現金管理，除備用金外，對所收現金必須及時存入銀行，如因違反制度而出現被盜和短款，由責任人負責全部賠償。

　　9、干職工及配偶因病住院，可開支100元以內的慰問品、400元慰問金。

　　10、干職工直系親屬（配偶、父母、配偶父母）去逝可開支200元以內的悼念品和400元現金。

　　項目部管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為規范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規和規章，結合我市實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經濟和社會事業發展，實現既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內，由市級財政性資金（含各區統籌）在市、區范圍內安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經市人民政府批準設立的工業、農業、服務業、教育和環保等專項資金。

　　第三條專項資金重點用于市（區）發展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。

　　第四條專項資金的設立、調整和撤銷，項目管理，資金使用和執行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規定管理，另有規定的，從其規定。

　　第五條救災、應對突發性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執行。

　　第六條專項資金管理應當遵循以下原則：

　　（一）依法設立的原則。設立專項資金務必具備法律法規、規章或政策依據，具有明確的績效目標，貼合我市經濟和社會發展規劃。

　　（二）量力而行的原則。結合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現示范性、激勵性和動態性。重點支持推進市區經濟社會發展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。

　　（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。

　　（四）規范運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執行、績效評價等各個環節，要充分體現依法行政的要求，嚴格按照規定的管理程序和方法運作。

　　（五）績效管理的原則。根據既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監督檢查與績效評價緊密結合，建立科學化、精細化的監管制度，提高財政專項資金的經濟效益和社會效益。

　　第二章部門職責

　　第七條市級財政部門、業務主管部門、監察機關和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。

　　第八條市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責：

　　（一）負責專項資金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關業務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；

　　（二）負責專項資金設立、調整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；

　　（三）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；

　　（四）會同市級業務主管部門加強項目庫建設和管理；

　　（五）會同市級業務主管部門規范項目申報、審核與分配；

　　（六）負責專項資金支出預算的編制、執行、資金調度和統籌安排，嚴格專項資金的審核、撥付；

　　（七）會同有關部門組織開展績效管理工作；

　　（八）監督管理專項資金支出活動；

　　（九）組織專項資金執行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關管理工作；

　　（十）法律、法規、規章規定的其他職責。

　　第九條市級業務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：

　　（一）配合市級財政部門建立健全專項資金具體管理的實施細則，設立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規范資金管理；

　　（二）根據我市國民經濟和社會發展目標，結合行業發展重點，按預算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃；

　　（三）執行已經批復的年度專項資金預算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監督管理專項資金的使用；

　　（四）對專項資金進行財務管理和會計核算，按規定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執行狀況進行自查；

　　（五）負責對執行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關管理工作；

　　（六）法律、法規、規章規定的其他職責。

　　第十條市級審計部門應會同財政、業務主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。

　　第十一條市級監察機關對專項資金的支出管理活動進行監督，并依據相關法律、法規對違反本辦法行為作來源理。

　　第三章設立、調整和撤銷

　　第十二條專項資金應當重點滿足政府帶給公共產品和公共服務，促進產業提升，加快經濟、社會事業發展和保障民生工程的要求。

　　第十三條設立專項資金應當經市人民政府批準。新設立的專項資金，由市級業務主管部門提出申請，經市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。

　　第十四條設立市級財政專項資金務必具有明確的依據，至少要貼合以下條件之一：

　　（一）國家法律法規規定；

　　（二）國家、省、市國民經濟和社會中長期發展規劃以及產業政策要求；

　　（三）市委、市政府作出決定；

　　（四）市人大議案要求；

　　（五）市級部門（單位）業務工作開展和事業發展需要，并經市政府批準。

　　第十五條申請設立專項資金，應當帶給文件依據、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業務主管部門組織有關行業領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。

　　第十六條專項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復設立，不得增設與現有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現有同類專項資金中統籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。

　　第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規定批準。市級業務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。

　　第十八條專項資金應當明確執行期限，執行期限一般不得超過五年。法律、法規另有規定的，從其規定。專項資金執行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。

　　第十九條專項資金執行期屆滿確需延期的，應當在執行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。

　　第二十條專項資金在執行期內有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調整或者撤銷該專項資金：

　　（一）客觀狀況發生變化，使專項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務已不存在的；

　　（二）客觀狀況發生變化，需要調整使用范圍或者金額的；

　　（三）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸并整合，統籌安排的；

　　（四）專項資金的績效達不到主要預期目標的；

　　（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節嚴重或者經整改無效的；

　　（六）財力狀況發生重大變動；

　　（七）其他需要調整或撤銷的'狀況。

　　第四章項目管理

　　第二十一條專項資金一般實行項目管理，專款專用，量入為出，注重發揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態管理。按照項目的輕重緩急，優先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。

　　第二十二條規范專項資金項目申報程序：

　　（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規定組織專項資金項目申報工作，發布項目申報指南，指導區級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業務主管部門和財政部門申報。

　　（二）項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中審核制度。

　　（三）項目申報主體應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應主要包括企業狀況、項目狀況、績效證明材料、相關文件、報表資料等。

　　（四）預申報兩月內，市級業務主管部門應會同財政等相關部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構成初步核實意見，聯合下達項目初審確認書。

　　（五）實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎上，再由市級業務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關專家、業務人員或委托有資質的社會中介機構，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯合評審。并按必須比例實地核查，擇優立項，合理確定補助資金。

　　（六）專項資金項目分配方案，由市級業務主管部門會同財政部門，報市政府審批后執行。重大項目需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。

　　第二十三條嚴格專項資金項目申報：

　　（一）同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業務主管部門匯總，其他相關部門配合，避免重復申報。

　　（二）同一單位的同一類項目不得重復申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關業務主管部門和財政部門申報。

　　（三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助（國家或省文件規定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。

　　（四）對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。

　　第二十四條市級、區級業務主管和財政部門應當督促實施經批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保專款專用。

　　第二十五條項目單位應當按規定用途使用專項資金，未經批準，不得變更項目資料或者調整資金。確需變更項目資料或者調整資金的，應當按項目和資金管理權限逐級上報市級業務主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經市人民政府批準。

　　第二十六條撤銷或者調整專項資金項目構成的資金結余，市級財政部門有權及時收回，有關部門和單位給予積極配合。

　　第五章資金使用和執行

　　第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或實施細則的，市級財政部門暫緩撥付資金。

　　第二十八條市級業務主管部門應當根據項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規定辦理。

　　第二十九條專項資金支出實施分類管理。

　　（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據項目進展狀況預撥部分資金、使用項目完成并經考核后撥付剩余資金的方式管理。對經考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。

　　（二）實行財政直接補助方式的，根據項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。

　　（三）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。

　　（四）實行財政專項借款方式的，根據文件或合同，分期或一次性撥付到位。

　　（五）股權投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。

　　（六）專項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程序辦理。

　　（七）用于項目評審、業務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統籌使用。由業務主管部門根據工作開展狀況，提出使用計劃，經財政部門審核，報市政府政審批后安排。

　　（八）不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出。

　　第三十條市級財政部門應當在規定的時間內撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關規定處理外，市級財政部門應予扣回資金。

　　第三十一條專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結轉下年使用。經批準的跨年度執行的項目專項資金可結轉下年使用。

　　第三十二條經市人民政府批準，市級財政部門能夠根據專項資金使用狀況，對間隙資金統籌安排，合理調度，提高資金使用效益。

　　第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關規定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。

　　第三十四條專項資金按規定構成國有資產的，應當及時辦理決算驗收，進行產權、財產物資移交，辦理登記入賬手續，并按規定納入單位資產管理。

　　第六章績效評價

　　第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。

　　第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯合業務主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。

　　年度績效評價工作應于下一年度組織新一輪項目評審前完成。

　　屬于尚未執行完畢的跨年度支出項目，市級業務主管部門繼續跟蹤項目實施，項目建設結束及時組織驗收。

　　第三十七條專項資金執行期屆滿后，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結果。

　　第三十八條專項資金績效評價和審計結果，應當作為以后年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據。

　　第七章法律職責

　　第三十九條違反本辦法規定的違法行為，法律、法規、規章已有處罰規定的，按其規定進行處罰。

　　第四十條違反本辦法規定未經批準設立專項資金，或者未經批準延長專項資金執行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關資金。

　　第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得，并對相關單位通報批評；情節嚴重的，三年內取消申報各類專項資金資格;嚴重違紀違規的，由監察機關立案查處;構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責:

　　（一）違反本辦法第二十條規定，未經批準擅自調整專項資金使用范圍或者金額的；

　　（二）違反本辦法第二十二條規定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的；

　　（三）違反本辦法第二十四條規定，經督查仍未按計劃規定如期完成的項目；

　　（四）違反本辦法第二十五條規定，未經批準變更項目資料或調整資金的；

　　（五）違反本辦法第二十九條規定，將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出的；

　　（六）違反本辦法第三十條規定，截留、擠占、挪用專項資金的；

　　（七）違反本辦法第三十四條規定，對專項資金構成的國有資產未按規定納入國有資產管理的，造成國有資產流失的；

　　（八）其他違反財政法律法規或財務管理的。

　　第四十二條國家機關工作人員在專項資金管理活動中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構成犯罪的，依法追究刑事職責。

　　第四十三條其他機關、社會團體、個人如發現專項資金支出管理中存在違法違規行為，可向政府相關職能部門投訴和舉報。

　　第八章附則

　　第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。

　　第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。

　　第三十二條本辦法自發布之日起執行。

　　項目部管理制度 4

　　第一章：總則

　　1.1 目的

　　本項目管理制度的目的是規范項目管理過程，確保項目能夠按時、按質、按量完成，保障項目投資者、合作方、員工和其他相關方的權益。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于公司內部所有項目的管理，包括新產品研發項目、市場推廣項目、IT系統開發項目、生產制造項目等。

　　1.3 項目管理流程

　　本制度規定了項目管理的流程和方法，包括項目立項、項目計劃、項目執行、項目控制、項目收尾等階段。

　　第二章：項目立項

　　2.1 項目立項的目的

　　項目立項是為了明確項目的目標、范圍、資源、時間、質量等方面的要求，為項目的計劃和執行奠定基礎。

　　2.2 項目立項的程序

　　（1）項目申請：項目申請者填寫項目申請書，包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目范圍、項目資源、項目時間、項目風險等信息，提交給項目管理部門審批。

　　（2）項目評估：項目管理部門對項目申請進行評估，包括項目的可行性、風險、成本效益等方面的分析，決定是否批準項目立項。

　　（3）項目立項：項目管理部門根據評估結果，決定是否批準項目立項，并發放項目立項文件，明確項目的目標、范圍、資源、時間、質量等方面的要求。

　　2.3 項目立項文件的內容

　　項目立項文件應包括以下內容：

　　（1）項目名稱、項目背景、項目目標、項目范圍、項目資源、項目時間、項目風險等信息。

　　（2）項目組織機構：包括項目經理、項目團隊成員、項目贊助人等角色和職責。

　　（3）項目計劃：包括項目進度計劃、項目成本預算、項目風險管理計劃等內容。

　　（4）項目質量要求：包括項目質量目標、項目質量計劃、項目質量控制方法等內容。

　　（5）項目變更管理：包括項目變更管理流程、項目變更審批流程、項目變更影響分析等內容。

　　第三章：項目計劃

　　3.1 項目計劃的目的

　　項目計劃是為了確定項目的時間、資源和成本等方面的要求，為項目的執行和控制奠定基礎。

　　3.2 項目計劃的程序

　　（1）項目任務分解：項目經理將項目目標和范圍拆分為具體的任務，形成任務清單。

　　（2）任務優先級排序：項目經理根據項目目標和資源限制等因素，對任務進行優先級排序。

　　（3）制定項目進度計劃：項目經理根據任務清單和優先級排序，制定項目進度計劃，包括任務起止時間、任務關鍵路徑、資源分配等內容。

　　（4）制定項目成本預算：項目經理根據項目進度計劃和資源需求，制定項目成本預算，包括人力成本、物料成本、設備成本等。

　　3.3 項目計劃的內容

　　項目計劃應包括以下內容：

　　（1）任務清單：明確項目目標和范圍，將項目分解為具體的任務。

　　（2）任務優先級排序：根據項目目標和資源限制等因素，對任務進行優先級排序。

　　（3）項目進度計劃：包括任務起止時間、任務關鍵路徑、資源分配等內容。

　　（4）項目成本預算：包括人力成本、物料成本、設備成本等。

　　（5）項目風險管理計劃：包括風險識別、風險評估、風險應對等內容。

　　第四章：項目執行

　　4.1 項目執行的目的

　　項目執行是指按照項目計劃和要求，組織實施各項任務和工作，完成項目目標和交付成果的過程。

　　4.2 項目執行的程序

　　（1）任務分配：項目經理根據任務清單和資源分配計劃，將任務分配給項目團隊成員，并明確任務完成標準和要求。

　　（2）任務實施：項目團隊成員按照任務分配和要求，實施各項任務和工作。

　　（3）進度控制：項目經理按照項目進度計劃，對項目執行情況進行跟蹤和監控，及時調整進度計劃，確保項目按時完成。

　　（4）質量控制：項目團隊成員按照項目質量要求，實施質量控制措施，確保項目交付成果符合質量標準和要求。

　　（5）溝通協調：項目經理及時溝通項目執行情況和問題，協調各項任務和工作，解決項目執行中的問題和障礙。

　　4.3 項目執行的要求

　　（1）嚴格按照項目計劃和要求，組織實施各項任務和工作。

　　（2）加強任務分配和執行監督，確保任務按時完成。

　　（3）強化質量控制，確保項目交付成果符合質量標準和要求。

　　（4）及時溝通協調，解決項目執行中的問題和障礙，避免影響項目進度和質量。

　　（5）注意風險管理，及時識別和評估項目風險，采取相應措施進行應對。

　　第五章：項目監控與控制

　　5.1 項目監控與控制的目的

　　項目監控與控制是指對項目執行過程進行監督和控制，及時發現和解決問題，確保項目按照計劃和要求順利進行，達到預期目標和效果的過程。

　　5.2 項目監控與控制的程序

　　（1）進度控制：對項目執行進度進行監控和調整，及時解決進度延遲和風險問題，確保項目按時完成。

　　（2）質量控制：對項目交付成果進行質量檢查和評估，及時發現和解決質量問題，確保項目交付成果符合質量標準和要求。

　　（3）成本控制：對項目成本進行監控和分析，及時發現和解決成本問題，確保項目按照預算和要求進行。

　　（4）風險管理：對項目風險進行識別和評估，采取相應措施進行應對，最大限度減少風險對項目的影響。

　　（5）變更管理：對項目變更進行控制和管理，確保變更符合項目目標和要求，避免對項目進度和質量產生不利影響。 5.3 項目監控與控制的要求

　　（1）及時發現和解決問題，避免對項目進度和質量產生不利影響。 （2）加強對項目進度、質量和成本的監控和分析，及時調整項目計劃和措施，確保項目按照要求進行。

　　（3）注重風險管理，及時識別和評估項目風險，采取相應措施進行應對，最大限度減少風險對項目的影響。

　　（4）加強變更管理，確保變更符合項目目標和要求，避免對項目進度和質量產生不利影響。

　　第六章：項目收尾

　　6.1 項目收尾的目的

　　項目收尾是指在項目完成后，對項目進行總結和歸檔，及時交付項目成果，做好后續工作的過程。

　　6.2 項目收尾的程序

　　（1）項目總結：對項目執行過程進行總結和評估，歸納經驗教訓，為后續項目提供參考。

　　（2）項目成果交付：按照項目計劃和要求，及時交付項目成果，并進行驗收，確保項目成果符合質量標準和要求。

　　（3）項目檔案歸檔：對項目文檔和資料進行整理和歸檔，確保項目資料安全保存和易于查閱。

　　6.3 項目收尾的要求

　　（1）做好項目總結和評估，歸納經驗教訓，為后續項目提供參考。

　　（2）按照項目計劃和要求及時交付項目成果，并進行驗收，確保項目成果符合質量標準和要求。

　　（3）對項目文檔和資料進行整理和歸檔，確保項目資料安全保存和易于查閱。

　　第七章：項目管理的監督和評估

　　7.1 項目管理的監督和評估的目的

　　項目管理的監督和評估是指對項目管理過程進行監督和評估，發現和解決問題，提高項目管理的水平和質量。

　　7.2 項目管理的監督和評估的程序

　　（1）監督項目進展情況：定期對項目執行情況進行監督和評估，及時發現和解決問題。

　　（2）評估項目管理的效果：對項目管理過程進行評估，發現和解決管理問題，提高項目管理的水平和質量。

　　（3）總結項目管理經驗：歸納項目管理的經驗和教訓，為后續項目提供參考。

　　7.3 項目管理的監督和評估的要求

　　（1）定期對項目執行情況進行監督和評估，及時發現和解決問題。

　　（2）對項目管理過程進行評估，發現和解決管理問題，提高項目管理的水平和質量。

　　（3）歸納項目管理的經驗和教訓，為后續項目提供參考。

　　第八章：項目管理制度的修訂和完善

　　8.1 項目管理制度的修訂和完善的目的

　　項目管理制度的修訂和完善是指對已有的項目管理制度進行評估和調整，及時完善和更新項目管理制度，提高項目管理制度的適應性和有效性。

　　8.2 項目管理制度的修訂和完善的程序

　　（1）評估現有的項目管理制度：對現有的項目管理制度進行評估，發現存在的問題和不足。

　　（2）制定修訂方案：針對評估結果，制定相應的修訂方案。

　　（3）征求意見和建議：將修訂方案公示，并征求相關人員的意見和建議。

　　（4）制定新的項目管理制度：根據評估結果和征求意見的`結果，制定新的項目管理制度，并進行審核和批準。

　　（5）宣傳和培訓：對新的項目管理制度進行宣傳和培訓，確保全體項目管理人員理解并遵守新的項目管理制度。

　　8.3 項目管理制度的修訂和完善的要求

　　（1）及時評估現有的項目管理制度，發現存在的問題和不足。

　　（2）針對評估結果，制定相應的修訂方案。

　　（3）將修訂方案公示，并征求相關人員的意見和建議。

　　（4）根據評估結果和征求意見的結果，制定新的項目管理制度，并進行審核和批準。

　　（5）對新的項目管理制度進行宣傳和培訓，確保全體項目管理人員理解并遵守新的項目管理制度。

　　第九章：項目管理制度的執行和監督 9.1 項目管理制度的執行和監督的目的

　　項目管理制度的執行和監督是指對項目管理制度的執行情況進行監督和評估，發現和解決問題，確保項目管理制度得到有效執行。

　　9.2 項目管理制度的執行和監督的程序

　　（1）制定監督和評估計劃：根據項目管理制度，制定監督和評估計劃。

　　（2）執行監督和評估計劃：按照計劃對項目管理制度的執行情況進行監督和評估。

　　（3）發現和解決問題：對發現的問題及時進行整改和解決。

　　（4）總結項目管理經驗：歸納項目管理的經驗和教訓，為后續項目提供參考。

　　9.3 項目管理制度的執行和監督的要求

　　（1）根據項目管理制度，制定監督和評估計劃。

　　（2）按照計劃對項目管理制度的執行情況進行監督和評估。

　　（3）對發現的問題及時進行整改和解決。

　　（4）歸納項目管理的經驗和教訓，為后續項目提供參考。

　　第十章：項目管理制度的執行效果評估

　　10.1 項目管理制度的執行效果評估的目的

　　項目管理制度的執行效果評估是指對項目管理制度的執行效果進行評估，發現問題和不足，提高項目管理的效果和水平。

　　10.2 項目管理制度的執行效果評估的程序

　　（1）收集數據和信息：收集項目管理制度的執行數據和信息。

　　（2）分析和評估：對收集到的數據和信息進行分析和評估。

　　（3）發現問題和不足：發現項目管理制度執行中存在的問題和不足。

　　（4）提出改進意見和建議：對發現的問題和不足，提出改進意見和建議。

　　（5）制定改進方案：根據評估結果和意見建議，制定相應的改進方案。

　　（6）實施改進方案：按照改進方案對項目管理制度進行改進和完善。

　　10.3 項目管理制度的執行效果評估的要求

　　（1）收集項目管理制度的執行數據和信息。

　　（2）對收集到的數據和信息進行分析和評估。

　　（3）發現項目管理制度執行中存在的問題和不足。

　　（4）提出改進意見和建議。

　　（5）根據評估結果和意見建議，制定相應的改進方案。

　　（6）按照改進方案對項目管理制度進行改進和完善。

　　第十一章：項目管理制度的宣傳和培訓

　　11.1 項目管理制度的宣傳和培訓的目的

　　項目管理制度的宣傳和培訓是為了使全體項目管理人員充分了解項目管理制度的內容和要求，提高其執行項目管理制度的意識和能力。

　　11.2 項目管理制度的宣傳和培訓的程序

　　（1）制定宣傳和培訓計劃：根據項目管理制度，制定宣傳和培訓計劃。

　　（2）開展宣傳和培訓活動：按照計劃開展宣傳和培訓活動。

　　（3）進行考核和評估：對宣傳和培訓的效果進行考核和評估。

　　11.3 項目管理制度的宣傳和培訓的要求

　　（1）根據項目管理制度，制定宣傳和培訓計劃。

　　（2）開展宣傳和培訓活動，確保全體項目管理人員理解并遵守項目管理制度。

　　（3）對宣傳和培訓的效果進行考核和評估。

　　第十二章：項目管理制度的執行效果的監督和評估

　　12.1 項目管理制度的執行效果的監督和評估的目的

　　項目管理制度的執行效果的監督和評估是為了發現項目管理制度執行中存在的問題和不足，提出改進意見和建議，提高項目管理的效果和水平。

　　12.2 項目管理制度的執行效果的監督和評估的程序

　　（1）制定監督和評估計劃：根據項目管理制度，制定監督和評估計劃。

　　（2）執行監督和評估計劃：按照計劃對項目管理制度的執行情況進行監督和評估。

　　（3）收集數據和信息：收集項目管理制度的執行數據和信息，包括執行情況、效果和影響等方面的數據和信息。

　　（4）分析數據和信息：對收集到的數據和信息進行分析和評估。

　　（5）發現問題和不足：發現項目管理制度執行中存在的問題和不足。

　　（6）提出改進意見和建議：對發現的問題和不足，提出改進意見和建議。

　　（7）制定改進方案：根據評估結果和意見建議，制定相應的改進方案。

　　（8）實施改進方案：按照改進方案對項目管理制度進行改進和完善。

　　12.3 項目管理制度的執行效果的監督和評估的要求

　　（1）根據項目管理制度，制定監督和評估計劃。

　　（2）按照計劃對項目管理制度的執行情況進行監督和評估。

　　（3）收集項目管理制度的執行數據和信息。

　　（4）對收集到的數據和信息進行分析和評估。

　　（5）發現項目管理制度執行中存在的問題和不足。

　　（6）提出改進意見和建議。

　　（7）根據評估結果和意見建議，制定相應的改進方案。

　　（8）按照改進方案對項目管理制度進行改進和完善。

　　第十三章：項目管理制度的更新和完善

　　13.1 項目管理制度的更新和完善的目的

　　項目管理制度的更新和完善是為了適應新的業務、新的技術和新的管理要求，保證項目管理制度與時俱進，不斷提高項目管理的水平和效果。

　　13.2 項目管理制度的更新和完善的程序

　　（1）制定更新和完善計劃：根據需要，制定項目管理制度的更新和完善計劃。

　　（2）開展更新和完善工作：按照計劃開展項目管理制度的更新和完善工作。

　　（3）審核和批準：對更新和完善后的項目管理制度進行審核和批準。

　　13.3 項目管理制度的更新和完善的要求

　　（1）根據需要，制定項目管理制度的更新和完善計劃。

　　（2）按照計劃開展項目管理制度的更新和完善工作。

　　（3）對更新和完善后的項目管理制度進行審核和批準。

　　第十四章：項目管理制度的執行責任

　　14.1 項目管理制度的執行責任的分工

　　（1）項目管理機構：負責制定、執行、監督和評估項目管理制度。

　　（2）項目經理：負責執行項目管理制度，對項目管理制度的執行效果負責。

　　（3）項目管理人員：負責執行項目管理制度

　　14.2 項目管理制度的執行責任的要求

　　（1）項目管理機構應當建立健全項目管理制度執行的組織架構和工作機制，明確責任分工和權限。

　　（2）項目經理應當嚴格執行項目管理制度，確保項目按照計劃有序進行。

　　（3）項目管理人員應當認真學習項目管理制度，積極執行項目管理制度。

　　（4）項目管理機構、項目經理和項目管理人員應當對項目管理制度的執行效果負責，確保項目取得預期的效果。

　　第十五章：項目管理制度的宣傳和培訓

　　15.1 項目管理制度的宣傳的目的

　　項目管理制度的宣傳是為了讓所有項目管理人員了解和掌握項目管理制度的內容、要求和方法，提高項目管理人員的綜合素質和管理水平，保證項目管理制度的執行效果。

　　15.2 項目管理制度的宣傳的形式

　　項目管理制度的宣傳可以采用多種形式，如文件、會議、培訓等。

　　15.3 項目管理制度的培訓的目的

　　項目管理制度的培訓是為了提高項目管理人員的綜合素質和管理水平，讓項目管理人員掌握項目管理制度的內容、要求和方法，保證項目管理制度的執行效果。

　　15.4 項目管理制度的培訓的形式

　　項目管理制度的培訓可以采用多種形式，如集中培訓、現場培訓、研討會等。

　　15.5 項目管理制度的培訓的內容

　　項目管理制度的培訓內容應當包括項目管理制度的基本概念、要求和方法，以及項目管理實踐中的案例分析和經驗分享等。

　　第十六章：項目管理制度的評價

　　16.1 項目管理制度的評價的目的

　　項目管理制度的評價是為了了解項目管理制度的實際效果，發現存在的問題和不足，為制定改進方案提供依據。

　　16.2 項目管理制度的評價的程序

　　（1）確定評價的內容和要求：確定項目管理制度的評價內容和評價要求。

　　（2）收集評價數據和信息：收集項目管理制度執行情況的數據和信息。

　　（3）分析數據和信息：對收集到的數據和信息進行分析和評估。

　　（4）發現問題和不足：發現項目管理制度執行中存在的問題和不足。

　　（5）提出改進意見和建議：對發現的問題和不足，提出改進意見和建議。

　　（6）制定改進方案：根據評估結果和意見建議，制定相應的改進方案。

　　16.3 項目管理制度的評價的方法

　　（1）問卷調查法：采用問卷調查的方式收集項目管理人員的意見和反饋，從而了解項目管理制度的執行情況和效果。

　　（2）檢查核實法：通過對項目管理制度的執行情況進行檢查和核實，評估項目管理制度的實際效果。

　　（3）案例分析法：通過分析項目管理實踐中的成功案例和失敗案例，總結經驗教訓，評價項目管理制度的實際效果。

　　第十七章：項目管理制度的更新

　　17.1 項目管理制度的更新的目的

　　項目管理制度的更新是為了適應項目管理實踐的需要，不斷完善和提高項目管理制度的實際效果。

　　17.2 項目管理制度的更新的程序

　　（1）確定更新的內容和要求：根據項目管理實踐的需要和項目管理制度的執行效果，確定更新的內容和要求。

　　（2）制定更新方案：制定相應的更新方案，包括更新的內容、時間、范圍、責任等。

　　（3）宣傳和培訓：對更新的內容和要求進行宣傳和培訓，確保項目管理人員了解和掌握新的項目管理制度。

　　（4）實施更新：根據更新方案，實施項目管理制度的更新。

　　（5）評價更新效果：對項目管理制度的更新效果進行評價和總結，為下一次更新提供參考。

　　17.3 項目管理制度的更新的頻率

　　項目管理制度的更新頻率應當根據項目管理實踐的需要和項目管理制度的執行效果來確定，一般應當不少于一年一次。

　　第十八章：附則

　　18.1 項目管理制度的解釋權屬于項目管理機構。

　　18.2 項目管理制度的制定、修改、審核和批準應當嚴格按照組織機構和管理程序進行，確保合法、合規和可行。

　　18.3 本制度自頒布之日起施行，之前的相關規定和制度作廢。

　　項目部管理制度 5

　　為了確保本工程的順當進展，按期保質保量的完成工程施工任務，公司特制定以下治理制度，望廣闊職工共同遵守、切實執行。

　　一、本工地的全部員工必需遵守本公司制定的一切規章制度，聽從公司治理人員的指揮和安排，聽從建立單位、施工單位、監理公司、工程質量監視部門及相關部門的指導、檢查。

　　二、仔細遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實施條例》和《建筑工程質量治理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實、愛崗敬業文明先進員工。

　　三、堅決遵守工地作息時間，按時上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。

　　四、嚴禁打架斗毆、賭黃，若有違犯者，不管情由，均處以1000元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節嚴峻者，送交司法部門處理。

　　五、對不聽從公司治理人員和相關部門人員的安排，尋釁鬧事、有意制造事端均處以500元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理，并開除當事人。

　　六、文明用語、講文明、講禮貌、團結進取、求實創新。

　　七、對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得關懷和愛惜，不得損壞和喪失（包括甲方及相鄰單位的財物）。文明工地的設施人人都得關懷愛惜。對有意損害公共財物者，賠償原物價值的`200%。對不按操作規程操作、無意損壞者賠償其原物的50%。愛惜公物、人人有責。

　　八、工地用電要留意安全，全部用電線路、電器、接電、照明用電均應由工地電工專人負責接線，他人不得私自亂動亂接。否則引起的一切擔心全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持（上崗證）的專業人員操作，操作必需根據《機械操作規程》操作，他人不得隨便亂開亂動，否則一切后果自負。安全駕駛、文明操作。

　　九、工地全部員工必需樹立安全第一的思想，嚴格根據各項安全施工要求執行并操作，確保安全施工。堅持預防為主，防消結合的原則，杜絕火種、火源進入施工現場。

　　十、進入施工現場的所的人員必需佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔東西，高空作業必需系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規程》，若有違章操作，所發生的一切擔心全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。若在工地以外發生的一切擔心全事故，其后果由本人負責自理，公司概不負責。高快樂興上班，平平安安下班。

　　十一、工地全部員工應妥當保管好自己所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建立單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，若有發覺，不問情由均處以1000元以上罰款或處以原價值二十倍以上罰款，情節嚴峻者送交司法部門處理。遵紀守法、做文明吏者。

　　十二、工地應做到文明施工，要求同事之間禮貌用語，搞好自身衛生及環境衛生，施工現場應常常保持衛生良好，施工機械設備及現場材料布局井井有條，做好工地容貌及個人容貌完全符合文明工地的標準。講文明禮貌、樹良好風氣。

　　十三、工地全部員工、各施工班組應保管、保養好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設備、車輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、喪失等應照價賠償，設備為我創效益、我為設備搞干凈。

　　十四、嚴格遵守文明工地及宿舍的治理制度。自覺遵守紀律、愛護環境衛生。語氣和諧、團結友愛。

　　十五、為了公司榮譽和職工利益、以上各條款，望廣闊員工切實執行、嚴格遵守，以充分表達：人人為我、我為人人！

　　項目部管理制度 6

　　一、目標

　　為規范公司項目管理、提高項目質量、降低項目成本、規避項目風險，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司信息安全服務項目實施期間（項目立項至項目結項）涉及到的公司內部相關管理工作，本制度僅適用于所有非涉密的信息安全服務項目。

　　三、項目管理職責

　　公司實行項目經理負責制。

　　1、認真貫徹執行國家經濟建設方針、政策、法律和企業的各項規章制度。接受局指及中南指揮部的領導及業務部門的檢查指導。

　　2、全面負責項目管理、施工生產、安全質量、工期效益、嚴格履行工程建設合同和企業內部承包合同，確保合同目標的實現。承擔因管理不善造成的經濟責任、行政責任乃至法律責任。

　　3、對工程項目實施有效控制，確保安全、質量、工期、效益目標的實現。

　　4、充分發揮項目管理機構整體作用，制訂各類管理人員的職責、權限，建立健全崗位責任制和項目管理的各項規章制度及工作標準。

　　5、協調處理內外關系，及時妥善的處理施工中的問題。及時計回工程價款。負責做好工程索賠工作。

　　6、積極推廣應用“四新”成果，組織編制竣工文件、施工技術總結。負責工程項目竣工交驗和保修服務。

　　7、貫徹按勞分配原則，正確處理各種利益的關系，合理兼顧項目利益和職工利益，改善勞動條件，調動職工積極性、主動性和創造性，抓好“兩個文明”建設，培養企業精神和職業道德。

　　8、按照上級的規定和條例對優秀職工進行獎勵，對違紀職工給予處罰。

　　9、負責從項目立項到結項過程中的各項工作、風險控制、項目質量、用戶滿意度和文檔完成質量。

　　10、負責項目關鍵環節的評審和質量把關，負責指導和協調解決項目執行過程中遇到的問題。

　　四、項目管理要求

　　項目管理貫穿項目從立項到結項的整個過程，公司所有項目都要求按照項目管理要求進行實施，對于規模較小、時間較短的`項目，在保證順利通過項目驗收、結項的情況下，項目經理和部門可以根據項目情況簡化相關項目管理，并報部門備案。

　　1 項目立項管理

　　具體立項流程詳見公司具體規定。

　　2 項目計劃管理

　　項目立項時由立項申請人明確的項目主要需求與目標，此需求和目標將作為項目經理制定項目計劃的依據。

　　項目經理首先應根據項目計劃、技術方案以及調研情況，在項目啟動會上向項目組成員說明。項目計劃包括項目實施目標與實施內容、項目里程碑和輸出物、項目實施進度安排與任務分工、項目的人工成本和費用預算（適用時）、項目風險分析、項目質量保證措施等。

　　3 項目過程管理

　　項目經理召開項目啟動會，向項目組成員（包括甲乙雙方，必要時包括第三方）介紹項目背景、客戶要求、解決方案等情況，向項目成員明確項目工作內容和任務分工、進度計劃。

　　公司應按項目“里程碑”對項目進展情況進行監控與管理。

　　項目周報是公司跟蹤和掌握項目進展情況的主要手段。項目經理在每周的項目周報中，詳細說明項目總體進展情況、本周計劃執行情況、存在的問題、風險，明確項目下一周的工作任務、人員分工、進度安排等。

　　部門將根據項目周報跟蹤、檢查項目進展情況，每個月對所有項目的實施情況進行分析，對存在的問題進行通報，并將項目情況報告發送相關領導。

　　項目經理根據合同要求，取得各階段的驗收報告。在項目取得階段性成果時，應及時要求用戶方對階段性任務進行確認，在《項目任務確任單》上簽字。在項目達到初驗和終驗要求時，要及時要求用戶方組織驗收，并在《項目初步驗收報告》和《項目最終驗收報告》上簽字并蓋章確認。

　　項目經理要加強項目文檔的管理，及時將文檔提交部門，特別是要注意做好離職人員的項目交接工作。所有紙質的簽字驗收單原件都要及時交部門，原件由部門復印后交財務部。

　　4 項目驗收管理

　　服務類項目：項目經理必須每（月、季）度提交項目工作進度確認。項目經理在完成合同中約定的所有成果文檔交付客戶后，需客戶簽字或在項目驗收報告上簽字蓋章，并將原件提交質量部。

　　集成類項目：項目經理提供客戶簽字蓋章的《產品到貨驗收單》、《項目初驗報告》、《項目驗收報告》等文檔，并提交相關部門。

　　5 項目結項管理

　　項目經理申請項目結項需確認已將項目各階段文檔報部門，由部門確認歸檔情況，如不滿足要求，由項目經理負責補齊文檔。

　　項目經理填寫項目結項申請時，要說明項目結項理由、遺留問題和解決建議、項目成果歸檔情況等，提交項目總結報告，對項目技術應用和項目管理方面的經驗和教訓進行總結，對項目進行總體評價。

　　6 項目質量管理

　　公司按照質量管理體系標準要求，貫徹落實項目的各個質量環節，確保項目的順利驗收。

　　（1）、項目啟動后，項目經理須在項目計劃中制定項目質量計劃，確定質量目標和質量控制措施，讓項目組成員明確自己的工作質量標準和要求，并對項目全過程實施有效的質量控制，做好質量記錄。

　　（2）、項目經理組織開展需求調研，保證實施方案滿足需求和相關政策、標準和規范要求。

　　（3）、項目經理要加強對項目正式文檔和過程文檔的管理，項目結項時要把所有文檔都歸檔至公司文檔服務器。

　　各部門注意離職人員的項目交接工作，防范因人員離職等原因而造成項目信息泄漏，交接不全等現象發生，影響項目后續工作正常開展。

　　7 項目風險管理

　　項目風險管理對項目進行風險控制，是保證項目順利進行的重要管理手段，與項目實施和管理相關的人員要對項目可能存在的風險給予高度的重視和關注。

　　項目立項時，項目經理根據項目情況，在項目計劃書中對項目可能存在的風險進行分析，給出相應風險的規避控制措施。公司須跟蹤項目進展情況，對已經出現或可能出現的項目風險，要及時預警，協助排減風險。

　　4.8 項目評審管理

　　項目評審管理是控制信息安全服務項目關鍵環節風險，保證項目質量的重要管理手段。

　　公司項目評審分為外部評審和內部評審。

　　外部評審指外部項目需根據合同或客戶要求組織的評審或審查確認，外部項目的評審由項目經理負責組織協調，并由項目相關方簽字確認，評審結果由項目經理通報各相關單位，紙質評審意見送相關部門歸檔。

　　內部評審指由公司、技術專家委員會等人員組織的項目評審，內部評審形式可以是會議或征求意見等形式進行。會議評審和意見征求方式，由項目經理提前準備好評審材料，并將評審材料隨評審通知一并發給評審人員。評審人員提出評審意見或形成會議紀要。

　　4.9 項目變更管理

　　對項目變更進行規范管理是控制項目風險，保證項目順利進行的重要管理手段。項目變更一般包括項目商務變更（包括服務內容的變更）、項目進度變更和項目人員變更。

　　（1）、項目商務變更

　　因客戶需求或設計發生變化或者在項目實施過程中發現按項目原方案無法完成實施，需要對原合同約定的服務內容進行變更，項目經理應及時和項目銷售與用戶方進行溝通協商，雙方對變更進行初步確認并達成一致。

　　（2）、項目進度變更

　　因需求變化、方案修改等導致項目進度發生變更時，項目經理要以書面或郵件方式向客戶說明原因，并得到客戶的認可。

　　（3）、項目人員變更

　　在項目實施過程中，因人員流動、工作需要必須調整項目成員時，需要相關人員知悉。

　　4.10項目文檔管理規范

　　項目中的文檔分為紙質文檔和電子文檔兩種。項目結束后，項目所有過程文檔需要歸檔，公司專門需建立獨立、不聯外網的文檔服務器，用于保存項目實施過程中產生的所有文檔、代碼等資料。原則上要求各項目文檔要盡可能按照公司項目文檔規范和各類項目的文檔模版進行編寫。如客戶另有特殊要求，也可以按客戶要求編寫相關文檔。

　　項目過程中的電子文檔，由項目經理負責及時上傳到文檔服務器上。

　　項目部管理制度 7

　　第一條為加強對政府投資項目的審計監督，提高投資效益，根據《中華人民共和國審計法》等有關法律法規規定，結合我縣實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府投資項目是指政府投資或者融資為主的新建、擴建、改建的基本建設項目、技術改造項目和公共設施項目，主要是使用財政性資金、各級政府專項資金（基金）、政府統一借貸資金等安排的建設項目。

　　第三條縣審計機關依照法律、法規、規章和本辦法規定，對全縣范圍內政府投資項目的預（概）算執行情況和竣工決算實施審計監督。

　　第四條審計機關依法獨立行使審計監督權，不受其他行政機關、社會團體和個人的干涉。

　　第五條審計機關對本縣區域內下列政府投資項目行使審計監督權。

　　（一）以財政資金安排的項目；

　　（二）以經營城市收入安排的項目；

　　（三）利用政府融資安排的項目；

　　（四）以其他財政性資金安排的項目。

　　與政府投資項目有關的建設、勘察、設計、施工、監理、采購等單位財務收支，應當接受審計機關的審計監督。

　　第六條項目審批機關應將當年政府投資項目的計劃和批復，按季度抄送審計機關；具體項目在立項后15日內，將立項批復抄送審計機關。

　　財政部門在年初將以財政資金安排的政府投資項目預算抄送審計機關，年內追加及變更的臨時項目預算隨時抄送審計機關，并將建設資金撥付情況及時通報審計機關。

　　其他與政府投資項目有關的稅務、建設、國土、環保等政府職能部門和單位應當在各自的職責范圍內協助審計機關開展審計監督工作。

　　第七條政府投資項目建設單位應當依法建立內部審計制度，對工程全過程實施內部監督，并及時將內部審計結果報送審計機關。

　　第八條審計機關依法對內部審計、社會中介機構以及其他各種形式的竣工決算審計的業務質量進行檢查和監督。

　　第二章審計內容

　　第九條對政府投資項目預（概）算執行情況審計的主要內容：

　　（一）項目管理中執行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制等制度和其他基本建設規定的情況；

　　（二）預（概）算執行及調整的真實性、合法性、合規性；設計變更內容、程序的合法性、合規性；

　　（三）建設成本的真實性、合法性、經濟性；與項目相關的其他財務收支核算的真實性、合法性。特別是征地、拆遷費用支出和設備、材料的采購、保管、使用情況；

　　（四）項目資金到位及管理、使用的真實性、合法性、效益性；

　　（五）項目各種稅費計提和繳納的真實性、合法性、合規性；

　　（六）有關內部控制制度的建立和落實情況，各個建設環節管理的真實性、合法性、效益性；

　　（七）勘察、設計、施工、監理、采購等單位的資質以及與政府公共工程直接有關的收費和其他財務收支事項的真實性、合法性；

　　（八）法律、法規、規章規定需要審計監督的其他事項。

　　第十條對政府投資項目竣工決算審計的主要內容：

　　（一）項目竣工決算財務報表和說明書以及竣工決算財務報表編制依據的真實性、合法性；

　　（二）建設規模及總投資控制的有效性，項目建設單位與施工單位結算工程款的真實性、合法性；

　　（三）建筑安裝工程核算、設備投資核算、待攤投資的列支內容和分攤及其他投資列支的真實性、合法性；

　　（四）項目實際完成總投資情況、建設資金到賬情況，未到賬資金對該項目產生的影響；

　　（五）項目所用設備、物資、材料采購程序的合規性、定價的合理性，質量控制的有效性，使用管理的規范性；

　　（六）交付使用的資產及其手續的真實性、合法性、完整性；

　　（七）建設期收入的.來源、分配、上繳，有關稅費的提繳、留成使用情況的真實性、合法性；

　　（八）尾工工程未完工程量和資金預留情況的真實性、合法性；

　　（九）法律、法規、規章規定需要審計監督的其他事項。竣工決算審計時，可以根據需要對其投資效益進行評價。

　　第十一條對未實施預（概）算執行情況審計的政府投資項目，竣工決算審計時應包括本辦法第十條規定的內容。

　　第三章審計程序

　　第十二條年初審計機關應當根據法律、法規、規章的規定和縣政府以及上級審計機關的要求，結合政府投資項目的立項情況，制定政府投資項目年度審計計劃，確定審計重點。

　　第十三條審計機關在實施審計前，應選派審計人員組成審計組，并在實施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書。

　　第十四條審計組向審計機關提交審計報告前，應當征求被審計單位對審計報告的意見。被審計單位應當自收到審計報告之日起10日內提出書面意見；在規定期限內沒有提出書面意見的，視同無意見，并由審計人員予以注明。

　　第十五條審計機關應當根據審定的審計報告作出審計結論；需要給予處理、處罰的，在法定職權范圍內作出處理、處罰審計決定；應由有關主管部門處理、處罰或涉嫌犯罪的，審計機關應及時移送有關部門或司法機關。

　　第十六條政府投資項目應在建設項目正式竣工驗收前申請竣工決算審計。

　　審計機關在接到建設單位竣工決算審計申請之日起30個工作日內予以答復，并根據年度審計項目計劃對具備審計條件的審計事項實施審計。

　　第十七條政府投資項目主管部門、建設、施工等與建設項目相關的單位須按規定向審計機關提供下列有關資料：

　　（一）建設項目的預算（概算）編制資料及有關部門的立項、規劃、用地、環保等批準文件資料；

　　（二）建設項目的招投標文件及相關資料、工程承包合同、補充合同等資料；

　　（三）工程施工圖紙、設計變更圖紙、竣工圖紙等資料；

　　（四）設計變更記錄、施工記錄或簽證單、隱蔽工程記錄單等資料；

　　（五）建設項目的內部控制制度、設備、材料采購及出庫、入庫資料；

　　（六）工程竣工驗收報告、工程結算資料、竣工決算報表；

　　（七）財務會計報表、會計賬簿、會計憑證及其他會計資料；

　　（八）法律、法規、規章制度規定需提供的其他資料。

　　第十八條政府投資項目的建設單位在簽定承發包合同時，應明確審計機關對政府投資項目竣工決算審計出具的審計報告和作出的審計決定，應當作為工程價款結算、支付工程款和國有資產移交的依據。

　　所有政府投資項目在竣工決算審計結束前，有關單位應按項目概算或預算預留10%—30%的工程款項。

　　第十九條審計機關應當向縣人民政府報告政府投資項目的審計結果，經批準可向社會公布審計結果。

　　審計機關開展政府投資項目審計配備或聘請具有專業知識和專業技能的審計力量進行審計所需專項經費，由縣財政予以保證，非財政直接投資的其他國有資產投資項目，由建設單位承擔。

　　第四章法律責任

　　第二十條在規定期限內不辦理竣工決算審計的，審計機關應督促有關單位按期補辦；逾期不辦的，可視情節按國家有關規定處理。

　　第二十一條被審計單位違反國家審計法律、法規和本辦法規定，無正當理由拒絕或者拖延提供與審計事項有關資料，或者拒絕、阻礙檢查的，按照《中華人民共和國審計法實施條例》第四十九條的規定處理、處罰。實施處罰后，被審計單位仍須接受審計機關監督。

　　第二十二條對建設單位違反有關項目批準文件規定，擅自要求設計部門擴大建設規模、提高建設標準而增加的概算投資，審計機關責令建設單位報原審批部門重新審查批準。

　　第二十三條對建設單位改變建設資金用途，轉移、侵占和挪用的建設資金，審計機關有權予以制止，責令其限期收回，并建議依法追究有關人員的責任；構成犯罪的，應移交司法機關依法追究其刑事責任。

　　對竣工決算審計中發現的多計或少計的工程款項，審計機關應責成有關單位予以調整，屬國家及地方政府投資，尚未撥入建設單位的，按規定予以核減；已經撥入建設單位的，責令限期全額收繳；屬政府和單位拼盤投資的，按投資比例收繳屬于財政性的資金部分。建設單位已簽證多付的工程價款，應根據審計決定予以追回。

　　第二十四條對應計、應繳而未計繳的各種稅費，審計機關應督促責任單位補計、補繳，并按有關財經法規、規定進行處理、處罰。

　　第二十五條對虛報投資完成額、虛列建設成本、隱匿結余資金行為的，審計機關應責成有關責任單位按國家有關規定和現行會計制度予以糾正；情節嚴重的，建議主管部門對有關責任人員給予行政處分。

　　被審計單位不認真履行職責，不嚴格執行本辦法規定造成損失的，應追究單位主要負責人、分管負責人和直接責任人的責任；情節嚴重的移交監察機關或司法機關處理。

　　第二十六條審計機關在審計過程中發現的其他違反國家法律、法規的行為，應當根據有關規定予以處理。

　　第二十七條審計機關對被審計單位實施處理、處罰、收繳所取得的全部財物，一律上繳縣財政。

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